证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-040 浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江三美化工 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额 人民币 1,937 ...

2023 年上半年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用符 合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途的情 形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中 小股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，同意该专 项报告。 浙江三美化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和三美股份《公司章程》等有关规定，我们作为三美股份独立董事， 对公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹 AHF 扩建项目的建设进 度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项 目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不 存在变相改变募集资金投向的情形 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-038 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，以及 2023 年 8 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 ...

浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十三号—— 化工）有关规定，将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、2023 年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(吨) | 外销量(吨) | 营业收入 （万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 氟制冷剂 | 78,058.90 | 62,475.78 | 133,990.46 | | 氟发泡剂 | 8,265.23 | 4,482.96 | 10,211.46 | | 氟化氢 | 62,292.38 | 34,688.21 | 25,828.74 | | 合计 | 148,616.51 | 101,646.95 | 170,030.66 | 注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-037 浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-035 一、投资项目概述 为适应公司业务发展规模，提高生产效率和生产水平，同时对现有厂区布局 进行优化，提高资源利用率，根据市场需求和公司战略发展规划，公司拟投资约 10.40 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设"年智能分装 3,500 万 瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目"。 浙江三美化工股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、审批风险。氟化工行业是安全环保监管的重点领域，目前该项目建设尚 需按规定至相关行政主管部门办理立项备案、规划许可、建设开工许可、安全、 环保等方面的审批手续，存在因审批未能通过而造成的延期建设或建设方案调整、 取消的风险。 2、实施风险。在项目实施过程中，如出现国家或地区产业政策或安全环保 监管要求变化、市场风险、技术风险等不可抗力因素，对项目实施带来较大不利 影响，可能存在项目建设期限延长或建设方案调整、取消的风险。 3、运营风险。若在项目实施过程中或项目建成后，存在 ...

浙江三美化工股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议审议事项的事前认可意见》之签字页) 独立董事签字: 张陶勇 夏祖兴 徐何生 关于第六届董事会第六次会议审议事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和三美股份《公司章程》等有关规定，我们作为三美股份独立董事， 对公司关联交易相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的事前认可意见 本次增加 2023 年度日常关联交易额度，系公司根据 35KV 变电站的运行及 使用情况，拟向三联实业提供电力而发生的，有利于提高该固定资产的利用率。 关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性，不存在损害公司及股东、尤 其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。 （以下无正文） 2023 年 8 月 9 日 （本页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六 次会议审议事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事签字: 夏祖兴 徐何生 2023 年 8 月 9 日 张陶勇 (本页无 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-033 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 内容详见 2023 年 8 月 10 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2023 年 8 月 11 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避表决。 独立董事事前认可意见：本次增加 2023 年度日常关联交易额度，系公司根 据 35KV 变电站的运行及使用情况，拟向三联实业提供电力而发 ...

关于第六届董事会第六次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和三美股份《公司章程》等有关规定，我们作为三美股份独立董事， 对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下意见： 浙江三美化工股份有限公司独立董事 一、关于增加 2023 年度日常关联交易额度的独立意见 公司在保障自身用电的前提下，拟向三联实业提供电力，是基于提高 35KV 变电站的利用率考虑的。本次增加 2023 年度日常关联交易额度，关联交易价格 参考市场价格协商定价；关联董事回避表决，审议程序符合相关规定；公司业务 未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东、尤 其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。 （以下无正文） (本页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议审议事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 张陶勇 夏祖兴 徐何生 2023 年 8 月 10 日 （本页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次 会议审议事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 夏祖兴 徐何生 20 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-036 浙江三美化工股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关 联交易额度的议案》，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事 胡淇翔回避表决。 公司独立董事进行了事前审核，认为：本次增加 2023 年度日常关联交易额 度，系公司根据 35KV 变电站的运行及使用情况，拟向浙江武义三联实业发展有 限公司（以下简称"三联实业"）提供电力而发生的，有利于提高该固定资产的 利用率。关联交易价格参考市场价格协商定价，具备公允性，不存在损害公司及 股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。 经董事会审议，公司独立董事认为：公司 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-034 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日以现场 表决方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2023 年 8 月 10 日 内容详见 2023 年 8 月 10 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2023 年 8 月 11 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》。 监 ...