激励计划 - 2023年11月相关会议审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2023年11月21日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 利润分配 - 2023年年度利润分配每股派现0.04元（含税），2024年7月12日实施完毕[10] 回购注销 - 2024年12月24日会议审议通过回购注销及调整回购价格议案[9] - 因1名激励对象离职，回购注销21万股未解除限售股票[12] - 调整后回购价格4.32元/股[10] - 回购价格为4.32元/股加同期存款利息[13] - 回购注销资金来源为自有资金[13] 合规情况 - 调整及回购注销符合规定，不影响业绩和团队[14][17] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[15][17] - 2024年12月24日出具法律意见书，一式贰份无副本[20]

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-083 君禾泵业股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日分别召开了 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，鉴于 2023 年 限制性股票激励计划首次授予的 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《君禾泵业股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的有关规定，公司将对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 210,000 股限制性股票进行回购注销，并对回购价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划审批程序及实施情况 （一）公 ...

净利润预测 - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为7,600.00万元到8,200.00万元，同比增加107.54%到123.93%[14] - 剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的净利润为9,952.79万元到10,552.79万元，较上年同期增加171.79%到188.18%[9] - 2024年度公司预计计提股份支付费用为2,603.02万元，对归属于母公司所有者的净利润的影响预计为2,352.79万元[19] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为3,661.92万元，扣除非经常性损益的净利润为888.34万元[24] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6,800.00万元到7,200.00万元，同比增加665.47%到710.50%[7] - 剔除股份支付费用影响后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,152.79万元到9,552.79万元，较上年同期增加930.32%到975.35%[9] 非经常性损益 - 公司2024年度非经常性损益较2023年度大幅减少，主要系2023年度公司收回所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权的回购款及利息[11] 业绩增长原因 - 公司本次业绩预增主要系海外市场行业趋势的向好，公司不断推出新产品及改进现有产品，使目标客户群体日益增长[22] - 公司在手订单较上年大幅增加，使得本期公司产品产销量、毛利率同比有效提升[22] - 公司不断加强内部管理，提升整体运营能力，积极推进品牌建设，有效支撑了当期业绩[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知2024年12月23日发出，24日上午召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过部分非公开发行股票募集资金投资项目延期议案[3] - 审议通过回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格议案[3][4] - 审议通过预计公司及子公司2025年度日常关联交易议案[5]

业绩总结 - 2024年关联交易预计总金额3948万元，截止12月20日实际发生2520.05万元[3] - 2025年关联交易预计总金额3827万元，占同类业务比例17.75%[4] 关联交易详情 - 2024年向关联人购买商品预计688万元，实际发生261.87万元[3] - 2024年向关联人销售商品预计2900万元，实际发生2124.12万元[3] - 2024年其他关联交易预计360万元，实际发生134.06万元[3] - 2025年向关联人购买商品预计450万元，占比9.46%[4] - 2025年向关联人销售商品预计3000万元，占比2.00%[4] - 2025年其他关联交易预计377万元，占比6.28%[4] 关联人信息 - 关联人宁波奇亚电控科技有限公司注册资本346.53万美元[7] - 浙江简单新能源科技有限公司注册资本12600万元人民币[9] - 宁波君屋智能科技有限公司注册资本400万元人民币[10] - 宁波耀华塑业有限公司注册资本150万元人民币[11] - 关联人一、二、三实际控制人为张君珠，关联人六为张四华，均与董事长张阿华关系密切[11] - 关联人四、五大股东及控股股东为宁波君禾控股集团有限公司，是公司控股股东[11] 其他 - 2024年12月24日董事会通过2025年度日常关联交易议案[2] - 公司及子公司关联交易按市场化定价，满足日常经营[13][15] - 公告发布于2024年12月25日[16]

股份回购 - 公司将回购注销1名离职激励对象的210,000股限制性股票[2] - 回购注销后总股本由390,681,337股减至390,471,337股[2] - 回购注销后注册资本由390,681,337元减至390,471,337元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 申报登记地点为浙江宁波奉化区萧王庙街道[5] - 申报时间为2024年12月25日起45天内[5] - 申报联系人是公司证券部，电话、传真0574 - 88020788[5]

组织架构调整 - 2024年12月24日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 授权经营管理层负责实施及优化[2] - 调整不会对生产经营产生重大影响[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月25日[4]

融资情况 - 公司非公开发行59,838,062股新股，发行价8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，净额512,104,851.75元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，商用专业泵产业化项目累计投入36,460.78万元，投入进度95.95%[4] - 截至2024年11月30日，商用专业泵研发中心项目累计投入0元，投入进度0.00%[4] - 截至2024年11月30日，营销网络中心项目累计投入28.89万元，投入进度0.83%[4] - 截至2024年11月30日，补充流动资金累计投入8,810.49万元，投入进度100.00%[5] - 截至2024年11月30日，募集资金累计投入45,300.16万元，投入进度88.46%[5] 项目延期 - 2023年8月将部分募投项目预定可使用时间延至2024年12月31日[7] - 本次将商用专业泵等三个项目预定可使用时间延至2025年12月31日[8] - 公司于2024年12月24日召开会议，审议通过募投项目延期议案[20] - 募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日[20] 市场规模 - 预测2018 - 2024年全球水泵市场规模增速达5.29%，2024年总规模665.1亿美元[12] - 2022年中国水泵行业市场规模约2100亿元，占全球约50%，预计2024年约2360亿元[12] 市场扩张 - 营销网络中心项目可拓展营销渠道、树立品牌形象、提升产品溢价能力[15] - 公司已开设宁波品牌旗舰店，在佛山、郑州、长春开设五金机电仓储中心[15] 项目评估 - 本次项目延期对预计收益未产生重大影响[16] - 公司认为募投项目仍具备投资必要性和可行性，将继续实施[17] - 募投项目延期仅涉及进度变化，不涉及实施主体、方式、投资总额变化[18] - 监事会认为募投项目延期符合规定，有利于公司长远发展，同意延期[21] - 保荐机构认为募投项目延期是审慎决定，无异议[22] - 项目实施过程可能存在不可预见因素，具有不确定性[19]

项目进展 - “商用专业泵产业化项目”等三个募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，公司将回购注销其21万股限制性股票[5] - 2023年限制性股票激励计划回购价格由4.36元/股调整为4.32元/股[5] 议案表决 - 《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》等多议案获通过[4][6][7][9] - 《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》2关联董事回避表决[9]

公司信息 - 公司成立于2003年04月30日[1] - 住所为浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号[1] - 法定代表人为张阿华[1] - 类型为其他股份有限公司(上市)[1] - 统一社会信用代码为9133020074739081X7[1] 近期变动 - 2024年8月29日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本为叁亿玖仟零陆拾捌万壹仟叁佰叁拾柒元[1] 其他 - 公告发布日期为2024年12月21日[4]