| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁 熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事高管列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 董事会全体成员全面 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议《关于暂 时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公司及非公开 发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司（以下简称 "德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或 定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会 审议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一 ...

四川华体照明科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的 相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及德阳华智本次暂时使用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管 理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》 等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高资金收益，符 合公司和股东的利益，同意公司及德阳华智本次暂时使用闲置募集资金不超过人 民币 13,000 万元进行现金管理。 二、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 20 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第四届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会 议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先 生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年第三季度报告》，认为 报告所载资料不存在虚假记载、误导性 ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议《关于暂 时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公司及非公开 发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司（以下简称 "德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或 定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会 审议通过之日起十二个月内有效。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于不向下修正"华体转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●截至 2023 年 10 月 9 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，触及"华体转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华体转债"转股价格。同时在未来 6 个月内，（即 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日），如再次触发"华体转债"转股价格向下修正条款的，亦不提 出向下修正方案。从 2024 年 4 月 10 日开始重新起算，若再次触发"华体转债" 转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华体 转债" ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 107,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 3,173 股，占可转债转股前公司股份总额 163,178,146 股的 0.0019445%。 未转股可转债情况:截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 208,693,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.9488%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累计共有 2,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 65 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.00003983%。 一、华体转债发行上市概况 （一）华体转债发行情况 经中 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司成都分行 本次委托理财金额：13,000 万元 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 委托理财期限：2023 年 9 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司成都分行无关联关系，不构成 关联交易。 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会 议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全 体董事同意公司及非公开发行股票募投项目 ...

1 股票代码：603679，股票简称：华体科技 转债代码：113574，转债简称：华体转债 转股价格：30.71 元/股 转股时间：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113574 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （26.10 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司法定代表人为梁熹[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华体科技，代码603679[10] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[10] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[10] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为317,549,121.76元，较上年同期增长53.21%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为23,227,475.17元，上年同期为 -16,394,540.97元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,392,902.57元，上年同期为 -19,870,971.26元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -72,229,825.89元，上年同期为 -63,682,843.41元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为864,604,439.64元，较上年度末增长2.77%[10] - 2023年上半年末总资产为14.64亿元，较上年末增长0.58%[11] - 2023年上半年基本每股收益为0.1423元/股，上年同期为 - 0.1154元/股[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为2.72%，较上年同期增加5.05个百分点[11] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.27%，较上年同期增加5.10个百分点[11] - 2023年上半年非经常性损益合计383.46万元[12] - 2023年上半年公司实现营业收入31,754.91万元，比上年同期增长53.21%[40] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2,322.75万元，与上年同期相比扭亏为盈[40] - 2023年上半年资产总额146,421.02万元，比年初增长0.58%[40] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净资产86,460.44万元，比年初增长2.77%[40] - 营业收入为3.1754912176亿元，较上年同期2.0726157805亿元增长53.21%，主要因市场和业务拓展、产品交付好转[42] - 营业成本为2.3627916092亿元，较上年同期1.5865002866亿元增长48.93%，原因与营业收入增长相同[42] - 