本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）收到公司董事 长张景忠先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，张景忠先生提议公司以自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨董事长提议以 集中竞价交易方式回购公司股份的提示性公告 1、提议人：公司董事长张景忠先生 2、提议时间：2024 年 3 月 1 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公 司"提质增效重回报"行动，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，基于对 公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，结合近期公司股票波动情 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本 次股东大会作出的决议合法、有效。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | -- ...

关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 036 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于开展远期结售汇业务的公告 ●公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司(含子公司)在银行办理远期结售汇业 务，累计金额不超过人民币 42,000 元（或相同价值的外汇金额），该额度可循 环滚动使用，并授权公司经营管理层根据实际情况在上述金额范围内具体开展远 期结售汇业务和签署相关交易协议，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。该事项无需提交公司股东大会审议。 ●公司开展远期结售汇业务以规避和防范汇率风险为目的，不做投机性套 利交易，但仍可能存在一定的风险，公司将根据相关法律法规的规定，及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇业务概述 1、开展远期结售汇业务的目的 四川福蓉科技股份公司（含子公司，以下简称"公司"）外销业务主要以美 元结算，因此，当汇率出现较大波动时，汇总损益对公司 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日公开发行 了 640 万张可转换公司债券（债券简称：福蓉转债，债券代码：113672），每张 面值 100 元，发行总额 6.4 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第一次临 时股东大会、"福蓉转债"2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，同意对"福蓉转债"部分募投项 目进行变更。根据《四川福蓉科技股份公 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届董事会 第十次会议于 2024 年 2 月 6 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生 召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件、电话等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出 席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一） ...

关于公司开展远期结售汇业务事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司独立董事 四川福蓉科技股份公司: 我们作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定,基于独立判断的立场,经 认真审阅公司提供的有关资料,现就公司开展远期结售汇业务事项,发表独立意 见如下: 公司(含子公司)开展远期结售汇业务可以规避和防范公司日常经营业务开 展过程中因汇率波动带来的经营风险,有助于提高公司财务稳健性,不会对公司 日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司审议程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东, 尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币 42,000 万 元(或相同价值的外汇金额）的自有资金开展远期结售汇业务。 独立董事签名: 伟 郭 部春翡 邢连超 2024 年 2 月 6 日 (以下无正文) (此页为《四川福蓉科技股份公司独立董事关于公司开展远期 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于全资子公司投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：年产 4 万吨铝型材及精深加工项目（以下简称"本项目"） ●投资金额：预计投资总额为 98,600 万元 ●本次投资建设新项目事项尚需提交公司股东大会审议。 ●风险提示：本项目实施过程中可能面临财务风险、市场风险、技术风险及 实施风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 为加快实现四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）做大做强做优目标， 推动公司生产基地区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经 营能力，巩固公司的市场竞争优势，公司拟通过全资子公司福建省福蓉源新材料 高端制造有限公司（以下简称"高端制造公司"）投资 98,600 万元在高端制造公 司现有厂区内建设年产 4 万吨 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】54 号 中证鹏元关于关注四川福蓉科技股份公司变更部分募集资 金投资项目及项目延期的公告 本次变更募集资金用途的原因:虽然消费电子行业有所复苏,但 复 苏速度不及预期,变更后的新增产能预计可满足现阶段订单需求; 新能源汽车铝型材市场前景良好,公司拟拓展产品应用领域,产能需 求较为急迫。本次变更募集资金用途已经 2024年第一次债券持有人 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。 根据公司于 2024年1月 4日发布的《四川福蓉科技股份公司关 于变更部分募投项目及项目延期的公告》,福蓉转债募集资金投资项 目的原计划用途如下所示: 单位: 万元 | 序号 | 项目名称 | 实施 | 项目总投 | 拟以募集资 | 以募集资金 净额投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 资金额 | 金投入金额 | | | | | | | | 额 | | | 年产6万吨消费电子铝型材 | 高端制 | 89.562.00 | 44,000.00 | 44.000.00 | | | 及精深加工项目 | 造公司 | ...