上海翔港包装科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规范性文件的规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员由二分之 一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委 员在委员内选举，并经董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-073 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 董事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度， 并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年12月18日以微信等形 式发出，会议于2023年12月20日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建 军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...

债券代码：113566 债券简称：翔港转债 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-075 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为 和充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，保证公司资 产的安全和完整，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的 担保，包括公司为下属全资、控股子公司及本公司控制的其他组织（以下统称"子 公司"）提供的担保；子公司之间的担保；公司对外提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条 审计委员会根据《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其 他部门干涉。 上海翔港包装科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 1 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不 得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未能适当履行职责，公司董事会可以 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第二章 关联人与关联交易的认定 第三条 本制度所称"公司关联人"包括关联法人（或者其他组织）、关联自然 人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子公 司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含 同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为规范上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海翔港包装科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及财务报 告内部控制审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

研发情况 - 截至三季度，公司今年研发费用为 2,227.22 万元，研发方向主要为日化、食品、烟草等领域提供全方位包装印刷服务以及化妆品领域的配方研发 [2] 业绩情况 - 公司前三季度营收 49,386.86 万元，归属上市公司股东的净利润 837.79 万元，同比增长 127.67% [2] 业务拓展 - 公司今年持续拓展烟草包装领域，加大烟标新产品设计开发、老产品招标投入，在云南、江苏等多地实现烟包业务突破 [2] 订单情况 - 涉及公司化妆品 OEM 订单、业绩情况，需关注后续定期报告或业绩预告 [2] 投资者参观 - 欢迎购买 50 万转债的江苏常州武进湖塘皮肤管理中心投资者适当时候到公司实地参观，具体事宜可与公司董办部门线下联系 [2][3]

证券代码： 603499 证券简称：翔港科技 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 11 月 28 日 (周二) 下午 15:00-16:30 地点 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）平台，采用网络远程 的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理董建军 2、财务总监曹峻 3、董事会秘书宋钰锟 4、独立董事彭娟 投资者关系活动 1、公司今年在研发上投入了多少？主要的研发方向是？ | 主要内容介绍 | 答：截至三季度，今年公司研发费用为 万元。 2,227.22 | | --- | --- | | | 公司的研发方向主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全 | | | 方位的包装印刷服务以及化妆品领域的配方研发等。谢谢关 | | | 注！ | | | 2、请问前三季度的业绩情况如何？ | | | 答：您好！公司前三季度营收 49,386.86 ...