证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-092 宣城市华菱精工科技股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435 号）核准，宣城市华菱精工科技 股份有限公司（以下简称"本公司"）获准向社会公众发行人民币普通股（A 股） 3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.21 元，募集资金总 额为 34,040.14 万元，扣除各项发行费用 2,788.82 万元后，募集资金净额为 31,251.32 万元，上述募集资金已于 2018 年 1 月 17 日全部到位，并经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2018 年 1 月 18 日出具了"XYZH/2018BJA80010 号"《验资报告》予以验证。 （二） 募集资金的管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-089 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第九次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和口头等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2023 年第三季度报告 的更正公告》（公告编号：2023-091）及《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正后）》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，就 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年 1−9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非经常性损益明细表的鉴证报告 索引 鉴证报告 非经常性损益明细表 1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 +86/010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaovangmen Bei 6/010)6554 7190 Donachena District, Beijing certified public accountants 86/010/6554 7190 100027 P R China 宣城市华菱精工科技股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 XYZH/2023BJAA8F0126 宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东: 页码 我们接受委托,审核了后附的宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称华菱精工 公司)2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1-9月的非经常性损益明细表(以下简 称非经常性损益明细表)。 一、管理层的责任 华菱精工公司管理层的责任是 ...

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第四次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 6 | | 关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 6 | | 议案二 7 | | 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案 7 | | 议案三 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案 8 | | 议案四 9 | | 关于补选独立董事的议案 9 | | 议案五 10 | | 关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案六 11 | | 关于制订《独立董事制度》的议案 11 | 2023年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定如下 ...

一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和口头等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司董事长罗旭先生主持。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，缺席 1 人，其中茅剑 刚、凌云志、高鹏程、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决，董事黄超先生因工 作原因请假未参加会议，也未委托其他董事代为行使其表决权。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-083 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议《关于补选独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 29 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603356 | 华菱精工 | 2023/11/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.5%股份且持有公司 29.91%表决权的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公 司，在 2023 年 11 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上市公司股东大会规 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东 、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体独立董事。会 议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-085 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司独立董事高鹏程先生递交的书面辞职报告。高鹏程先生因个人 工作原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去其 所任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事 会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后高鹏程先生将不在公司及公司控股子公司 担任任何职务。截至本公告披露日，高鹏程先生未直接或间接持有公司股份。 由于高鹏程先生的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，高鹏程先生的离任在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 高鹏程先生继续履行独立董事及董事会下设各 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-084 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和口头等方式送达全 体监事。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司监事会主席金世春先生主持。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中金世春、姜振华 以通讯方式出席会议并表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于制订<独立董事制度>的议案》； 经审议，监事会认为： 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况新制 订的《独立 ...