证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-071 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,127,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.1552 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 295 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-073 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 3 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议在公司行政楼三楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2023 年 11 月 3 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；经半数以上监事共 同推举，公司监事缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意选举缪蓉蓉女士为公司第五届监事会主席，自本次监事会决议后生效， 与公司第五届监事会任期相同。 特此公告 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为2.57亿元，同比增长44.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为4496.84万元，同比增长842.65%[9] - 年初至报告期末营业收入为6.73亿元，同比增长22.37%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9580.89万元，同比增长291.77%[9] - 2023年前三季度营业总收入为672,716,096.28元，同比增长22.37%[24] - 2023年前三季度净利润为95,808,865.98元，同比增长291.78%[26] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为95,808,865.98元，同比增长291.78%[26] - 营业收入本报告期增长44.27%，主要系海外销售收入增加所致[39] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长842.65%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长824.64%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3206.40万元，同比增长134.05%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为32,063,955.55元，相比去年同期的-94,163,677.99元有显著改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为17,065,914.03元，去年同期为218,224,234.22元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-121,879,124.18元，去年同期为95,257,276.27元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-68,937,805.58元，去年同期为215,618,092.45元[29] - 期末现金及现金等价物余额为458,407,160.22元，去年同期为532,164,975.07元[29] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增长134.05%，主要系收回货款增加所致[39] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为502,161,720.47元，同比增长31.31%[51] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为41,579,721.58元，同比下降15.27%[51] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为554,575,216.39元，同比增长25.36%[51] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为183,423,769.04元，同比下降25.41%[51] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为216,284,877.53元，同比增长20.25%[51] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为53,277,409.12元，同比增长42.66%[51] 资产与负债 - 总资产为20.39亿元，同比下降3.33%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.65亿元，同比增长4.68%[10] - 货币资金为4.59亿元，同比下降12.97%[20] - 应收账款为3.89亿元，同比增长14.77%[20] - 2023年前三季度负债合计为373,868,641.76元，同比减少27.91%[23] 每股收益 - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长900%[10] - 2023年前三季度基本每股收益为0.22元，同比增长266.67%[27] - 基本每股收益本报告期增长900%，主要系报告期内净利润增加所致[39] 费用与成本 - 2023年前三季度营业总成本为563,820,015.37元，同比增长7.71%[24] - 2023年前三季度研发费用为37,803,509.68元，同比增长30.58%[25] - 2023年前三季度销售费用为50,690,749.02元，同比增长34.76%[25] - 2023年前三季度管理费用为59,605,330.12元，同比增长44.66%[25] - 2023年前三季度财务费用为-15,824,000.24元，同比减少81.56%[25] 股东与股权结构 - 公司控股股东上海神马电力控股有限公司直接持有公司62.46%股份[44] - 公司实际控制人马斌和陈小琴共同直接、间接持有公司82.05%股份[44] - 公司报告期末普通股股东总数为20,674人[41] - 公司前10名股东中，上海神马电力控股有限公司持股数量最多，为270,000,000股，占比62.46%[41]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-069 江苏神马电力股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 近日，公司监事会接到公司工会委员会书面通知，公司工会第八届会员（代 表）大会第一次全体会议选举朱亚雷先生为公司第五届监事会职工代表监事。朱 亚雷先生简历详见附件。 朱亚雷先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 1 附件：职工代表监事简历 朱亚雷先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，2011 年毕业于华东理工大学。朱亚雷先生自 2016 年入职江苏神马电力股份有限公司 以来，历任电站绝缘子技术部现场工艺员、生产主管，现任公司变电站事业部如 皋制造部副经理，负责变电事业部如皋制造部生产管理工作。 截 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-068 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603530 | 神马电力 | 2023/10/27 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067），公司 在复核该公告时发现有部分内容列示有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 股股东 | A | | 2. 原股东大会召开日期：20 ...

神马电力 2023 年第四次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 | 2023 年第四次临时股东大会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 5 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | | 6 | | 关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 | 7 | | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 10 | | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | | 14 | | 关于选举公司第五届非职工代表监事的议案 | | 17 | 神马电力 2023 年第四次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 11 月 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定 本 ...

一、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 经审阅公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人马斌先生、张鑫鑫先 生、吴晶女士、金玲女士、吕兆宝先生、金书渊先生的履历等相关材料，我们认 为上述候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于董事任职资格的规 定，不存在不得担任公司董事的情形。因此，我们同意将上述候选人提交公司股 东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《江苏神马电力股份有限公司章程》的相关规定，我们在仔细审阅公司董事会提 交的有关材料、听取董事会情况介绍的基础上，做出独立客观判断。现就本次董 事会所涉及的相关事项发表独立意见如下： 二、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案 经审阅公司董事会提名第四届董事会独立董事候选人 Peter Paul Maritz 先生、 石维磊先生、袁学礼先生的履历等相关材料，我们认为本次提名的三名独立董事 候选人不存在《公司法》、《公司章程》不得担任公司 ...

江苏神马电力股份有限公司 可持续发展委员会工作制度 二零二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江苏神马电力股份有限公司 可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 需要，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会及公司治理水平，推动公司可 持续、高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作制 度。 第二条 董事会可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的 环境、社会及治理的发展。 第二章 人员构成 第三条 可持续发展委员会成员由 3 名以上董事组成且成员人数为单数， 其中应至 ...

江苏神马电力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人袁学礼，已充分了解并同意由提名人江苏神马电力股份有限公司董事会提 名为江苏神马电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏神马电力股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...