证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-011 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润 106,600,585.50 元，其中母公司实现净利润 254,761,482.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 25,476,148.28 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 701,308,985.36 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 782,433,422.58 元。 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 过去 12 个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未 与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联关系介绍 鉴于倪张根先生持有公司 32.85%的股权，为公司控股股东及董事长，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，倪张根先生为公司关联自然人。 1 三、关联交易标的基本情况 与关联人共同投资暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合与关联人共同投 资暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、共同投资暨关联交易概述 为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，公司拟与公司控股股东倪张 根先生共 ...

公司代码：603313 公司简称：梦百合 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-014 梦百合家居科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人 民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司 及子公司管理层负责办理实施，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券 ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的目的 梦百合家居科技股份有限公司 基于梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")"产能全球化、品牌 国际化"的发展战略,公司及控股子公司业务范围涉及境内和境外,公司境外业 务的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降 低汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司及其控股子公司拟在境内外与银行 等金融机构适度开展金融衍生品业务。 are C. 开展外汇衍生品交易的基本情况 (一)交易金额:公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度(包括 交易保证金和权利金)不超过人民币 550,000 万元(或其他等值外币)的外汇衍 生品交易,在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施,授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之目起至下一年度股东大会止。在决议有效期 内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的 相关金额)均不超过已审议额度。 (二)资金来源:自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。 (三)交易方式:公司及控股子公司将只与经营稳健、资信良好,具有金融 衍生品交易业务经营资格且与公司不存 ...

控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合控股孙公司增资 扩股暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下： 一、关联交易概述 为推进自主品牌 NISCO 里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行 增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000 万元认购上海里境的新增 注册资本人民币 429 万元，其中，人民币 429 万元计入上海里境的注册资本，剩 余人民币 3,571 万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江苏里高拟放 弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，上海里境注册资本由 1,000 万元人 民币变更为 1 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修 订，修订的具体条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 9 8 日经中国证 | | | 2016 | 月 | | | | 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证 | | | | 券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 | | 券监督 ...

梦百合家居科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《梦 百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对 财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《梦百合家居科技股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体 如下： 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 一、保荐人的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，《梦百合家居科 技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》以及各项业务和管理规章制度， 并结合与公司相关人士的访谈情况，对公司内部控制完整性、有效性、合理性以 及《梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、董事会相关声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效 ...

广发证券股份有限公司 关于梦百合家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同 意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募 ...