诉讼情况 - 公司为被告，案件一审判决未生效[3] - 公司因信息披露违法被诉，原告请求赔偿67,785.30元并承担诉讼费[4] 判决结果 - 一审判决公司赔付21,065.30元，驳回其他请求[3][5] - 案件受理费1,495元，公司负担465元[5] 后续影响 - 公司将研判是否上诉，结果不确定[7] - 暂无法判断诉讼对公司损益的影响[7]

威领股份 - 控股孙公司天津长领矿业以2.2亿元竞得湖南临武嘉宇矿业74.3%股权 [1] - 嘉宇矿业主营有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼业务 [1] - 公司成立于1994年10月，主营锂矿选矿、锂盐加工及冶炼业务 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [1] 中农立华 - 拟收购台州农资不少于50%股份，完成后将成为控股子公司 [1] - 公司成立于2009年4月，主营农药流通及植保技术服务业务 [1] - 所属行业为基础化工–农化制品–农药 [1] 潮宏基 - 正筹划在香港联交所发行H股上市，细节和方案尚未确定 [1] - 公司成立于1996年3月，主营高端时尚消费品品牌运营管理及产品设计、研发、生产、销售 [2] - 所属行业为纺织服饰–饰品–钟表珠宝 [3] 红四方 - 控股子公司拟投资约14.9亿元在随州高新区新建生产基地 [3] - 公司成立于2012年3月，主营复合肥和氮肥产品的研发、生产、销售和服务 [3] - 所属行业为基础化工–农化制品–复合肥 [4] 上纬新材 - 股东金风投控拟减持不超过3%公司股份（1210.09万股） [4] - 公司成立于2000年10月，主营新材料研发、生产与销售 [4] - 所属行业为基础化工–塑料–合成树脂 [5] 怡和嘉业 - 证券简称变更为"瑞迈特"，证券代码保持不变 [5] - 公司成立于2001年7月，主营呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造 [6] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [7] 华西能源 - 控股股东、实际控制人黎仁超被留置并立案 [7] - 公司成立于2004年5月，主营装备制造、工程总包、投资营运三大业务 [8] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–火电设备 [9] 奥飞娱乐 - 全资子公司拟认缴出资1000万元参投共青城植钰股权投资合伙企业 [9] - 公司成立于1997年7月，主营动漫IP及内容创作、传播和运营，玩具衍生品、婴童产品研发、生产和销售 [10] - 所属行业为传媒–影视院线–影视动漫制作 [10] 杭电股份 - 实际控制人孙庆炎拟减持不超过1.93%公司股份（1336.23万股） [10] - 公司成立于2002年4月，主营电线电缆及光通信产品研发、生产、销售和服务 [11] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [11] 九华旅游 - 拟定增募资不超5亿元，用于景区索道、酒店改造等项目 [11] - 公司成立于2000年12月，主营酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务 [12] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [12] 鼎信通讯 - 选举刘敏为新任董事长及审计委员会委员 [12] - 公司成立于2008年3月，主营智能电网设备供应和解决方案 [13] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [13] 杰华特 - 拟3.19亿元收购天易合芯40.89%股权，实际控制其41.31%股权 [13] - 公司成立于2013年3月，主营模拟集成电路研发与销售 [14] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [14] 达瑞电子 - 拟收购维斯德80%股权，完成后将纳入合并报表 [14] - 公司成立于1999年5月，主营智能终端产品、LED光电及贸易类业务 [15] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [15] 天智航 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份（各1.5%） [15] - 公司成立于2010年10月，主营骨科手术导航定位机器人研发、生产、销售和服务 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [16] ST世龙 - 5月22日起撤销其他风险警示，证券简称变更为"世龙实业" [16] - 公司成立于2003年12月，主营AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品研发、生产和销售 [17] - 所属行业为基础化工–化学原料–氯碱 [17] 金财互联 - 股东徐正军拟减持不超过1.97%公司股份（1538.43万股） [17] - 公司成立于1988年7月，主营热处理装备制造、商业热处理加工服务等 [18] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [18] 美力科技 - 2股东拟合计减持不超过4.81%公司股份（2.7%和2.11%） [18] - 公司成立于2002年5月，主营高端弹簧产品研发、生产和销售 [19] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [19] 拉卡拉 - 股东孙浩然拟减持不超过2.45%公司股份（1927.09万股） [19] - 公司成立于2005年1月，主营数字支付业务和科技服务业务 [20] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [20] 万胜智能 - 股东拟减持不超过1%公司股份（286.2万股） [20] - 公司成立于1997年7月，主营智慧计量、智慧物联、智慧配网及智慧能源 [21] - 所属行业为电力设备–电网设备–电工仪器仪表 [21] 宁德时代 - H股在香港联交所主板上市，发售价每股263港元，募资净额约353.31亿港元 [21] - 公司成立于2011年12月，主营动力电池、储能电池和电池回收利用产品研发、生产和销售 [22] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [22] 明阳电气 - 股东及高管拟合计减持不超过3.01%公司股份（941万股） [22] - 公司成立于2015年11月，主营输配电及控制设备研发、生产和销售 [23] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [23] 渤海租赁 - 全资子公司拟转让GSCL 100%股权，基础价格17.5亿美元（约126.01亿元） [23] - 公司成立于1993年8月，主营飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [24] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [24] 设研院 - 2高管拟合计减持不超过0.04%公司股份（0.02%和0.02%） [24] - 公司成立于2007年8月，主营交通、城建、建筑等领域基础设施建设和服务 [25] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [25]

