证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-021 宣城市华菱精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。鉴于公司股票价格短期内涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 2、经公司自查，并向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东捷登零碳 （江苏）新能源科技有限公司（以下简称"捷登零碳"）核实，截至本公告披露 日，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月18日13:30召开[6] - 现场和网络投票股东共6名，持股40,228,000股，占比30.7003%[9] 议案表决情况 - 股东大会审议《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》获通过[11] - 该议案表决同意40,228,000股，占比100.00%[12] - 中小投资者表决同意293,100股，反对和弃权均为0股[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于3月18日在南京召开[2] - 出席股东及代理人6人，所持表决权股份4022.8万股，占比30.7003%[2] 议案情况 - 《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》获通过，A股股东同意票数4022.8万股，比例100%[4] - 5%以下股东同意票数29.31万股，比例100%[4] 其他 - 公告于2024年3月19日发布[9]

股东减持 - 股东田三红原持股275,000股，占总股本0.206%[2] - 计划减持不超275,000股，比例不超0.206%[2] - 集中竞价减持275,000股，减持后持股为0[2] - 减持价格12.27 - 12.54元/股，总金额3,403,107元[4] - 实际减持与计划一致，未提前终止[4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会3月18日13:30在南京雨花台区召开[6] 担保事项 - 公司拟为全资及控股子公司提供不超10000万元担保[9] - 为重庆华菱提供不超2000万元担保[9] - 为华菱新能源提供不超8000万元担保[9] - 《担保议案》已在第四届董事会第十二次会议通过[9]

担保情况 - 为重庆华菱新增担保额度不超2000万元，为华菱新能源新增不超8000万元[1] - 截至披露日，向重庆华菱担保余额4000万元，向华菱新能源8000万元[1] - 本次担保通过后，累计预计担保总额4.53亿元，占净资产58.59%[2] - 截至披露日，提供担保总额4.2亿元，占净资产54.32%[21] - 担保余额项下实际债务余额1.75亿元，占净资产22.63%[21] 子公司数据 - 华菱精工持有华菱新能源51%股权，持有重庆华菱100%股权[9][10][13] - 2023年9月30日，华菱新能源资产总额2437.74万元，负债2170.49万元[12] - 2023年9月30日，重庆华菱资产总额13551.79万元，负债7557.31万元[14][15] - 2023年1 - 9月，华菱新能源营收369.36万元，净利润 - 81.64万元[12] - 2023年1 - 9月，重庆华菱营收10527.26万元，净利润 - 221.66万元[15] - 华菱新能源资产负债率89.04%，重庆华菱55.76%[9] 其他 - 2024年3月1日会议通过新增担保议案，需股东大会审议[6] - 董事会同意将新增担保事项提交股东大会审议[18] - 被担保方华菱新能源资产负债率超70%，风险可控[19] - 监事会认为新增担保符合公司及子公司需求[20] - 公司无逾期对外担保情况[21]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年3月1日通讯召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超过10000万元担保[2] - 《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》表决7票同意待股东大会审议[4][5] 政策调整 - 公司拟取消2020年《销售奖励政策》，议案表决7票同意[6][7] 股东大会 - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决7票同意[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会3月18日召开[2] - 现场会议13点30分在南京雨花台区召开[2] - 网络投票3月18日进行，有不同时段[3][4] 审议议案 - 审议《关于新增为全资及控股子公司提供担保的议案》[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年3月12日[12] - 登记时间为3月14日9时至16时[16] - 登记地址在南京雨花台区，联系人田媛[16][17] 议案特殊情况 - 特别决议议案为1号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[8]

回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购1,834,300股，占总股本1.38%[1][3] - 2024年2月回购较上次披露增加1.28%[3] - 支付资金总额21,449,198元（不含交易费）[1][3] 回购方案 - 2024年2月18日审议通过回购议案[2] - 回购价不超20.92元/股，资金3000 - 6000万元[2] - 回购用于员工持股或股权激励[2] 披露要求 - 每月前3个交易日披露上月末回购进展[3] - 回购占比每增1%在3个交易日内披露[3]

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[1] - 拟回购股份1434034 - 2868068股，占比1.08 - 2.15%[13] - 回购价格不超20.92元/股，不高于均价150%[1] - 实施期限不超6个月[10] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产187389.07万元、净资产73896.41万元，流动资产95340.59万元[17] - 回购资金占总资产、净资产和流动资产比重分别为3.20%、8.12%、6.29%[17] 人员计划 - 董监高、控股股东未来3、6个月暂无减持计划[2] - 董事长提议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[19] 股份用途与风险 - 回购股份用于员工持股或股权激励，3年内转让，未转让注销[20][21] - 存在方案无法实施、未转让股份注销风险[25] 其他事项 - 2024年2月18日董事会通过回购议案[5] - 2024年2月19日开立回购专用证券账户[26] - 董事会授权办理回购事宜[23][24] - 公司择机回购并披露信息[27]