会议情况 - 公司2025年3月28日召开第二届监事会第四次会议，3位监事全到[2] - 多项议案审议通过，表决结果均为3票同意[3][5][7][10][12][14][16][18] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现7.7元，共派120,772,059.10元，分红占比53.01%[11] 资金管理 - 同意对不超3亿元闲置自有资金现金管理[12] 业务开展 - 同意公司及子公司2025年开展不超2000万美元外汇套期保值业务[15]

分红与授信 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.7元，共计派发120,772,059.10元，现金分红占净利润比例为53.01%[10] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的授信额度[22] 资金管理 - 同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2025年度股东大会召开日前[23] - 2025年公司及子公司开展总额不超过2000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务[25] 会议与议案 - 第二届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][11][12][17][18][21][23][24][26] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，张开鹏、刘雪峰回避表决[15] - 《关于公司董事长盛建华的薪酬》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，盛建华回避表决[27] - 多项议案需提交公司股东大会审议[4][6][8][10][22][25] 审计与薪酬 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度审计机构[17] - 公司董事及高级管理人员薪酬表决通过[28][29][30][31][32] - 公司2024年度内部控制评价报告议案表决同意5票[34] - 公司董事会决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[36] - 公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案按职务核定并参照同行业水平[33] - 公司绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施[33]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1 本年度归属于上市公司股东净利润的 53.01%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回 购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 ...

财务相关 - 公司登记资金为8811.5万元[10] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 报告签字盖章日期为2025年3月28日[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为216453.43万元[7][8] - 2024年度营业利润为259396333.74元，2023年度为231474247.79元[31] - 2024年度净利润为227814553.78元，2023年度为198120426.03元[31] - 2024年营业收入为776768112.59元，2023年为491567968.69元，同比增长约58.02%[41] - 2024年净利润为121426109.67元，2023年为91025088.04元，同比增长约33.40%[41] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为82062.31万元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为4109.00万元[12] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为77953.31万元[12] - 2024年12月31日流动资产合计为2308558680.92元，2023年12月31日为1126625375.42元[28] - 2024年12月31日非流动资产合计为457253931.21元，2023年12月31日为325332423.38元[28] - 2024年12月31日负债合计为1528027931.93元，2023年12月31日为1451957798.80元[28] - 2024年12月31日所有者权益合计为2765812612.13元，2023年12月31日为1681755650.37元[28] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为11.62亿元，2023年为11.99亿元[33] - 2024年经营活动现金流入小计为12.74亿元，2023年为12.29亿元[33] - 2024年投资活动现金流入小计为8.596亿元，2023年为2681.2万元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计为11.71亿元，2023年为1.662亿元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.871亿元，2023年为3523.17万元[33] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为601019725.92元，2023年为412484700.00元，同比增长约45.70%[43] - 2024年经营活动现金流量净额为129575799.58元，2023年为122475530.69元，同比增长约5.80%[43] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 682597498.86元，2023年为 - 67859452.27元，净流出大幅增加[43] - 2024年筹资活动现金流量净额为770931988.70元，2023年为 - 13463671.29元，由净流出转为净流入[43] 股东权益 - 2024年所有者投入普通股4040万元，增加资本公积10.33亿元[34] - 2024年综合收益总额为2.278亿元[34] - 2024年利润分配中对所有者分配1.05亿元[34] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为16.82亿元[34] - 2024年公司股本从121200000.00元增加到161600000.00元，增加40400000.00元[45] - 2024年公司资本公积从128468685.42元增加到1168100175.14元，增加1039631489.72元[45] - 2024年公司盈余公积从27878258.07元增加到40020869.04元，增加12142610.97元[45] - 2024年公司未分配利润从247617521.13元增加到251861019.83元，增加4243498.70元[45] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计未发现公司收入确认存在异常[11] - 审计认为公司应收账款坏账准备计提充分、合理[15] 其他 - 公司2021年11月3日改组为股份有限公司，注册资本12120.00万元，2024年1月11日上市，发行后注册资本变更为16160.00万元[49] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[56] - 公司正常营业周期为一年[57] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[58]

人员相关 - 刘雪峰2021年11月19日当选第一届独立董事，2024年11月18日当选第二届[3] - 2024年11月第一届董事会任期届满，提名委员会审查第二届董高候选人认为具备任职资格[18] 会议出席 - 报告期内应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯参加9次，出席股东大会5次[6] - 报告期内参加审计等委员会会议共10次，审计7次，薪酬与考核1次，提名2次[7] 合规情况 - 2024年度公司未发生需披露的关联交易[10] - 2024年度公司及承诺相关方无违背承诺事项[11] - 2024年度公司不涉及被收购情形[12] - 2024年度公司按时编制并披露相关报告，程序合法合规[13] 财务相关 - 2024年8月12日审议通过续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年度公司未变更财务负责人[16] 其他事项 - 2024年董事、高管薪酬符合政策并考虑公司实际情况[19] - 2024年审核员工持股计划议案，认为符合规定且无损害股东利益情形[19] - 2024年独立董事按规定履职并提供建设性意见[21] - 2025年独立董事将继续提建议并加强与管理层沟通[21]

人员与会议 - 张开鹏2021年11月至今任独立董事，2024年11月当选第二届董事会独立董事[2][3] - 2024年应出席董事会会议10次，亲自出席10次，通讯参加9次，出席股东大会5次[5] - 参加审计等委员会会议共10次，各委员会次数不同[6] 公司运营 - 2024年度无需要披露的关联交易[9] - 2024年度公司及承诺相关方遵守承诺[10] - 2024年度不涉及被收购情形[11] 财务与报告 - 2024年按时编制披露报告，财务数据准确，内控良好[12] - 2024年8月续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年度未变更财务负责人[15] 其他事项 - 2024年11月第一届董事会任期届满，审查第二届候选人[17] - 2024年董事等薪酬符合政策[18] - 2024年审核员工持股计划议案认为合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续提建议，加强与管理层沟通[20]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,164,534,313.12元，较2023年增长17.94%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润227,814,553.78元，较2023年增长14.99%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额153,444,186.43元，较2023年减少0.01%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,681,755,650.37元，较2023年末增长161.83%[24] - 2024年末总资产2,765,812,612.13元，较2023年末增长90.49%[24] - 2024年基本每股收益1.44元/股，较2023年减少11.66%[25] - 2024年加权平均净资产收益率13.91%，较2023年减少22.71个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.35%，较2023年减少22.68个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为3.92亿元、4.47亿元、5.76亿元、7.50亿元[28] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、0.42亿元、0.56亿元、0.80亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -75.58万元，2023年为10.69万元，2022年为9.25万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为786.61万元，2023年为422.80万元，2022年为125.65万元[30] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为436.06万元[30] - 