昆山科森科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：昆山科森科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：徐金根、王冬梅、徐小艺 住所：江苏省昆山市玉山镇东方华庭 XXXX 通讯地址：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号 股份变动性质：持股比例变动（被动稀释、被动增持）、股份减少（集中竞价、 协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 28 日 股票简称：科森科技 股票代码：603626 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在昆山科森科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-054 昆山科森科技股份有限公司 关于股东协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系为了有效降低股东负债率，降低债务风险，昆山科森科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"科森科技"）控股股东、实际控制人王冬梅 女士及其一致行动人徐小艺女士以协议转让的方式分别将其持有无限售条件流 通股 5,096,600 股股份、22,903,400 股股份转让给浙江启厚资产管理有限公司（代 表"启厚未来 4 号证券私募投资基金"）（以下简称"启厚资产"），转让价格为 7.83 元/股，转让总价款合计人民币 219,240,000 元。 本次协议转让，股东转让股份的资金用途为偿还个人债务。 本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士及 其一致行动人徐小艺女士合计持有公司股份 220,945,961 股，占公司当时总股本 的 40.35%。本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计 ...

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达等方式向全体董事 发出。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-050 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为优化昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会组成，实 现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公 司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-051 昆山科森科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保 障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司对第四届董事会 审计委员会成员进行调整，由公司董事、副总经理骆红震先生变更为董事刘元亮 先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 调整前后第四届审计委员会成员情况如下： 调整前：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、骆红震先生 调整后：许金道先生（独立董事）、袁秀国先生（独立董事）、刘元亮先生 特此公告。 昆山科森科技股份有限公司 关于调整第 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 昆山科森科技股份有限公司 第一条 为适应昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； (三) ...

独立董事工作制度 昆山科森科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候 ...

昆山科森科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二三年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一信用代码证号为 91320500565336601D。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5266.67 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称 中文全称：昆山科森科技股份有限公司。 英文全称：Kunshan Kersen Science&Technology Co., Ltd. 昆山科森科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第五条 公司住所：昆山开发区新星南路 155 号，邮政编码 215300。 第六条 公司的注册资本为人民币 554, ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-052 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，结合公司 实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 公司下列关联交易行为，须经 | 第四十三条 公司下列关联交易行为，须经 | | | 股东大会审议通过。 | 股东大会审议通过。 | | | 公司与关联人发生的金额在 3000 万元以 | 公司与关联人发生的交易金额（包括承担 | | | 上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事 过半数。 第一章 总 则 第一条 为建立和完善昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人（即主任委员）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 ...