公司基本信息 - 公司总股本为51865.0649万元[6] - 公司成立于2003年6月18日，营业期限至长期[6] 激励计划相关 - 2024年4月25日审议通过《激励计划（草案）》[9] - 激励对象不包含特定股东及亲属等[13] - 首次授予激励对象65人，占2023年员工总数7.43%[14] - 拟授予股票期权2400.00万份，占股本总额4.63%[16] - 首次授予2000.00万份，占股本总额3.86%[17] - 预留授予400.00万份，占股本总额0.77%[17] - 董事长杨峰获授280.00万份，占权益11.67%[18] - 董事卢妙丽获授30.00万份，占权益1.25%[18] - 管理人员等获授1690.00万份，占权益70.42%[18] - 首次授予行权期可行权比例分别为40%、30%、30%[24] - 激励对象名单公示期不少于10天[37] - 需在股东大会前5日披露审核及公示情况[37] - 股东大会表决需经2/3以上表决权通过[39] - 除特定人员外股东投票单独统计披露[39] - 激励计划实施有利于公司发展，不损害股东利益[47] - 董事会审议时关联董事已回避表决[48] - 截至2024年4月25日公司符合激励计划条件[49]

锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司因第二个解 除限售期业绩不达标，拟对 10 名激励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注 销。现将相关事项公告如下： 一、2022年股票期权与限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关 议案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本 次激励计划"）及其 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-032 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司 于 2024 年 4 月 26 日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股 东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为， 上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价 格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联 ...

海勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 法律意见 海勤非诉字[ 2024 ]第 005 号 中国 · 北京 二〇二四年四月 IGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 每勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见 海勤非诉字[2024]第 005 号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称本所)系在中华人民共和国注册并执业的 律师事务所。本所接受委托为锦州永杉锂业股份有限公司(以下简称"公司") 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本次股权激励计划）出具法 律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称《管理办法》 等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见 书出具目之前 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 锦州永杉锂业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006725号 锦州永杉锂业股份有限公司： 我们接受委托，对锦州永杉锂业股份 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-031 锦州永杉锂业股份有限公司 （一）信用减值损失 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定，对 应收账款、其他应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，2023 年度计 关于2023年度资产计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备 的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测试，拟对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产 计提相应的减值准备。 本次 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-040 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席袁思迦女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。 公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以 及《公司章程》的规定，公司监事会就 2023 年度的工作形成了报告。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...

公司代码：603399 公司简称：吉翔股份 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。具体薪酬方案如下： 监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、非独立董事薪酬 公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另 外领取董事薪酬。 三、高级管理人员薪酬 公 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临2024-030 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表 ...