独立董事资格 - 唐松具备相关工作经验及会计学博士学位[1][7] - 唐松持股未达1%且无关联任职[4] - 唐松近36个月无处罚及谴责记录[5][6] - 唐松兼任公司数未超3家且任职未超六年[6] - 唐松通过资格审查并承诺履职[7][9]

关于选举第五届董事会职工董事的公告 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》与《公 司章程》的相关规定，于 2025 年 11 月 28 日召开职工代表大会，选举沈侃先生 为公司第五届董事会职工董事，与经公司股东大会选举产生的第五届董事会非职 工董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会非职工董事一致。 沈侃先生的简历详见附件，其任职将于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨新增、修订部分治理制度的议案》后生 效。 本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-033 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年 12 月 2 日 附件：职工董事 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名胡奋为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[6] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[4] - 特定处罚情况候选人有不良记录[6] 提名人声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月[10]

本人王慧，已充分了解并同意由提名人上海畅联国际物流股份有 限公司董事会提名为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王慧） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（胡奋） 本人胡奋，已充分了解并同意由提名人上海畅联国际物流股份有 限公司董事会提名为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘文召） 提名人上海畅联国际物流股份有限公司董事会，现提名刘文召先 生为上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海畅联 国际物流股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海畅联国际物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人刘文召先生尚未参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。被提名人刘文召先生已承诺将尽快参加并完成上海 证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认 可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

任职要求 - 候选人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[4] - 不在特定股东处任职且无亲属任职[4] 合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚等[5][6] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年11月28日[10]

上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治 | | | 理制度的议案 | 3 | | 议案二：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案 | 5 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 9 | 上海畅联国际物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海畅联国际物流 股份有限公司（以下简称"公司"或"畅联股份"）《公司章程》《股东大会议 事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事 效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-034 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来 登酒店 5 楼喜厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海畅联国际物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-031 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2025 年 12 月 2 日 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会 议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主 席李健飞先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事 项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司监事会 ...