证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-065 宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、口头、电子邮件等方式送达全体董事，会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华 菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司 2023 年半年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电话、口头、电子邮件等方式通知全体监事，会 议于 2023 年 8 月 29 日下午 2 点在公司以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席金世春先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-066 宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 3. 审议通过《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的公 告》（公告编号 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准，华菱精工首次公 开发行人民币普通股（A股）3,334万股，发行价10.21元/股，募集资金总额为 34,040.14万元，募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年1月 18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存 放于募集资金专户。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-067 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等相关规定，现将宣城市华菱精工科 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-069 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产 进行了减值测试。经测试，2023 年半年度公司拟计提减值准备 679.47 万元。具 体情况如下： 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括固定资产、存货、应收票据、应 收账款、其他应收款、合同资产和商誉。 （一）根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本 与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价 准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估 计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在 正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发 ...

官城市华菱精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 8 月 29 日 召开第四届董事会第四次会议。我们作为公司的独立董事;根据相关法律、法规、 规范性文件及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,现就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意 见: 1、《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的议案》 我们认为,本次收购将增强公司对无锡通用的实际控制,增强公司钢丝绳产 品竞争力。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。交易标的交易价格合理,审议程序合法,不会对公司 财务状况、经营成果造成负面影响,不会损害公司和全体股东,尤其是中小股东 利益。公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,因此我们一致同意本 次收购。 以下无正文。 (本页无正文,为《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页 > ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为302,318,868.50元，同比增长13.82%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为302,318,868.50元，同比增长13.8%[16] - 公司2023年第一季度营业总成本为320,033,276.71元，同比增长14.2%[16] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-861,234.92元，主要由于分期支付的收购江苏三斯风电科技股权款按协议无需支付转营业外收入[5] - 公司2023年第一季度净利润为-4,659,531.25元，同比减少35.8%[17] - 公司2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-861,234.92元，同比减少83.9%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为774,546,728.26元，同比增长0.18%[5] 资产与负债 - 公司总资产为2,057,236,734.52元，同比下降6.24%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,145,636,153.35元，同比减少9.0%[14] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为911,600,581.17元，同比减少2.5%[14] - 公司2023年第一季度流动负债合计为807,641,078.94元，同比减少6.6%[15] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为283,399,484.69元，同比减少21.5%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,616,371.80元，主要由于货款回笼增加[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,616,371.80元，同比改善60.58%[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-36,246,507.60元，同比恶化108.24%[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-49,083,640.30元，同比恶化147.83%[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-102,932,792.61元，同比恶化353.03%[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为241,974,327.46元，同比增长15.49%[21] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为40,341,038.38元，同比增长19.08%[20] - 2023年第一季度支付的各项税费为11,494,836.99元，同比增长99.02%[20] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为25,266,584.79元，同比增长81.17%[20] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为116,000,000.00元，同比下降49.89%[20] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为9,280,865.90元，其中包括政府补助402,963.12元和其他非经常性损益10,631,145.34元[5] 股东与股权 - 公司前10名股东中，黄业华持股31,445,000股，占比23.58%，质押12,000,000股[9] 业绩承诺与补偿 - 江苏三斯2022年度累计实现扣非净利润7,059.18万元，未完成累计业绩承诺7,415.00万元，触发业绩补偿条款，补偿金额为255.54万元[12] 研发费用与存货 - 公司2023年第一季度研发费用为6,264,253.49元，同比减少11.0%[16] - 公司2023年第一季度存货为212,823,601.46元，同比增长3.3%[14] 销售与现金流入 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为359,116,783.23元，同比下降12.73%[19]

官城市华菱精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月10日 召开第四届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事,根据相关法律、法规、 规范性文件及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意 见: 1、《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》 我们认为公司对《公司2023年第一季度报告》的更正符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,不存在损害公司及股东、特别 是中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符 合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》 我们认为公司根据2023年1-3月、2022年度、2021年度及2020年度非经常性 损益情况编制的《最近三年及一期非经常性损益明细表》,以及信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)出具的《宣城市华菱精工科 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-064 宣城市华菱精工科技股份有限公司 公司针对 2023 年 1-3 月、2022 年度、2021 年度及 2020 年度非经常性损益 情况编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》。同时，信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《关于宣城 市华菱精工科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（编号： XYZH/2023BJAA8F0071）。 监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 1、 审议《关于更正<2023 年第一季度报告>的议案》； 本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公 允地反映公司财务状况及经营成果，不影响公司营业收入和营业成本等，不会对 财务状况和经营成果产生重大影响。 关 于 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第一季 度报告的更 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-063 宣城市华菱精工科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 关 于 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第一季 度报告的更正公告》（公告编号：2023-062）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电话、口头、电子邮件等方式送达全体董事，会 议于 2023 年 8 月 10 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年 1–3 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非经常性损益明细表的鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 非经常性损益明细表 O O O O O O O 1 O O O ShineWing certified public accountants 宣城市华菱精工科技股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 XYZH/2023BJAA8F0071 宜城市华菱精工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称华菱精工 公司)2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1-3 月的非经常性损益明细表(以下简 称非经常性损益明细表)。 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 一、管理层的责任 华菱精工公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》(证监会公告|2008]43 号）的规 定编制非经常性损益明细表,这种责任包括设计、执行和维护与非经常性损益明细表编制 相关的内部控制,并保证非经常性损益明细表内容的真实、准确、完整 ...