证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-019 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会 审计委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 调整前： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、潘淑新。 调整后： 刘雪峰（召集人，会计专业独立董事）、张开鹏、高宝国。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司 董事兼副总经理潘淑新 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易决策事宜，依据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); （十一）购买原 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长一名，组员若干名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建 ...

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况， 对《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关内容进行修订，具体修订内容如下： | 修订前《章程草案》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-015 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的合并净利润为人民币 198,120,426.03 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司资产负债表期末可供股东分配的利润为人民币 247,617,521.13 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规范性文件的规定，现将公司审计委 员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符 合法律法规或《公司章程》和本实施细则的规定，公司应当自前述事项发生之日 起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》的有关规定，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由会计学专 业人士刘雪峰先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审计委员会共召开两次会议，具体如下： 1、2023 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会审计委员会第三次会议，审 议了《公司 2022 年度财务报表的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议 案》。 2、2023 年 8 月 30 日，公司召开第一届董事会审计委员会第四次会议， 审议了《关于审核确认公司 2023 年 1-6 月财务报表的议案 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-020 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "解释第 16 号"）的要 求进行变更。 本次会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对 公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及执行时间 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更， 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 财政 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，为会 计专业人士，负责主持委员会工作，且该名独立董事须具备会计或财务管理相关 的专业经验；主任委员在委员内 ...