2024年公司实现营业收入21.65亿元，较去年同期增长17.94%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较去年同期增长14.99%[33] - 应收款项融资期初余额2.00亿元，期末余额4.07亿元，当期变动2.07亿元[34] - 报告期内公司营业收入21.65亿元，同比增长17.94%；归母净利润2.28亿元，同比增长14.99%；扣非归母净利润2.19亿元，同比增长12.15%[62] - 营业成本17.89亿元，同比增长19.37%；销售费用974.54万元，同比增长15.25%；管理费用3102.49万元，同比增长7.92%；财务费用 -1294.67万元，同比减少587.93%；研发费用6247.85万元，同比增长20.91%[64] - 经营活动现金流净额1.53亿元，同比减少0.01%；投资活动现金流净额 -5.82亿元，同比增长194.01%；筹资活动现金流净额7.14亿元，同比增长798.07%[64] - 电气机械和器材制造业营业收入21.20亿元，同比增长16.46%，毛利率17.51%，较去年减少0.89个百分点[67] - 电池连接系统营业收入16.69亿元，同比增长14.07%；其他类产品收入3116.02万元，同比增长190.55%[67][68] - 电气机械和器材制造业本期总成本17.49亿元，较上年同期14.85亿元增长17.74%[72] - 前五名客户销售额19.32亿元，占年度销售总额89.27%，其中宁德时代销售额14.84亿元，占比68.55%[74][75] - 前五名供应商采购额9.37亿元，占年度采购总额51.07%[77] - 销售费用本期974.54万元，较上年同期845.60万元增长15.25%[77] - 管理费用本期3102.49万元，较上年同期2874.85万元增长7.92%[77] - 研发费用本期6247.85万元，较上年同期5167.15万元增长20.91%[77] - 财务费用本期 - 1294.67万元，较上年同期265.34万元下降587.93%[77] - 研发投入合计6247.85万元，占营业收入比例2.89%[78] - 经营活动现金流量净额本期1.53亿元，较上年同期基本持平；投资活动现金流量净额本期 - 5.82亿元，较上年同期增长194.01%；筹资活动现金流量净额本期7.14亿元，较上年同期增长798.07%[81] - 货币资金本期期末数为338,180,520.21元，占总资产12.23%，较上期期末增长330.53%，因公开发行股票募集资金到账[82] - 交易性金融资产本期期末数为206,300,000.00元，占总资产7.46%，较上期增长100.00%，因银行理财产品增加[82] - 应收账款本期期末数为779,533,114.80元，占总资产28.18%，较上期增长30.33%，因公司经营规模扩大[82] - 应收款项融资本期期末数为406,847,759.23元，占总资产14.71%，较上期增长103.10%，因供应链票据余额增加[83] - 短期借款本期期末数为65,112,275.13元，占总资产2.35%，较上期增长309.13%，因未终止确认的非6 + 9银行票据贴现余额增加[83] - 应付账款本期期末数为942,365,265.85元，占总资产34.07%，较上期增长77.64%，因供应链票据余额和采购规模增加[84] - 其他应付款本期期末数为14,839,352.10元，占总资产0.54%，较上期增长1,923.05%，因收到第一期员工持股计划认购款增加[84] - 股本本期期末数为161,600,000.00元，占总资产5.84%，较上期增长33.33%，因股票公开发行[84] - 资本公积本期期末数为1,168,100,175.14元，占总资产42.23%，较上期增长809.25%，因股票公开发行[84] - 2024年12月31日，受限资产合计88,850,770.56元，包括货币资金3,503,530.76元和应收票据85,347,239.80元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电池连接系统业务板块收入16.69亿元，较去年同期增长14.07%[33] - 2024年电控母排业务收入2.48亿元，较去年同期增长20.58%；工业电气母排收入1.73亿元，较去年同期增长21.98%[33] - 2024年电池连接系统产品销量612.74万件，较去年同期增长13.96%[33] - 电控母排产销量分别为599.68万件和56.04万件，同比分别增长68.93%和67.57%；工业电气母排产销量分别为41.65万件和5.09万件，同比分别增长43.61%和45.90%[70] 行业市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1105万辆，同比增长40.2%，渗透率提升至48.9%；新能源商用车销量53万辆，同比增长28.9%，渗透率提升至17.9%[42] - 2024年欧洲31国新能源乘用车注册量295万辆、渗透率为22.7%；2024年前三季度美国新能源轻型车销量约114万辆、渗透率约10%[42] - 2024年全球新能源车动力电池使用量达894.4GWh，同比增长27.2%[43] - 2024年我国新型储能新增装机规模达109.8GWh，同比增长136%；全球储能电池出货量301GWh，同比增长62.7%[44] - 2024年全国光伏新增装机278GW，同比增长28%，其中集中式光伏159GW，分布式光伏118GW[45] - 我国2025年陆上风电新增装机容量有望达45GW，2021 - 2025年复合增长率达10.67%；海上风电2025年新增装机容量有望达5GW，2022 - 2025年复合增长率达7.72%[45] 技术与经营模式 - 2019年公司参与宁德时代T项目大模组电芯连接方案设计及产品定制开发，完成大尺寸FPC采样电池连接系统规模量产[55] - 2024年公司直焊技术批量应用于多种车型，率先推出薄膜技术[56] - 2017年公司将设备开发经验应用至电池连接系统，2019年升级热压合设备及产线自动化水平，开发大尺寸FPC采样电池连接系统自动化产线，产品长度达2.0米，面积较上一代增加约6倍[57] - 公司采取“定制开发、以销定产”经营模式，拥有独立研发、销售、采购和生产体系[50] - 公司2024年推出直焊和薄膜技术自动化产线，由自主团队开发制造并通过量产验证[58] - 