换届选举 - 2024年10月28日召开会议审议换届选举议案[1][3] - 将召开2024年第四次临时股东大会审议换届事宜[2][4] - 董事、非职工代表监事采取累积投票制选举[2][4] 候选人信息 - 第二届董事会非独立董事候选人有盛建华、潘淑新、高宝国[1] - 独立董事候选人有张开鹏、刘雪峰[1] - 第二届监事会非职工代表监事候选人有程丽、陈洁[3] 持股情况 - 盛建华直接持股54,540,000股，占总股本33.75%[7] - 潘淑新直接持股43,632,000股，占总股本27%，间接持股4.41%[8] - 高宝国间接持股0.15%[9] - 程丽间接持股0.09%[13] - 陈洁间接持股0.02%[14] 任期安排 - 第二届董监高任期自股东大会通过起三年[2][4] - 换届完成前，第一届董监高继续履职[5]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为575,777,757.33元，同比增长15.07%；年初至报告期末为1,414,898,542.32元，同比增长4.43%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为14.1489854232亿元，较2023年前三季度的13.5492499197亿元增长4.42%[12] - 2024年前三季度公司营业收入为458,870,856.47元，较2023年的386,493,271.02元增长18.73%[23] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为56,221,907.86元，同比下降0.32%；年初至报告期末为147,888,902.65元，同比增长3.15%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,484,891.30元，同比下降1.24%；年初至报告期末为146,577,699.50元，同比增长2.55%[2] - 2024年前三季度净利润为1.4788890265亿元，较2023年前三季度的1.4337047342亿元增长3.15%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为147,888,902.65元，2023年为143,370,473.42元[15] - 2024年前三季度公司净利润为71,701,133.07元，较2023年的64,436,550.14元增长11.27%[23] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为40,016,225.90元，同比下降28.24%；年初至报告期末为161,490,326.78元，同比增长82.33%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为161,490,326.78元，2023年为88,568,887.70元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额275,256,335.71元，2023年同期为18,164,090.64元[25] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期为0.36元/股，同比下降21.74%；年初至报告期末为0.95元/股，同比下降19.49%[3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.95元/股，2023年为1.18元/股[15] 加权平均净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.35%，减少6.64个百分点；年初至报告期末为9.14%，减少18.80个百分点[3] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为2,517,704,705.50元，较上年度末增长73.40%[3] - 2024年资产总计为25.177047055亿元，较之前的14.519577988亿元增长73.4%[11] - 2024年9月30日货币资金为381,994,772.00元，2023年12月31日为78,549,141.75元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为507,770,000.00元[10] - 2024年9月30日应收票据为151,165,762.25元，2023年12月31日为81,220,764.17元[10] - 2024年9月30日应收账款为623,664,264.49元，2023年12月31日为598,112,561.19元[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,170,535,886.75元，2023年12月31日为1,126,625,375.42元[10] - 2024年9月30日固定资产为266,629,035.40元，2023年12月31日为245,180,809.32元[10] - 2024年9月30日在建工程为20,056,933.23元，2023年12月31日为15,933,283.66元[10] - 2024年使用权资产为416062.19元，较之前的1331217.87元下降68.74%[11] - 2024年9月30日货币资金为348,464,648.71元，2023年12月31日为59,519,288.74元[18] - 2024年9月30日交易性金融资产为434,770,000.00元[18] - 2024年第三季度公司流动资产合计1,332,921,957.06元，较之前的461,276,171.35元增长189%[20] - 2024年第三季度公司非流动资产合计311,735,741.21元，较之前的212,443,033.06元增长46.74%[20] - 2024年第三季度公司资产总计1,644,657,698.27元，较之前的673,719,204.41元增长144.12%[20] 负债相关数据变化 - 2024年负债合计为8.6562033572亿元，较之前的8.0966040329亿元增长6.91%[12] - 2024年短期借款为52013684.45元，较之前的15914822.5元增长226.83%[11] - 2024年应付账款为7.4719068399亿元，较之前的5.3048941838亿元增长40.85%[11] - 2024年第三季度公司流动负债合计181,919,276.96元，较之前的142,609,097.46元增长27.57%[21] - 2024年第三季度公司非流动负债合计3,974,752.00元，较之前的5,945,642.33元下降33.15%[21] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,652,084,369.78元，较上年度末增长157.21%[3] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为16.5208436978亿元，较之前的6.4229739551亿元增长157.21%[12] - 2024年实收资本（或股本）为1.616亿元，较之前的1.212亿元增长33.33%[12] - 2024年资本公积为11.6500579828亿元，较之前的1.2846868542亿元增长807.02%[12] - 2024年第三季度公司所有者权益合计1,458,763,669.31元，较之前的525,164,464.62元增长177.77%[21] 其他损益相关数据变化 - 计入当期损益的政府补助本报告期为490,201.45元，年初至报告期末为4,715,098.68元[4] - 委托他人投资或管理资产的损益本报告期为553,552.07元，年初至报告期末为1,289,476.73元[4] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为15,409名[7] - SHENG JIAN HUA持股54,540,000股，占比33.75%；PAN SHU XIN持股43,632,000股，占比27.0%[7] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有4,060,213股，占公司总股本2.51%[8] 其他现金流量相关数据变化 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为552,313,079.11元，2023年为839,701,848.77元[16] - 2024年1 - 9月收到的税费返还为6,964,733.98元，2023年为2,195,742.70元[16] - 2024年投资活动现金流出小计为944,051,854.19元，2023年为83,657,599.22元[17] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,105,420,764.25元，2023年为71,790,917.78元[17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为702,119,094.70元，2023年为11,160,047.26元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计539,817,305.81元，2023年同期为372,153,507.10元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计264,560,970.10元，2023年同期为353,989,416.46元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计338,283,430.30元，2023年同期为40,284,407.08元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1,229,273,434.23元，2023年同期为49,141,302.35元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-890,990,003.93元，2023年同期为-8,856,895.27元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计1,105,420,764.25元，2023年同期为61,790,917.78元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计306,635,316.82元，2023年同期为49,573,256.25元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额798,785,447.43元，2023年同期为12,217,661.53元[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额183,021,226.85元，2023年同期为22,083,833.89元[26] 营业成本与营业利润相关数据变化 - 2024年前三季度公司营业成本为341,119,756.27元，较2023年的267,839,007.48元增长27.36%[23] - 2024年前三季度公司营业利润为81,868,347.22元，较2023年的72,666,658.33元增长12.66%[23]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-063 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详 见公司同日在上海证券交易 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-068 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 不涉及。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：苏 ...

