梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年七月 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知： 目 录 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 认真做好召开股东大会的各项工作。 | 梦百合家居科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 梦百合家居科技股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于调整公司及子公司 | 2024 | 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 5 | 1 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-040 梦百合家居科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 6 月 12 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公 出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计 的议案》。 同意调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后，公 司及子公司预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度合计不 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-042 梦百合家居科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司综合楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二）股东大会召集人：董事 ...

担保额度 - 2024年度调整后预计担保总额折合人民币约676,934.34万元[4][7][8] - 截至公告日已实际担保余额折合人民币约235,248.77万元[4][5] - 已实际担保金额占最近一期经审计净资产60.57%[5] - 原2024年度担保额度折合约253,879.91万元人民币[6] - 本次预计新增担保额度为60000万美元、5亿泰铢和5000万人民币[9] 子公司情况 - 美国南卡资产负债率117.99%，新增担保5000万美元[8] - 梦百合美国资产负债率100.60%，担保总额1500万美元[8] - 恒康亚利桑那资产负债率94.21%，担保总额33000万美元[8] - 恒康香港资产负债率56.50%，担保总额20000万美元[8] - 泰国里高资产负债率36.19%，担保总额6000万美元和18亿泰铢[8] - 恒康美国资产负债率18.89%，新增担保7000万美元[8] 业绩数据 - 公司2024年3月31日资产总额较2023年12月31日下降[28] - 公司2024年3月31日负债总额较2023年12月31日下降[28] - 公司2024年1 - 3月营业收入为143,401,099.92元[28] - 公司2024年1 - 3月净利润为37,011,345.61元[28] - 美国南卡2024年1 - 3月营业收入101380700.68元，净利润2356868.86元[11] - 美国MOR 2024年1 - 3月营业收入420532174.48元，净利润 - 2674434.59元[16] - 恒康塞尔维亚2024年1 - 3月营业收入88872343.58元，净利润 - 2619173.74元[21] 其他 - 公司及子公司无逾期担保事项[32] - 调整担保额度预计目的是保证子公司融资及经营顺利[30] - 董事会认为调整担保额度预计有利于完善资本结构，风险可控[31]

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-039 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元。 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 5,555,060 股，占公司总股本比例为 0.97%， 累计增持金额为 45,387,354.12 元，占增持计划金额下限的 56.73%。 风 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司的基本概况,主营业务为纪棉床垫,是全球产能领军企业 [1][2] - 公司产品结构以机棉床垫为主,同时涉及枕头、沙发、电动床等智能家居产品 [2] - 公司主要销售区域为北美和欧洲,占比较高 [2] - 公司管理团队资深,在行业内有较强的竞争力 [2][3] - 公司近年来受海运影响,收入和利润有所下滑,但未来费用压力有望缓解 [3] - 行业需求端和供给端均面临新的变革,进入新的竞争周期 [3][4] - 第三轮反倾销政策将利好美国本土制造,提升行业集中度 [5][6] 公司的核心竞争优势 - 产品:自主研发专业材料,产品性能优异,获得良好评价 [7] - 制造:全球化布局,持续提升制造效率,降低成本 [7] - 渠道:海外并购关键渠道,国内渠道持续拓展 [8][9] - 品牌:注重消费者教育,品牌影响力不断提升 [9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 公司基本概况 - 公司主营业务为纪棉床垫,是全球龙头 [1] - 公司成立于2003年,2012年开始走向海外,2017年开始自建产能 [2] - 产品结构以纪棉床垫为主,同时包括枕头、沙发、电动床等智能家居产品 [2] - 销售区域以北美(60%)和欧洲(21%)为主 [2] 行业发展趋势 - 行业需求端正处于拐点,美国床垫产量处于历史底部,但与房地产销售高度相关 [3] - 行业供给端正进入新的竞争周期,预计第三轮反倾销将加速行业集中度提升 [4][5] - 反倾销措施将使约三分之一的美国床垫消费量回流国内制造 [5] - 下游品牌渠道也进入整合期,集中度提升 [6] 公司核心竞争优势 - 产品端:自主研发专业材料,产品性能优秀 [6] - 制造端:全球化布局,制造能力不断深化 [6] - 渠道端:海外并购拓展渠道,国内渠道持续增加 [7] - 品牌端:持续加强品牌营销,提升品牌力和消费者教育 [8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在海外渠道拓展方面有什么具体举措? [9] **Jiazhen Zhao 回答** 公司通过并购美国Mall和欧洲渠道,实现了较强的海外渠道优势。同时国内渠道数量也在持续增加,单店业绩也在逐步恢复。 [7] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在品牌建设方面有什么独特之处? [9] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在品牌营销上更多关注消费者教育,通过冠名曼联等方式提升品牌力。同时也在不断拓展产品线,如向客餐厅等领域延伸。 [8] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来的发展重点是什么? [9] **Lei Chen 回答** 公司未来将继续推进大店业态,提升单店面积和收入。同时也将持续加强品牌建设和消费者教育。行业层面也有一些短期催化因素,如第三轮反倾销等。 [7][8]

会议主要讨论的核心内容 公司基本概况 - 公司主营业务为纪棉床垫,是全球产能领军企业,自2003年创立以来持续进行海外产能布局,包括在2017年以来在欧洲和美国建立工厂 [1][2] - 产品结构以机棉床垫为主,同时包括机棉枕头、凌压沙发、电动床等智能家居产品 [2] 行业发展趋势 - 美国床垫产量处于历史底部,但与成屋销售高度相关,未来有望随着房地产市场回暖而提升 [4] - 纪念消费增速高于整体市场,显示美国成熟市场仍有较大提升空间 [4] - 产品结构向高端化、智能化发展是未来趋势 [5] 行业催化因素 - 第三轮反倾销政策将加速中国制造端格局集中度提升,利好国内企业 [5][6] - 反倾销政策将使美国约三分之一的床垫消费量回归国内制造 [6] - 下游品牌渠道也进入新一轮整合周期 [6][7] 公司经营优势 - 强大的自主研发和产品力,提供专业材料和优质睡眠体验 [7] - 全球化的制造布局,持续提升制造效率 [8] - 打通海外和国内的多元化渠道,渠道优势明显 [8][9] - 在品牌营销和消费者教育方面持续投入,品牌影响力提升 [9][10]

增持计划 - 2024年2月8日至2025年2月7日增持，金额8000 - 16000万元[2] 增持数据 - 截至披露日累计增持4,564,560股，占0.80%，金额37,821,370.12元[2] - 2024年2 - 6月多次增持，各次数量及金额明确[8] 持股比例 - 实施前倪张根持股32.83%，现持股33.63%[4]

增持计划 - 2024年2月8日至2025年2月7日增持，金额8000万 - 1.6亿[2] - 截至公告披露日，累计增持3,683,260股，占0.65%，金额30,922,574.10元[2] 股东持股 - 实施前倪张根持股187,341,715股，占32.83%[4] - 截至目前，倪张根持股191,024,975股，占33.48%[4] 具体增持 - 2024年2月8日增持114,900股，金额1,000,272.00元[9] - 2024年4月30日增持573,360股，金额4,798,697.40元[9] - 2024年5月29日增持281,800股，金额2,299,641.00元[9]