资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[10] - 对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[11] - 用闲置募集资金补流，单次不超12个月[12] - 超募资金12个月内累计用于永久补流或还贷不超总额30%[13] 项目处理 - 募投项目搁置超1年或超计划期限且投入未达50%，重新论证可行性[10] 节余资金使用 - 节余低于100万或承诺投资额5%，用于其他募投项目免特定程序，年报披露[15] - 节余低于500万或净额5%，项目完成后使用免特定程序，定期报告披露[15] - 节余占净额10%以上，项目完成后使用经股东大会审议[15] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金存放与使用[22] - 董事会半年核查募投项目进展，出具报告[22] - 保荐人或顾问至少半年现场调查一次[23] - 保荐人或顾问年度出具专项核查报告[23] 报告披露 - 《募集资金专项报告》经审议通过并公告，年度审计需鉴证报告[23] - 投资进度有差异，在报告中解释原因[22] - 披露闲置资金投资产品收益等信息[22]

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 浙江力聚热能装备股份有限公司 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《浙江力聚热 能装备股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金 金额进行调整。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现 将有关事项公告如下： 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 ...

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换保荐代表人函，秦汉清因工作变动不再担任[1] - 郭铖接替秦汉清，变更后保荐代表人为金波和郭铖[1] - 持续督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人情况 - 郭铖现任中信证券投管委副总裁，曾参与天能等项目[3] - 郭铖执业记录良好[3] 公告信息 - 公告发布于2024年8月30日[2]

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 | 10 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会 | | --- | --- | | 本次修订的 | 1—9 号制度需提交股东大会审议通过后生效，10 号制度董事会审议 | | 通过后生效。本次修订的部分管理制度及《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 于公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-009 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理。为全面贯彻落实最新监管工作要 求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益 ...

提名人浙江力聚热能装备股份有限公司董事会，现提名徐栋娟为 浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江力聚热能 装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江力 聚热能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月18日13点30分召开，地点在浙江德清公司一楼会议室[3] - 网络投票9月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间区间[4] - 本次股东大会审议15项议案，含利润分配、变更注册资本等[6] - 股权登记日为2024年9月10日，A股代码603391，简称力聚热能[12] - 会议登记时间为9月13日，地点在浙江德清公司一楼会议室[16] 公司决策 - 公司将变更注册资本、类型、经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记[23] - 公司拟用部分自有资金进行现金管理[23] - 公司将修订《董事会议事规则》等多项制度[23] - 公司将进行董事会和监事会换届选举[23][24] 投票规则 - 股东大会董事、独立董事、监事会候选人选举采用累积投票制，按议案组编号投票[25] - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25]

本人徐栋娟，已充分了解并同意由提名人浙江力聚热能装备股份 有限公司提名为浙江力聚热能装备股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

会议情况 - 第一届监事会第八次会议于2024年8月28日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案表决均为3票赞成、0票反对、0票弃权[3][4][6][7][9][10][11][12] 资金使用 - 公司可使用不超40,000万元闲置募集资金和不超60,000万元闲置自有资金进行现金管理[9][10] 人员提名 - 提名陈国良先生、温江华为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[12]

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-001 浙江力聚热能装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司 董事长何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件 等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2 ...

担保审核制度 - 对外担保管理实行多层审核，财务初审及日常管理，董办合规复核与组织审批[2] - 对外担保需全体董事过半数、出席董事会2/3以上董事审议通过[3] - 提交股东大会审议需出席股东所持表决权过半数表决通过，特定担保2/3以上[4] 审批情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等8种情形须经股东大会审批[4] - 其他由董事会审批[4] 担保申请 - 被担保人提前10日向财务部门提交担保申请书及附件[5] 子公司与关联人担保 - 向控股子公司提供担保可分别预计未来12个月新增额度并提交审议，余额不超额度[7] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席非关联董事2/3以上审议并提交[8] - 为控股股东等提供担保需其提供反担保[8] 担保管理 - 财务部门统一登记备案，按季度填报情况表[9] - 财务跟踪监督被担保人，重大不利变化及时汇报[9] 展期与责任 - 担保债务展期视为新担保，按程序审核批准[11] - 擅自越权或怠于履职造成损失追究责任[13] 制度说明 - “以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[15] - 制度未尽依国家法律，冲突以相关规定为准[15] - 制度由董事会拟订，经股东大会通过生效，修改亦同[15]