股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月23日通过上海证券交易所网站及《证券时报》《上海证券报》公开发布，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于2025年5月26日在北京海淀区召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员及表决权分布 - 召集人为公司董事会，资格合法有效，现场及网络投票股东合计256人，代表股份74,353,904股，占公司有表决权股份总数的37.0321% [4] - 出席人员包括股东（代理人）、董事、监事、高管及律师，网络投票股东资格由上交所系统认证 [4] 议案表决结果 - 年度报告及摘要：同意73,884,324股（99.46%），弃权20,200股（0.0273%） [4] - 董事会工作报告：同意73,874,824股（99.45%），弃权20,900股（0.0282%） [5] - 利润分配方案：同意73,967,424股（99.47%），弃权22,500股（0.0303%） [5] - 日常关联交易议案：同意7,189,384股（96.96%），弃权22,500股（0.2938%） [5] - 现金管理议案：同意73,779,724股（99.47%），弃权22,500股（0.0304%） [6] - 高管薪酬议案：同意6,734,184股（96.75%），弃权22,500股（0.3116%） [7] - 募集资金补充流动资金：同意73,880,124股（99.47%），弃权21,400股（0.0288%） [7] - 公司章程修订：同意73,890,024股（99.47%），弃权21,800股（0.0294%） [8] - 管理制度修订：同意73,747,324股（99.91%），弃权64,300股（0.0866%） [8] 表决程序合规性 - 计票由律师、股东代表及监事共同监督，现场表决票与网络投票结果合并统计，中小投资者表决单独计票，关联交易议案中关联股东回避表决 [10] - 所有议案表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求，合法有效 [10][11]