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 任职资格 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[5] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[6] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 人员资质 - 拥有会计学专业硕士学位，具备多项专业资格[6] 审查情况 - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[7]

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张开鹏，已充分了解并同意由提名人苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会提名为苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州 西典新能源电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； ...

监事会换届 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月25日召开职工代表大会，通过职工代表监事换届选举议案[1] - 郭亮先生被选举为公司第二届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 郭亮先生1987年8月出生，本科学历[4] - 郭亮先生曾任公司质量工程师等职，现任质量经理、监事会主席[4] - 截至公告披露日，郭亮间接持股0.12%，为苏州新典志成有限合伙人[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月29日[3]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-064 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报 ...

现金管理调整 - 公司现金管理总额度由0.5亿元增加至3亿元[2][3][10][15] - 现金管理有效期自2024年第四次临时股东大会通过至2024年年度股东大会前[2][3][4][10] 资金与投资 - 现金管理资金来源为公司闲置自有资金[5] - 投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品[2][6] 风险与保障 - 金融市场波动可能影响投资收益，短期收益不可预期[2][11] - 公司建立程序确保资金安全，筛选信誉好、规模大的发行主体产品[12]

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 苏州西典新能源电气股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换 届选举出具审查意见如下： 公司第二届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事 职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中 国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候 选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上，董事会提名委员会同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司 第 ...