股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月23日通过上海证券交易所网站及《证券时报》《上海证券报》公开发布，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年5月26日在北京海淀区召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及表决权分布 - 召集人为公司董事会，资格合法有效，现场及网络投票股东合计256人，代表股份74,353,904股，占公司有表决权股份总数的37.0321% [4] - 出席人员包括股东（代理人）、董事、监事、高管及律师，网络投票股东资格由上交所系统认证 [4] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：同意73,884,324股（99.46%），弃权20,200股（0.0273%） [4] - **董事会工作报告**：同意73,874,824股（99.45%），弃权20,900股（0.0282%） [5] - **利润分配方案**：同意73,967,424股（99.47%），弃权22,500股（0.0303%） [5] - **日常关联交易议案**：同意7,189,384股（96.96%），弃权22,500股（0.2938%） [5] - **现金管理议案**：同意73,779,724股（99.47%），弃权22,500股（0.0304%） [6] - **高管薪酬议案**：同意6,734,184股（96.75%），弃权22,500股（0.3116%） [7] - **募集资金补充流动资金**：同意73,880,124股（99.47%），弃权21,400股（0.0288%） [7] - **公司章程修订**：同意73,890,024股（99.47%），弃权21,800股（0.0294%） [8] - **管理制度修订**：同意73,747,324股（99.91%），弃权64,300股（0.0866%） [8] 表决程序合规性 - 计票由律师、股东代表及监事共同监督，现场表决票与网络投票结果合并统计，中小投资者表决单独计票，关联交易议案中关联股东回避表决 [10] - 所有议案表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求，合法有效 [10][11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的37.0321% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，其中A股股东同意比例普遍超过99% [1][2][3] - 具体议案表决数据： - 最高同意率达99.4802%（A股73,967,424票） [1] - 最低同意率为93.2562%（A股6,734,184票） [2] - 反对票最高占比6.4322%（A股464,480票） [2] - 弃权票最高占比0.3116%（A股22,500票） [2] 重大事项表决细节 - 涉及5%以下股东表决的议案中，同意比例最低为93.8419%（A股7,189,384票） [2] - 部分议案需特别决议事项，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 法律程序合规性 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [3] - 律师见证人为王冠、侯镇山 [3]

股东大会出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为74,353,904股，占比37.0321%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数73,884,324，比例99.3684%[7] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数73,874,824，比例99.3556%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数73,967,424，比例99.4802%[10] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》同意票数7,189,384，比例93.8419%[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数73,890,224，比例99.3763%[11] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数73,779,724，比例99.2277%[12] - 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意票数6,734,184，比例93.2562%[12] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票数73,880,124，比例99.3628%[13] - A股股东同意票数73,827,324，比例99.2917%；反对票数462,280，比例0.6217%；弃权票数64,300，比例0.0866%[16] 特别说明 - 议案11.01为特别决议事项，其余为普通决议事项[16] - 关联股东何仕达、张峻峰对议案6回避表决[16] - 关联股东何仕达、张峻峰、付国义对议案9回避表决[16] 合法性认定 - 北京市中伦律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[17]

会议基本信息 - 公司于2025年4月23日发布2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月26日在北京市海淀区召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东（股东代理人）256人，代表股份74,353,904股，占公司有表决权股份总数37.0321%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意73,884,324股，占比99.3684%[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意73,874,824股，占比99.3556%[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意73,874,524股，占比99.3552%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意73,874,524股，占比99.3552%[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意73,967,424股，占比99.4802%[17] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案》同意7,189,384股，占比93.8419%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意73,890,224股，占比99.3763%[21] 规则修订情况 - 修订《股东大会议事规则》，同意73,788,024股，占比99.2389%[29] - 修订《董事会议事规则》，同意73,789,124股，占比99.2404%[29] - 修订《累积投票制实施制度》，同意73,747,324股，占比99.1841%[31] - 修订《募集资金管理制度》，同意73,756,124股，占比99.1960%[31] - 修订《关联交易管理办法》，同意73,756,524股，占比99.1965%[33] - 修订《信息披露管理办法》，同意73,750,324股，占比99.1882%[34] - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，同意73,827,324股，占比99.2917%[34] 其他 - 公司对相关议案中小投资者股东表决情况单独计票并披露结果[34] - 涉及关联交易议案，关联股东已回避表决[34] - 本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[36]

股票期权激励 - 2023年5月18日授予登记数量320.60万份，授予登记人数216人，授予日为该日[7][14] - 2024年7月9日注销不满足条件股票期权175.15万份，因21人离职注销29.70万份，调整后行权价格17.83元/股[5][7] - 2025年4月21日注销不满足条件股票期权2.80万份，因5人离职或岗位变动注销[6][8] - 本次行权起始日为2025年5月19日，符合行权激励对象190人，拟行权数量142.65万份，行权价格17.83元/股[3] - 第二个行权期为2025年5月19日至2026年5月17日，行权比例50%[11] 业绩数据 - 2022年净利润为29,886,636.18元[12] - 2024年净利润85,799,953.88元，剔除费用影响后另有数据，较2022年增长215.72%[12][13] 其他 - 公司层面业绩考核要求以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于200%或以营业收入为基数，增长率不低于100%[12] - 行权方式为自主行权，主办券商为中信证券，股票来源为定向发行A股普通股[15][16] - 行权所得股票T+2日上市交易[16] - 核心技术骨干可行权数量占授予总数44.49%，占授予时总股本0.77%[18] - 监事会同意190名激励对象行权，律师事务所认为行权条件已成就，需履行披露和登记手续[19][21]

北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 26 日 淳中科技 603516 1 北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 目 录 | 北京淳中科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京淳中科技股份有限公司 | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | | 年年度股东大会议案一：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 7 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案二：关于公司 年度董事会工作报告的议案 8 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案三：关于公司 年度监事会工作报告的议案 9 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案四：关于公司 年度财务决算报告的议案 10 | 2024 | | 2024 | | | 年年度股东大会议案五：关于公司 年度利润分配方案的议案 11 | 2024 | | 2024 | ...

股票期权 - 2025年4月21日会议通过注销部分股票期权议案[1] - 5名激励对象因离职或岗位变动不再具备资格[1] - 注销不符合条件的股票期权2.80万份[1] - 近日已在中国结算上海分公司注销完毕[1] - 注销不影响公司股本结构[1]

报告发布 - 公司已发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 于2025年05月07日11:00 - 12:00以网络互动形式在上海路演中心举行[4][5] - 参加人员有董事长等[7] 投资者参与 - 2025年04月25日至05月06日16:00前提问，05月07日11:00 - 12:00在线参与[4][8] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 53563888，邮箱security@chinargb.com.cn[9] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年4月23日现场召开[2] - 会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月23日现场召开[2] - 应到董事6人，实到6人并参与表决[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 议案已通过董事会审计委员会审议[4] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[5]