本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2023 年 11 月 2 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 31 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 3、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配， 维护公司与广大投资者利益，促进公司的长远发展； 4、公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元）， 不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金来源为自有资金，本次回购不 会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。 综上，公司独立董事一致同意公司本次回购股份。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于回购公 司股份方案的独立意见》签字页） 关于回购公司股份方案的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第四届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海荣泰健康科技股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、价格区间、回购期限等基本情况： 1、拟回购股份用途： （1）用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民 币 10,000 万元（含 10,000 万元）； 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 33 元/股（含 33 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 相关股东是否存在增减持计划： 4、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员工持股 计划未能经公司股东大会等决策机构审议通 ...

股票代码：603579 股票简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年三季报业绩交流会会议纪要 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 安信证券 | 李小嘉 | | 2 | 安信证券 | 余昆 | | 3 | 德邦证券 | 宋雨桐 | | 5 | 东北证券 | 刘家薇 | | 6 | 东方基金 | 郭晓慧 | | 7 | 东方证券 | 路天奇 | | 8 | 东方证券 | 颜禾 | | 9 | 东方证券 | 周振 | | 10 | 方正证券 | 孟昕 | | 11 | 广发证券 | 曾婵 | 1 一、时间：2023 年 10 月 30 日 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 12 | 国金证券 | 张敏敏 | | 13 | 国联证券 | 邹文庆 | | 14 | 国盛证券 | 李嘉宇 | | 15 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 16 | 国泰君安研究所 | 田平川 | | 17 | 华安基金 | 萧 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入4.08亿元，同比减少11.44%；年初至报告期末营业收入12.98亿元，同比减少16.91%[3] - 2023年前三季度营业总收入为12.98亿元，较2022年前三季度的15.62亿元下降16.91%[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4681.63万元，同比增加19.13%；年初至报告期末为1.52亿元，同比增加20.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3860.80万元，同比增加29.38%；年初至报告期末为1.34亿元，同比增加22.28%[3] - 2023年前三季度净利润为1.52亿元，较2022年前三季度的1.26亿元增长20.82%[21] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.52亿元，较2022年前三季度的1.26亿元增长20.74%[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.35元/股，同比增加16.67%；年初至报告期末为1.13元/股，同比增加20.21%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为1.13元/股，较2022年前三季度的0.94元/股增长20.21%[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产32.86亿元，较上年度末减少4.04%；归属于上市公司股东的所有者权益19.98亿元，较上年度末增加7.07%[5] - 2023年9月30日货币资金为1054783730元，较2022年12月31日的1329776484.49元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为361700元，较2022年12月31日的53037869.09元大幅减少[14] - 2023年9月30日应收账款为186207257.11元，较2022年12月31日的95069521.56元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为167777464.37元，较2022年12月31日的205227948.56元有所减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计2064140891.69元，较2022年12月31日的2270578335.21元有所减少[14][15] - 2023年9月30日其他权益工具投资为93740640元，较2022年12月31日的29900000元有所增加[16] - 2023年9月30日短期借款为128951291.85元，较2022年12月31日的408520826.38元有所减少[16] - 2023年9月30日资产总计为3285597110.49元，较2022年12月31日的3423825162.02元有所减少[16] - 2023年第三季度流动负债合计为5.34亿元，较之前的8.90亿元下降40%[17] - 2023年第三季度非流动负债合计为7.49亿元，较之前的6.64亿元增长12.85%[17] - 2023年第三季度负债合计为12.83亿元，较之前的15.54亿元下降17.47%[17] - 2023年第三季度所有者权益合计为20.02亿元，较之前的18.70亿元增长7.07%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计820.83万元；年初至报告期末为1751.73万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10759户[10] - 前十大股东中林琪持股3490.02万股，占比25.11%；林光荣持股2149.99万股，占比15.47%[10] - 前十大无限售条件股东中林琪持有无限售条件流通股3490.02万股[10] - 2023年第三季度前十大股东中，林光荣持股21499870股，凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩新动能私募证券投资基金持股9800300股，林珏持股7200000股[11] 诉讼事项 - 发美利稻田株式会社起诉公司及子公司侵权，要求停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用，案件已开庭尚未判决[12][13] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本为11.46亿元，较2022年前三季度的14.22亿元下降19.41%[20] 综合收益变化 - 2023年前三季度综合收益总额为2.00亿元，较2022年前三季度的1.25亿元增长60.60%[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比增加5.42%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.99亿元，2022年同期为16.70亿元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为3883.12万元，2022年同期为8959.20万元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为14.07亿元，2022年同期为18.10亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，2022年同期为1.38亿元[25] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为9.29亿元，2022年同期为9.01亿元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8423.10万元，2022年同期为 - 1.63亿元[25] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1.49亿元，2022年同期为4.80亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.69亿元，2022年同期为1.30亿元[26] 汇率变动及现金等价物变化 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3289.32万元，2022年同期为2186.73万元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.75亿元，2022年同期为1.27亿元[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于收到实际控制人提议回购公司股份的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10月 26 日 收到公司实际控制人林琪先生、林光荣先生《关于提议上海荣泰健康科技股份 有限公司回购公司股份的函》，函件主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财 务情况，根据相关法律法规，公司实际控制人林琪先生、林光荣先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 本次股份 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 证券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司部分经销商筹划持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经销商共同设立信托计划作为持股计划的实施主体，通过信托计划在二级市场 以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式购买公司股票。现将相关情况公 告如下： 一、持股计划主体的基本情况 公司部分经销商采取自愿原则，自担投资风险的方式，共同设立本次持股 计划，采取由经销商认购信托公司设立的信托计划方式实施本次持股计划。 二、持股计划的主要内容 1、持股计划目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司投资价值的认 同，公司部分经销商拟共同设立持股计划以持有公司股票，分享公司发展成果， 深化合作共赢，实现公司长远发展与经销商利益的充分结合。 1、截至本公告披露日，本次持股计划相关信托计划的成立、备案手续尚 未办理完毕。 2、公 ...