公司与宁德时代、比亚迪等优质客户建立长期稳定合作关系，在新能源汽车和储能领域与海外客户开展交流拓展[59] - 公司产品涵盖新能源汽车、储能等多领域，积累丰富应用经验，提升盈利能力和抗风险能力[60] - 公司建立精益化生产管理模式，搭建一体化管理平台，提升管理效率[61] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发120,772,059.10元（含税），现金分红占2024年度净利润比例为53.01%[6] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.7元（含税），共计派发120,772,059.10元（含税），现金分红占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为53.01%[134][137] - 公司第二届董事会第四次会议审议通过2024年度利润分配预案，尚需提交股东大会审议[134] 子公司情况 - 公司有2家全资子公司，无参股公司[88] - 苏州西典新能源汽车电子有限公司注册资本5000万元，截至2024年12月31日总资产126715.31万元，净资产14920.14万元，2024年净利润3078.24万元[88] - 成都西典新能汽车电子有限公司注册资本10000万元，截至2024年12月31日总资产45603.99万元，净资产20711.85万元，2024年净利润6307.78万元[89] 未来发展规划 - 2025年公司将加大薄膜、直焊、FCC技术推广和应用，加强新技术产线设备研发[94] - 2025年公司将确保募集资金投资项目建设有序进行，做好资金使用管理和监督[95] - 2025年公司将加大潜在海内外客户开发力度，推进与客户在新技术新产品开发的早期介入[96] - 2025年公司将围绕关键项目提升管理，在多方面全面持续改善，降低内部运营成本[97] - 公司将开展合规管理体系建设工作，构建全面风险管理体系，为2025年经营目标保驾护航[98] - 公司未来将发挥优势，优化产能布局，拓展海内外市场，保持新兴业务高速增长[92] 风险提示 - 新能源汽车行业竞争加剧、降价、“洗牌”及海外政策不确定等风险或对公司经营业绩产生不利影响[99][100][102][103] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会于3月14日召开，审议通过变更注册资本等4项议案[111] - 2023年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等9项议案[111] - 2024年8月30日第二次临时股东大会审议通过5项议案，包括员工持股计划相关议案、续聘审计机构等议案[113] - 2024年9月30日第三次临时股东大会审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[113] - 2024年11月18日第四次临时股东大会审议通过多项换届选举相关议案，涉及董事会、监事会成员选举[113] 公司治理 - 公司严格按相关法规完善治理制度，建立规范法人治理结构[105] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东等完全分开，独立运行[108] - 公司合法拥有主营业务相关资产的所有权和使用权，无被占用情形[108] - 公司董事、监事、高级管理人员任职符合规定，高级管理人员无违规兼职[107][109] - 公司建立独立财务核算体系和管理制度，有独立银行账号并独立纳税[110] - 公司建立健全组织机构体系，各机构独立行使职权[110] - 公司拥有独立完整业务体系，能自主开展业务，与关联方无同业竞争[110] - 公司依法履行信息披露义务，指定部门和人员管理投资者关系[108] 董监高情况 - 董事长、总经理盛建华年初和年末持股数均为5454万股，报告期内从公司获得税前报酬105.63万元[114] - 董事、副总经理潘淑新年初和年末持股数均为4363.2万股，报告期内从公司获得税前报酬89.24万元[114] - 全体现任及报告期内离任董监高年初和年末持股总数均为9817.2万股，报告期内从公司获得税前报酬总额为522.73万元[114] - 独立董事张开鹏报告期内从公司获得税前报酬为0万元[114] - 监事会主席郭亮报告期内从公司获得税前报酬37.76万元[114] - 财务总监李玉红报告期内从公司获得税前报酬52.05万元[114] - 董事会秘书李冬报告期内从公司获得税前报酬11.33万元[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为522.73万元[117] - 2024年4月薛峰加入公司任运营总监，现任副总经理[115] - 2022年2月李冬加入公司任证券事务代表，现任董事会秘书[115] - 2021年11月张开鹏任公司独立董事[115] - 2021年11月刘雪峰任

现金管理计划 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][9][14][16] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度大会前[2][3][9] - 投资对象为保本型产品如银行结构性存款[2][5][9] 决策与保障 - 2025年3月相关会议审议通过议案[2][9] - 董事会授权董事长办理实施事项[6] - 建立审批和执行程序保障资金安全[12]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1522人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[3][4] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] 风险保障 - 购买的注册会计师职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 法律与监管情况 - 2023年9月就乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[6] - 近三年公司受监督管理等多种措施及处分，63名从业人员也有相关处罚[7] 审计工作情况 - 2024年审计解决重大会计审计事项，无意见分歧[12][13] - 2024年针对公司情况制定审计方案并按时提交工作[18]