货币资金期末数为1.2793185573亿元，占总资产8.74%，较上年期末2.2245820535亿元减少42.49%，因采购付款和支付在建工程资金增加[43] - 应收票据期末数为776.812918万元，占总资产0.53%，较上年期末142.75万元增长444.18%，因取得银行承兑票据结存增加[43] - 存货期末数为1.3837849762亿元，占总资产9.45%，较上年期末1.0348914929亿元增长33.71%，因采购库存商品未对外销售结存增加[43] - 短期借款期末数为0，较上年期末3177.984946万元减少100%，因银行融资减少[43] - 公司股权投资总额为3196万元，较上年同期无变化，对成都景炜投资合伙企业（有限合伙）等三家企业有投资[44] - 截至报告期末，受限资产合计7662.456098万元，包括货币资金1115.543486万元、固定资产4762.703218万元、无形资产1784.209394万元[44] - 2023年半年度期末转债持有人数为8,151人[117] - 华体转债本次变动前金额208,703,000元，转股8,000元，变动后金额208,695,000元[117] - 报告期转股额8,000元，转股数260股，累计转股数3,108股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数0.00190467%[117] - 尚未转股额208,695,000元，未转股转债占转债发行总量比例99.9497%[117] - 截至报告期末，公司总资产1,464,210,215.80元，资产负债率40.16%[125] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计927,646,127.53元，较2022年12月31日的1,007,999,197.22元有所下降[127] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计536,564,088.27元，较2022年12月31日的447,747,113.53元有所上升[128] - 2023年6月30日公司合并资产总计1,464,210,215.80元，较2022年12月31日的1,455,746,310.75元略有上升[128] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计379,656,484.34元，较2022年12月31日的394,807,288.05元有所下降[128] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计208,365,403.67元，较2022年12月31日的203,954,697.87元有所上升[128] - 2023年6月30日公司合并负债合计588,021,888.01元，较2022年12月31日的598,761,985.92元有所下降[129] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计722,730,359.14元，较2022年12月31日的784,958,410.62元有所下降[129] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计648,573,543.41元，较2022年12月31日的568,946,157.36元有所上升[130] - 2023年6月30日公司母公司资产总计1,371,303,902.55元，较2022年12月31日的1,353,904,567.98元有所上升[130] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计278,670,081.20元，较2022年12月31日的282,013,821.51元有所下降[130] - 2023年上半年营业总收入317,549,121.76元，2022年同期为207,261,578.05元，同比增长53.21%[131] - 2023年上半年营业总成本289,663,548.13元，2022年同期为214,513,376.56元，同比增长35.03%[131] - 2023年上半年营业利润27,293,542.47元，2022年同期亏损17,889,547.33元[132] - 2023年上半年利润总额28,684,275.93元，2022年同期亏损16,581,920.78元[132] - 2023年上半年净利润24,976,166.45元，2022年同期亏损16,167,260.18元[132] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润23,227,475.17元，2022年同期亏损16,394,540.97元[132] - 2023年上半年基本每股收益0.1423元/股，2022年同期为 - 0.1154元/股[133] - 2023年上半年稀释每股收益0.1422元/股，2022年同期为 - 0.1154元/股[133] - 2023年上半年母公司营业收入250,847,298.33元，2022年同期为176,413,161.60元，同比增长42.19%[134] - 2023年上半年母公司净利润17,643,787.97元，2022年同期亏损13,349,338.96元[135] - 2023年半年度经营活动现金流入小计320,199,267.63元，2022年同期为248,171,823.61元；经营活动现金流出小计392,429,093.52元，2022年同期为311,854,667.02元；经营活动产生的现金流量净额为 -72,229,825.89元，2022年同期为 -63,682,843.41元[136] - 2023年半年度投资活动现金流入小计302,145,919.69元，2022年同期为70,236,452.91元；投资活动现金流出小计312,196,394.42元，2022年同期为101,683,095.52元；投资活动产生的现金流量净额为 -10,050,474.73元，2022年同期为 -31,446,642.61元[137] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计19,673,300.00元；筹资活动现金流出小计2,860,890.14元，2022年同期为42,019,400.71元；筹资活动产生的现金流量净额为 -2,860,890.14元，2022年同期为 -22,346,100.71元[137] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -85,141,190.76元，2022年同期为 -117,475,586.73元；期初现金及现金等价物余额为201,917,611.63元，2022年同期为221,307,454.73元；期末现金及现金等价物余额为116,776,420.87元，2022年同期为103,831,868.00元[137] - 2023年半年度母公司经营活动现金流入小计235,304,087.50元，2022年同期为198,977,076.67元；经营活动现金流出小计307,131,900.02元，2022年同期为276,250,675.79元；经营活动产生的现金流量净额为 -71,827,812.52元，2022年同期为 -77,273,599.12元[138] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计304,574,794.52元，2022年同期为70,236,452.91元；投资活动现金流出小计318,749,808.32元，2022年同期为103,900,874.85元；投资活动产生的现金流量净额为 -14,175,013.80元，2022年同期为 -33,664,421.94元[138] - 2023年半年度母公司筹资活动现金流入小计19,673,300.00元；筹资活动现金流出小计2,606,280.05元，2022年同期为21,907,511.82元；筹资活动产生的现金流量净额为 -2,606,280.05元，2022年同期为 -2,234,211.82元[139] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 -88,609,106.37元，2022年同期为 -113,172,232.88元；期初现金及现金等价物余额为180,935,403.62元，2022年同期为203,257,555.00元；期末现金及现金等价物余额为92,326,297.25元，2022年同期为90,085,322.12元[139] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计856,984,324.83元，少数股东权益15,665,977.72元，所有者权益合计856,984,324.83元[140] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为4,082,089.97元[142] - 2023年本期期末所有者权益合计为876,188,327.79元，2022年上年期末所有者权益合计为724,615,905.77元[146] - 2023年本期综合收益总额为16,394,540.97元[148] - 2023年本期所有者投入和减少资本中，其他权益工具持有者投入资本为2,798.01元，股份支付计入所有者权益的金额为2,755,300元[150] - 2023年本期专项储备提取506,171.51元，使用316,876.70元，期末余额为189,294.81元[152] - 母公司2023年上年期末所有者权益合计为867,321,297.04元，本年期初所有者权益合计为867,936,048.6