梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审 计委员会 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡在法（主任委员，具有专业会 计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第四届董事会审计委员会的董事 具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券 交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行 职责。第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 并主要就公司审计部 2022 年工作总结及 2023 年工作规划、财务报告等事项进 行了审议。 三、审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[4] 股票限制 - 发行股票6个月或18个月内不得转让[4] 其他 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[6] - 本次提请需2023年年度股东大会审议，实施有不确定性[9]

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会 〔2023〕21号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-025 梦百合家居科技股份有限公司 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行； 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准 ...

一、开展外汇衍生品交易的情况概述 （一）交易目的：基于公司"产能全球化、品牌国际化"的发展战略，公司 及控股子公司业务范围涉及境内和境外，公司境外业务的外汇收付金额较大，外 汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理降低汇率波动风险，增强公司 财务稳健性，公司及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构适度开展金融衍 生品业务。 （二）交易金额：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度（包括 交易保证金和权利金）不超过人民币 550,000 万元（或其他等值外币）的外汇衍 生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。在决议有效期 内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）均不超过已审议额度。 广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-009 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 同意 7 票、反对 0 票、 ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡在法，男，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，具有独立董事 任职资格。曾任浙江省水利厅综合经营管理公司主办会计，罗欣药业集团股份 有限公司独立董事，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江德宏汽车 电子电器股份有限公司独立董事，福达合金材料股份有限公司独立董事，恒勃 控股股份有限公司独立董事，思创医惠科技股份有限公司独立董事，浙江永裕 家居股份有限公司独立董事，公司第三届董事会独立董事，现任浙江瑞兴财税 咨询有限公司执行董事、总经理， ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-015 梦百合家居科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易已经第四届董事会第十九 次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。 公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易为公司正常经营性往来。 因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 2、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2023 年年度股东 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-017 梦百合家居科技股份有限公司 关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司上海里境家居有限 公司（以下简称"上海里境"）拟进行增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000万元认购上海里境的新增注册资本人民币429万元，其中，人民币429万元计入上海 里境的注册资本，剩余人民币3,571万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江 苏里高智能家居有限公司（以下简称"江苏里高"）拟放弃本次增资的优先认购权。本次 增资完成后，上海里境注册资本由1,000万元人民币变更为1,429万元人民币，倪张根先生 将持有上海里境30.02%股权，公司控股子公司江苏里高对上海里境的持股比例将由100%被 动稀释为69.98%。 本次交易构成关联交易。 为推进自主品牌NISCO里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行增资扩股， 公司控股股东倪张根先生拟 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-019 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023 年度公司计提资产减值准备合计 12,694.15 万元，共减少当期合并报表利润总额 12,694.15 万元，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本年增加 | | 本年减少 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年计提 | 其他 | 本年转回 | 本年核销/转销 | 其他 | | 应收账款坏账准备 | 8,172.59 | | | 716.20 | -414.29 | | 其他应收款坏账准备 | 1,214.15 | 53.72 | | 13.54 | | | 存货跌价准备 | 1,931.61 | 16.69 | 7.52 | 604.36 | | | 商誉减值准备 | 952.81 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-023 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...