激励计划流程 - 2024年7月22日公司会议审议通过激励计划草案议案[2] - 2024年7月23日至8月1日内部公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 公示期监事会未收到异议[2] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[4] - 激励对象不包括特定人员[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[4]

引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料封面 引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 8 日 | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜 | | 的议案 | 7 | 引力传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者合法权益，确保股东大会正常有序召开，根据《公司法》、《股 东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知，请出席现场股东大 会的全体人员遵照执行。 一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次 股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。 二、本次股东大会设立会务组，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。 三、为保 ...

公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届董事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-016 引力传媒股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）公司于2024年7月17日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、 ...

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2024-017 引力传媒股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）引力传媒股份有限公司（"引力传媒"或"公司"）第五届监事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2024年7月17日以书面方式向全体监事发出会议通知。 （三）本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召 开。 （四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席于雄凯先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

激励计划投票征集 - 独立董事肖土盛征集2024年激励计划投票权，时间8月5 - 6日[3][11] - 征集对象为8月1日登记在册并办手续股东[10] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月8日14点30分开，有现场和网络投票[7] - 地点为北京朝阳区世茂大厦B座12层视频会议室[8] - 审议三项议案，含激励计划草案[18] 授权委托 - 授权委托书送达指定地址，收件人穆雅斌[12] - 授权有效需满足5个条件，期限至大会结束[13][20]

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票与股票期权激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票与股票期权的数量 6 | | （三）股票来源 7 | | （四）限制性股票与股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （五）限制性股票与股票期权授予/行权价格 11 | | （六）本激励计划的考核 12 | | （七）激励计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问意见 18 | | （一）对限制性股票与股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见..18 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 19 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 19 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 20 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式 ...

限制性股票授予 - 董事、总裁潘欣欣获授40万股，占总量66.67%，占股本0.15%[2] - 财务总监王晓颖获授20万股，占总量33.33%，占股本0.07%[2] - 限制性股票合计授予60万股，占股本0.22%[2] 股票期权授予 - 3位高管各获授20万份，各占总量7.41%，各占股本0.07%[4] - 17名核心骨干获授210万份，占总量77.78%，占股本0.78%[4] - 股票期权合计授予270万份，占股本1.01%[4] 激励计划规则 - 单个激励对象获授不超股本1%，累计不超10%[2][4] - 激励对象不包括特定人员[2][4][5]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[8][13] - 激励对象每期考核在前一会计年度进行[13] 业绩目标 - 2024年营收不低于55亿或净利润不低于5500万[8] - 2025年营收不低于60亿或净利润不低于6500万[8] 考核流程 - 薪酬委员会负责组织实施，人力部负责考核报告[7] - 多部门提供数据、监督、审核[7] 结果处理 - 合格解除限售/行权比例100%，不合格为0%[10][11] - 考核结果5个工作日通知，可10个工作日申诉复核[14][15] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月8日14点30分于北京朝阳世茂大厦B座12层视频会议室召开[4] - 网络投票8月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议《关于公司<2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[8] 时间与登记信息 - 议案7月22日经第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过[9] - 股权登记日为8月1日，A股代码603598[17] - 会议登记8月7日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30，地点引力传媒证券部[20] 联系方式 - 联系人穆雅斌、刘畅，电话010 - 87521982，传真010 - 87521976[23] - 邮箱zhengquanbu@yinlimedia.com，地址北京朝阳世茂大厦B座12层，邮编100022[23] 其他 - 独立董事肖土盛向全体股东征集投票权[7]

上海君澜律师事务所 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/引力传媒 | 指 | 引力传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《限制性股票与 | | 《引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 | | 股票期权激励计 | 指 | | | 划（草案）》 | | 期权激励计划（草案）》 | | | | 引力传媒股份有限公司拟根据《引力传媒股份有限 | | 本次激励计划 | 指 | 公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 | | | | 案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《引力传媒股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 | | | | 期权激励计划实施考核管理办法》 | | | | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票/股票期权 | | 激励对象 | 指 | 的公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级 | | | | 管理人员以及核心骨干员工 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按 ...