公司高层变动 - 王建华辞去董事长及审计委员会委员职务 但仍担任董事及提名委员会委员 [1] - 董事会选举刘敏为新任董事长并担任审计委员会委员 [1] - 薪酬与考核委员会成员由曾繁忆调整为刘敏 [1] - 战略委员会及提名委员会成员未发生变动 [1] 新任董事长背景 - 刘敏为清华大学建筑学博士及五道口金融学院EMBA [2] - 曾长期任职于政府规划部门及保利系地产公司 历任青岛/天津/河北/山西区域董事长 [2] - 2025年3月起在公司总裁办任职 未持有公司股份且无关联关系 [2] - 无证券监管处罚记录及失信被执行记录 [2] 董事会专门委员会调整详情 审计委员会 - 调整前成员：田昆如(主任)、董桂武、王建华 [1] - 调整后成员：田昆如(主任)、董桂武、刘敏 [1] 薪酬与考核委员会 - 调整前成员：王自栋(主任)、田昆如、曾繁忆 [1] - 调整后成员：王自栋(主任)、田昆如、刘敏 [1]

董事会会议召开情况 - 青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2025年5月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025年5月20日以现场结合通讯的方式召开 [1] - 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 [1] - 公司董事王建华先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 王建华先生申请辞去公司董事长职务，但将继续担任公司董事 [1] - 董事会选举刘敏先生担任公司第五届董事会董事长 [1] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《鼎信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》 [1][2]

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会 成员的公告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-032 董事会战略委员会及提名委员会成员不变。 特此公告！ 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件： 刘敏先生简历 刘敏先生生于 1971 年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五 道口金融学院 EMBA。2001 年 9 月至 2013 年 12 月任青岛市规划局副局长、党组 成员；2014 年 1 月至 2022 年 1 月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书 记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022 年 1 月至 2024 年 12 月任保利 天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发 有限公司、董事长、党委书记；2025 年 3 月至今在公司总裁办任职。 截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以 现场结合通讯的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王建华先生主持本次会议， 公司监事、高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-031 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 ...

公司高管变动 - 王建华辞去鼎信通讯董事长及审计委员会委员职务 但仍担任公司董事及提名委员会委员 [1] - 董事会选举刘敏为新任董事长 同时担任审计委员会委员 [1] - 薪酬与考核委员会委员由曾繁忆调整为刘敏 任期至第五届董事会届满 [1] - 上述人事变动于2025年5月20日经董事会审议通过 [1]

人事变动 - 公司董事长王建华因工作原因辞董事长、审计委员会委员职务[2] - 王建华辞上述职务后继续任董事、提名委员会委员[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事长、审计委员会委员补选[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长王建华主持，董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1][2] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，A股股东同意票比例普遍超过99.9% [2][3] - 最高同意率99.9632%（462,042,252票），最低同意率98.4768%（455,171,958票） [3] - 反对票最高占比1.5132%（6,994,387票），弃权票最高占比0.1506%（156,558票） [2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决数据未完整披露，但议案均获通过 [3] 议案内容 - 通过2024年预案、2025年度担保额度预计等常规经营议案 [3] - 包含董事/监事薪酬确认、第五届董事会非独立董事选举等人事议案 [3][4] 法律程序合规性 - 律师张明波、马龙飞确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规 [4] - 法律意见书与股东大会决议文件已按规定存档备查 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据第五届董事会第九次会议决议召集，并于2025年4月23日通过公告形式发布会议通知 [3] - 会议通知明确载明召开时间（2025年5月15日）、地点（青岛市高新区华贯路858号）、审议事项及投票方式（现场+网络投票） [3] - 实际召开情况与通知披露一致，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格 - 本次股东大会由合法选举产生的董事会召集，董事资格无瑕疵 [3] - 出席股东及授权代表共计182名，代表股份数量未披露具体数值但符合法定要求 [4] 表决程序与结果 - 采用现场与网络投票结合方式，计票过程符合《股东会规则》及《公司章程》 [4] - 全部议案均获通过，其中最高同意比例达99.9632%（议案7），最低同意比例为98.4799%（议案6） [5][6][7] - 关联交易议案（如议案5）中关联股东王建华等四人回避表决，非关联股东同意率99.7513% [6] - 争议最大议案为议案6和7，反对票占比分别达1.5086%和1.5132% [7] 法律结论 - 股东大会整体程序及结果被认定为合法有效，符合《证券法》等法律法规要求 [9]