证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-046 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-044 昆山科森科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2022 年末拥有合伙人 64 人，拥有执业注册会计师 419 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 157 人。 （7）业务信息：中审亚太 2022 年度业务收入总额为 71,385.74 万元，其中 审计业务收入 53,315.48 万元，证券业务收入 24,225.19 万元。2022 年度上市公 司年报审计客户共计 41 家，2022 年度上市公司审计收费 6,4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本和增加经营范围并修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，其详细内容如下： 一、公司变更注册资本的基本情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，由于公司 2022 年业绩水 平未达业绩考核目标，不满足解除限售条件，故对 37 名激励对象已获授但尚未 解锁的 2,529,150 股限制性股票进行回购注销。 上述限制性股票 2,529,150 股已于 2023 年 6 月 16 日回购注销。 因上述原因，公司总股本由 557,408,840 股变更为 554,879,690 股，同时注册 资本由 557,408,840.00 元变更为 554,879,690.0 ...

昆山科森科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二三年十一月 昆山科森科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一信用代码证号为 91320500565336601D。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5266.67 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称 中文全称：昆山科森科技股份有限公司。 英文全称：Kunshan Kersen Science&Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：昆山开发区新星南路 155 号，邮政编码 215300。 第六条 公司的注册资本为人民币 554, ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年11月16日15:00 [3] - 会议地点在公司行政楼四楼会议室 [3] - 接待人员为董事会秘书朱戴兵 [3] - 参与单位及人员包括信达证券郭一江、敦和资产张铎等多家机构人员 [2] 公司业务情况 - 公司有足够研发、生产能力，紧跟下游更新趋势，与客户合作稳定，将加强与细分领域头部客户合作，开拓3C行业消费市场 [3] - 公司有智能手机钛合金边框加工工艺，头部客户集中在A客户与H客户，订单达披露标准会及时公告 [4] - 公司正在开发Pad的石墨烯散热片项目，尚在布线测试中 [4] - 2023年以来公司布局越南工厂，第一期项目经营加热不燃烧电子烟业务 [4] - VR是公司未来业务发展重要方向，公司是Meta供应商，提供相关产品塑胶结构件，后续新品商务洽谈情况关注信息披露 [5] - 公司有少量机器人结构件项目在产，主要应用在扫地机器人领域，营收占比较低 [5]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为628,576,848.84元，同比下降32.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-90,920,647.70元，同比下降627.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-98,324,983.60元，同比下降786.93%[4] - 加权平均净资产收益率为-3.05%[5] - 总资产为5,362,733,443.38元，同比下降5.90%[5] - 营业收入下降主要受终端消费影响，市场需求放缓[7] - 净利润下降主要因期间费用增加、财务费用增加及收到政府补助增加所致[7] - 公司净利润为-160,129,577.23元，较上一年同期下降了约198亿元[13] - 2023年第三季度公司净利润为-160,129,577.23元[14] 资产负债情况 - 非流动性资产处置损益为-189,802.51元，越权审批导致[6] - 公司流动资产合计为2,066,048,287.85元，较上一年同期下降了约210亿元[10] - 公司非流动资产合计为3,296,685,155.53元，较上一年同期下降了约126亿元[11] - 公司负债合计为2,416,162,160.78元，较上一年同期下降了约178亿元[12] 股东情况 - 前10名股东中，徐金根持股数量最多，为139,932,561股，持股比例为25.22%[8] - 公司未说明其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人[8] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为2,334,730,715.33元，现金流出小计为1,976,857,669.27元，净额为357,873,046.06元[15] - 投资活动现金流出小计为350,782,367.61元，净额为-348,417,736.90元[16] - 筹资活动现金流入小计为539,616,235.33元，现金流出小计为595,460,369.65元，净额为-55,844,134.32元[17]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-042 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）至 11 月 15 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日 16:00- 17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-041 昆山科森科技股份有限公司 关于参与设立投资基金进展的公告 一、投资概述 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金与苏州易升 富远创业投资有限公司、苏州汇毅股权投资管理合伙企业（有限合伙）、汪亚 勤、薛勇合作，共同投资设立苏州汇毅易远创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"合伙企业"）。合伙企业认缴出资总额为人民币 6,601 万元，其中，公司 作为有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元。上述具体内容详见 2023 年 9 月 2 日、2023 年 10 月 14 日公司在指定信息披露媒体披露的《关于参与设立投资基金 的公告》（公告编号：2023-038）、《关于参与设立投资基金进展的公告》（公告编 号：2023-040）。 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资进展情况 合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等 法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基 金备 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-040 昆山科森科技股份有限公司 关于参与设立投资基金进展的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日与苏州 易升富远创业投资有限公司、汪亚勤、薛勇签署了《苏州汇毅易远创业投资合伙 企业（有限合伙）合伙协议》，内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日披露的《关于参 与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-038）。 2、合伙企业的认缴出资总额由 6,600 万元增至 6,601 万元； 合伙企业出资方式及认缴出资额如下： | 普通合伙人 | 认缴出资额 | | 认缴出资比 | | 出资方式 | | 出资期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （人民币/万 | | 例（%） | | | | | | | 元） | | | | | | | | 苏州汇毅股权 | | | | | | | | | 投资管 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-039 昆山科森科技股份有限公司 关于越南公司完成设立登记的公告 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，董事会同意授权 公司经营管理层及其合法授权之人全权办理公司本次设立越南公司、越南生产基 地建设及海外结构搭建有关的全体事宜。公司已办理完成越南设立公司的备案登 记事宜，并收到昆山市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（昆 发改外[2023]16 号）、江苏省商务厅颁发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202300488 号）。上述具体内容详见 2023 年 4 月 1 日、2023 年 6 月 1 日公 司在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-026）、 《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2023-033）。 近日，公司已完成越南公司的设立登记相关事宜，现将有关情况公告如下： 1、公司中英文名称：科森科技（越南）有限公司（KERSEN TECHNOLOGY （VIETNAM) CO. ...