2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-002 大连百傲化学股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,904,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2552 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因通过视频方 ...

可 www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 1 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 真实的，并且授权委托书上的授权内容是委托人本人的真实意思表示。本所律师 假定公司及上证所信息网络有限公司提供的有关网络投票的统计数据真实有效， 并且所有参加网络投票的股东的投票结果都是其本人的真实意思表示。 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 16 日采用现场投票和网络投 票相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 1 月 16 日 13 时 30 分在大连普湾新区 松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室召开。 网络投票时间为 2024 年 1 月 16 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互 联网投票平台的投票时间为上午 9 时 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 01 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案： | | | 议案 | 1：关于对外提供财务资助展期的议案 7 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大 连百傲化学股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2023-070），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各 项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。公司倡导诚信正直的企业 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-001 大连百傲化学股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整子公司沈阳百傲化学有限公司股权转让方案的议案》，同意公司向凯 盛隆出售原全资子公司沈阳百傲 100%股权调整为公司向凯盛隆出售原全资子公 司沈阳百傲 82%的股权。本次交易价格根据沈阳百傲截至股权交割日（即 2022 年 12 月 30 日）经审计的净资产价值确定，具体金额以审计结果为准。同日，公司 与凯盛隆签署了《股权转让协议之补充协议》。根据致同会计师事务所出具的致 同审字（2023）第 210C007225 号《沈阳百傲化学有限公司 2022 年 1 至 12 月 30 日审计报告》，截至 2022 年 12 月 30 日，沈阳百傲净资产账面价值为 77,165,570.13 元人民币，以此确定的股权转让交易价格为 63,275,767.51 元。 公司已于 2022 年 12 月 30 日收到凯盛隆支付的 32,250,000.00 元股权转让款， 并于当日完成工商变更登记，剩余股权转让款合计 31,025,76 ...

大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理薛春华女士的《辞职报告》，薛春华女士因身体原因申请辞去公司副总经 理一职，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定，薛春华女士的辞职申请自《辞职报告》送达公司 董事会之日起生效。薛春华女士所负责的工作已进行妥善交接，其辞职不会对公 司的日常经营活动产生不利影响。 截至本公告日，薛春华女士直接持有公司 84,000 股股票，薛春华女士辞职 后将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 进行股份管理。 薛春华女士在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对薛春华女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 大连百傲化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-071 特此公告。 20 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-070 大连百傲化学股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 13 点 30 分 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-069 大连百傲化学股份有限公司 关于对外提供财务资助展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟对参股公司沈阳百傲 化学有限公司（以下简称"沈阳百傲"）提供的财务资助予以展期。公司对沈阳 百傲提供的财务资助系因公司转让原全资子公司股权被动形成，实质为公司对原 全资子公司日常经营性借款及往来款的延续。 展期方式：有息借款展期。 展期金额：204,822,958.32 元。 展期期限：1 年。 履行的审议程序：本次对外提供财务资助展期事项经公司第四届董事会 第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2022 年 5 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于转让子公司沈阳百傲化学有限公司 100%股权的议案》，同意公司向沈阳凯 盛隆智能科技有限公司（以下简称"凯盛隆"）出售公司原全资子公司沈阳百傲 100%股权。同日，公司与凯盛隆签署了《股权转让协议》。 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-068 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》 同意公司对参股公司沈阳百傲化学有限公司提供的财务资助予以展期。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份 有限公司关于对外 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-067 学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展公告》（公告编号： 2023-046）、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股 份进展公告》（公告编号：2023-059）、《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5% 以上股东协议转让公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-061）、 《大连百傲化学股份有限公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变 动的提示性公告的补充公告》（公告编号：2023-063）、《大连百傲化学股份有限 公司关于持股 5%以上股东协议转让公司股份进展公告》（公告编号：2023-064）。 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到 公司股东大连三鑫投资有限公司（以下简称"三鑫投资"）的通知，获悉其与大 连光 ...

大连百傲化学股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为大连百傲化学股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事,在对公司第四届董事会第二十一次会议相关议 案进行充分了解和审查后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、关于对外提供财务资助展期的独立意见 独立董事(签字): 2023 年 12月 28 日 [此页无正文，为大连百傲化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十一次会议相关议案的独立意见之签署页] 独立董事(签字): 公司对原全资子公司沈阳百傲化学有限公司(以下简称"沈阳百傲")提供 的财务资助系因公司转让沈阳百傲股权被动形成,实质为公司对原全资子公司经 营性借款及往来款的延续。本次公司对沈阳百傲提供的财务资助予以展期,有利 于其经营业务的顺利开展以及未来业务发展的需求。本次展期借款利率水平合理, 且采取了必要的风险控制措施;本次财务资助展期事项的审议程序符合有关法律 法规、规章和规范性文件的规定,不会影响公司的日常经营,不存在损害公司及 股东利益的情形。 ...