证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-066 江苏神马电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,670,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.3586 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长马斌先生主持会议，会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中 心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式 ...

关于江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 截至目前,本人作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 ┣海 1 关于江苏神马电力股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 江苏神马电力股份有限公司: 本人已收到《关于江苏神马电力股份有限公司股票交易异常波动的问询函》, 经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 江苏神马电力股份有限公司: 本公司已收到《关于江苏神马电力股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》,经认真自查核实,现就有关情况回复如下: 截至目前,本公司作为江苏神马电力股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 陈八琴 2024 年5月28日 1 实际控制人: 日 戏 ...

公司基本情况 - 公司成立于1996年,是国内电力系统复合外绝缘产品龙头企业,持续产品创新,先后研发出9大类技术填补国内国际空白的新产品[9][10][11][12] - 公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电线路复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售[13][14][15][16] - 公司于2019年在上交所上市,凭借产品优势逐步开拓海外市场,2023年海外收入占比已超过50%[10][19] - 公司股权集中度高,实控人为马斌和陈小琴夫妇,持有总股本的82.05%[24][25][26] - 公司推出了两期股权激励计划和员工持股计划,考核目标为2024-2032年累计净利润68.63亿元[29][30][31][32] 行业发展 - 绝缘子是电力系统中重要的隔电部件,应用于发电、变电、输配电等各环节[47][48][49] - 绝缘子按材质可分为瓷绝缘子、玻璃绝缘子和复合绝缘子,复合绝缘子具有质量轻、无零值、强度大等优点[50][51][52][53][54] - 国内特高压建设和海外跨国电网互联计划加速,有望带动绝缘子行业需求持续提升[55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 公司竞争优势 - 公司研发出30年+免维护的变电站复合外绝缘产品,有效解决了传统绝缘子的爆炸、脆断、闪络等问题[71][72][73] - 公司输电线路复合绝缘子产品使用寿命超过30年,在使用寿命上超越了瓷绝缘子,成功解决了传统复合绝缘子的痛点[78][79] - 公司产品在国内外电网中广泛应用,市占率稳步提升,2022年约达3.48%[86][87][88] - 公司加速海外市场布局,2022年海外销售收入占行业出口交货值约14%[88] 财务及估值 - 公司2023年、2024Q1营收增长加速,分别实现9.59、2.31亿元,同比增30.1%/19.0%[33][34][35][36][37][38] - 公司2023年起毛利率持续提升,2024-2026年预计营收分别为15.18、22.23、29.85亿元,归母净利润分别为3.38、4.69、5.98亿元[40][91][92][93][94][95] - 选取电力设备行业龙头作为可比公司,给予公司2024年30.5倍PE估值,目标价23.82元,首次评级"持有"[89][90]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整公 司第二期限制性股票激励计划授予数量的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 相关公告。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会 对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-064 江苏神马电力股份有限公司 关于调整公司第二期限制性股票激励计划相关事项的公告 2024 年 ...

一、关于公司第一期激励计划预留授予激励对象名单 1、列入第一期激励计划的预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、列入第一期激励计划的预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》 等文件规定的激励对象条件，与第一期激励计划所确定的激励对象范围相符，激 励对象均系在公司任职的公司董事、高级管理人员以及核心管理人员，不包括独 立董事、外部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 4、激励对象均不存在下述任一情形： 江苏神马电力股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，以及公司《第一期限制性股票激励计划草案及其摘要》 （以下简称"第一期激励计划"）《第二期限制性股 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 限制性股票授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年五月 1 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、 声明 5 | | 三、 基本假设 6 | | 四、 关于第一期激励计划预留授予的独立财务顾问意见 7 | | （一）第一期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | 计划差异情况 8 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 9 | | （四）本次限制性股票的授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （六）结论性意见 13 | | 五、 关于第二期激励计划首次授予的独立财务顾问意见 13 | | （一）第二期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 13 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激励 | | 计划差异情况 15 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 15 | | （四）本次限制性股票的授予情况 16 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于 江苏神马电力股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予事项的 | | | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 信达励字[2024]第 74 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，担任贵公 司实施第一期限制性股票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-065 江苏神马电力股份有限公司 关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 26 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。《江苏 神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票 授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司第二期限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 5 月 20 日为 授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 72.71 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 江苏神马电力股份有限 ...

证券简称：神马电力 证券代码：603530 神马电力 2023 年年度股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 5 月 1 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。 一、股东大会会议组织 | 2023 | 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 15 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 20 | | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 24 | | 关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 25 | | 关于董事和监事 | 2023 年度薪酬及 | 2024 年度薪酬方案的议案 26 | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 27 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 2 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 20 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 5 月 18 日通过电话、电子邮件、现场送 达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马 斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票；张鑫鑫先生、金玲女士、吕兆 宝先生回避表决。 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 2、审议通过《关于调整公司第二期 ...