公司治理 - 2024年召开4次股东大会和7次董事会会议[5] - 独立董事2024年亲自出席7次董事会会议[5] - 2024年召集召开4次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议审议外汇套期保值业务[8] 合规情况 - 独立董事及相关人员未违规持股或任职[3] - 独立董事未提供额外服务及获取未披露利益[4] - 2024年日常关联交易合规[12] - 报告期内未变更或豁免承诺[12] 财务相关 - 公司财务信息真实、完整、准确[12] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[14] 股份变动 - 第二期员工持股计划2024年9月17日届满剩80400股[15] - 2024年11月14日注销80400股，12月3日完成工商变更[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[18]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会和7次董事会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年召集、召开1次薪酬与考核委员会会议[7] 财务相关 - 2023年度派发现金红利91,654,187.25元，2024年5月6日实施完毕[19] - 2024年半年度派发现金红利71,917,989.80元，2024年8月29日实施完毕[20][21] - 2024年4月8日，股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配[20] 其他事项 - 公司第二期员工持股计划剩余80,400股股份于2024年11月14日注销[16][17] - 公司续聘天健会计师事务所担任2024年度审计及内控审计机构[16] - 2024年审核公司多份报告[18] - 2024年公司日常关联交易按市场公平交易原则进行[11] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购情况[14] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[15] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作会计政策或估计变更[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，独立董事参加4次[5] - 2024年召开董事会会议7次，独立董事参加7次[5] - 2024年独立董事出席董事会亲自出席17次，通讯参加6次[5] - 2024年独立董事在提名委员会召集、召开1次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议外汇套期保值业务[7] 财务相关 - 2023年度以366,616,749股为基数，每10股派现2.5元，共派91,654,187.25元，2024年5月6日实施完毕[24] - 2024年半年度以359,589,949股为基数，每10股派现2.0元，共派71,917,989.80元，2024年8月29日实施完毕[25] - 续聘天健会计师事务所有限公司为2024年度财务外部审计和内部控制审计机构[17] 其他事项 - 公司第二期员工持股计划存续期于2024年9月17日届满，剩余80,400股股份于2024年11月14日注销[21] - 2024年独立董事未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权[9] - 2024年公司日常关联交易基于正常经营，按市场公平交易原则进行[12] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未发生被收购情况[15] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况[18] - 独立董事通过董事会审计委员会与天健会计师事务所沟通2023年和2024年度财务报告审计事项[10]

人事变动 - 公司2025年3月24日聘任杨勇、陈垂妆为副总裁[2] - 两人任期均至2026年5月14日[6][11] 人员信息 - 杨勇1973年10月生，曾在百隆东方任职，未持股[5][6][7] - 陈垂妆越南籍，有相关工作经历[11]

投资决策 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金理财[3][4] - 2025年投资固定收益或低风险短期产品[7] - 单个产品投资期限不超12个月[9] 流程安排 - 2025年3月24日董事会通过议案，待股东大会批准[4][9] - 短期投资理财授权期限至下一年度股东大会审议日[8] 风险与措施 - 金融市场波动影响收益，公司将风控确保资金安全[10][11] 相关意见 - 独立董事同意议案，认为符合公司和股东利益[13]

人员数据 - 截至2024年末天健合伙人241人[1] - 截至2024年末天健注册会计师2356人[1] - 截至2024年末天健签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健审计收费总额7.20亿元[1] 客户数据 - 2023年天健证券业务客户707家[1] - 2024年天健同行业上市公司审计客户554家[2] 公司决策 - 2024年3月15日董事会通过续聘天健为2024审计机构议案[2] - 2024年4月8日股东大会通过续聘天健为2024审计机构议案[2] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健完成2024审计工作规范有序[5] - 董事会审计委员会认为天健出具审计报告客观完整清晰及时[5]

会议信息 - 2025年3月24日公司召开第六届董事会第十四次会议[2] 章程修订 - 会议审议通过修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案[2] - 原公司章程设副总裁六名，修订后设七名（均含常务副总裁一名）[3] 授权事项 - 公司授权董事会办理公司章程修订等工商变更登记备案工作[4]

公司基本信息 - 公司于2015年1月5日核准首次发行2000万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为353,183,149元[9] - 公司股份总数为353,183,149股，均为人民币普通股[17] 股权结构 - 2008年4月25日张茂义认购4000万股，持股比例80.00%[17] - 2008年4月25日胡天兴认购350万股，持股比例7.00%[17] - 2008年4月25日姜风认购250万股，持股比例5.00%[17] - 2008年4月25日李卫平认购250万股，持股比例5.00%[17] - 2008年4月25日周水英认购150万股，持股比例3.00%[17] 股份管理 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[33] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[37] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[37] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[37] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[38] - 特定情形下公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[38] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需考虑召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][42][43] - 董事会收到召开临时股东大会提议后需在10日内反馈[42][43][48] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[42][43] - 监事会同意召开需在收到请求5日内发出通知[43] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] - 召集人收到临时提案后需在2日内发出补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[48] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[50] 决议规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[61] - 公司增减注册资本等事项由特别决议通过[62] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[62] - 关联事项决议须出席非关联股东所持表决权股份总数过半数（普通决议）或2/3以上（特别决议）通过[64] 选举制度 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提非独立董事候选人议案[66] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提独立董事候选人议案[67] - 监事会、单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可提非职工代表监事候选人议案[67] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[122] - 公司每年按不低于当年可供分配利润（合并报表口径）的20%向股东分配股利[123] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[124] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[125] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[125] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[125] - 现金利润分配方案需经出席股东大会股东表决权二分之一以上通过[129] - 股票股利分配方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[129] - 公司须在股东大会决议后两个月内完成股利派发[131] - 调整利润分配方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[134] - 最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[135] 其他 - 会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[139][140] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[155] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[156] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[171] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[149][150][151] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[155] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸上公告[157] - 公司财产按支付清算费用、职工工资等顺序清偿[159] - 章程修改事项涉及公司登记事项的，应依法办理变更登记[168][169]

奖励基金管理办法 - 2024年3月15日董事会通过《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）>的议案》[1] - 2024年4月8日股东大会审议通过该议案[2] 奖励基金提取 - 2024年度计提奖励基金前扣非净利润337,531,617.41元[7] - 2024年奖励基金提取条件已成就[9] - 提取金额上限3193.88万元，公司决定提取1635.38万元[10] 财务影响 - 2024年度提取的奖励基金应计入当期损益[11] - 本次提取在2024年度税前费用列支，影响财务状况[12] 监事会意见 - 监事会认为2024年度奖励基金计提条件达成，程序合规[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计和内控审计机构[3] - 2025年3月21日审计委员会同意提议续聘[10] - 2025年3月24日董事会7票同意续聘，待股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户554家[3][4] 审计报酬 - 2024年财务审计报酬115万元，内控审计报酬23万元，合计138万元[9] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[5] - 项目合伙人刘江杰近三年受监督管理措施1次[7]