梦百合家居科技股份有限公司 章 程 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | | 通知和公告 40 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | | 修改章程 43 | | 第十二章 | | 附 则 44 | 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在江苏省南通市行政审批局注册登 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、附件 …………………………………………………………第 10—12 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………第 11 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4565 号 梦百合家居科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供梦百合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为梦百合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于梦百合公司，并履行了职业 ...

股票代码：603313 环境、社会及治理 （ESG）报告 2023年 Environmental Social and Governance Report 目录 编制依据 报告说明 报告简介 本报告是梦百合家居科技股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则， 详细披露 2023 年梦百合在可持续发展方面的理念和实践，以期与各利益相关方进行有效交流，得到社会各界更广泛的理解 与支持。 时间范围 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于梦百合 | 05 | | 责任管理 | 09 | | 专题：朝霞初升 以梦为马 | 13 | | 数说 2023 | 15 | | E 追梦心 | | | --- | --- | | 捍卫自然之美 | | | 完善环境管理 | 19 | | 打造绿色产品 | 21 | | 应对气候变化 | 24 | | 减少污染排放 | 29 | | 践行绿色运营 倡导低碳理念 | 31 32 | | S 织梦手 | | G 持梦志 | | 未来展望 附录 | 70 71 | | --- | --- | ...

梦百合家居科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司")与关联方的交 易行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《梦百合家 居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披露应 当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度 报告的内容与格式》的规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股 子公司之间发生的交易，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所另有规定外，免于按照本制度规定披露和履行相应程序。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易 ...

梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体委员，会 议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式在公司综合楼会议室召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由过半数独立董事共同推举的独立董事朱 长岭先生主持，符合相关规定。 经与会独立董事认真审议，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》，同意提交公司第四届董事会审议。 公司 2023 年日常关联交易以及预计的 2024 年日常关联交易均为公司正常生 产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价 格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公 司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害 公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关 联董事应回避表决，也 ...

关于梦百合家居科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 梦百合家居科技股份有限公司全体股东 :: 我们接受委托,审计了梦百合家居科技股份有限公司(以下简称梦百合公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的梦百合公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴答室会" 三、附件 (一) 本所执业证书复印件……………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件……………………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件 ………… ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-018 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司 特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供 的担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金 额为 30,950 万美元和 13 亿泰铢和 500 万欧元（按照 2024 年 4 月 25 日美元、泰 铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约 248,879.91 万元人民币），占公司最近 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一期经审计净资产的 64.07%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司实际担保金 额为 17,950 万美元，提醒广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：德驰全案家居用品（东莞） 有限公司（以下简称"德驰全案"）等子公司为梦百合家居科技股份有限公司（以 下简称"公司"）合并报 ...

梦百合家居科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对可能 损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 二、年度履职情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的义务。 2023 年度，公司董事会的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》的规定， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度未 对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司董事会审议的相关议 案均投了同意票， ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-011 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市 公司股东的净利润 106,600,585.50 元，其中母公司实现净利润 254,761,482.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 25,476,148.28 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 701,308,985.36 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 782,433,422.58 元。 ...