证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-006 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以邮件方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，本次监事会应当参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>正文及摘要的议案》 监事会对公司《2023 年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司 2023 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-010 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：合格的金融机构 ●本次委托理财金额：额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置 募集资金和 1.50 亿元自有资金。 ●委托理财产品名称：使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流 动性好的理财产品；使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 ●委托理财期限：自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年。 ●履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使 ...

浙江金海高科股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保 客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开 1 次股东大会、6 次董事会，本人均全部亲自出席， 并对董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 出席股东大会的次 | | | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | | 1 | 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张淳作为浙 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-011 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期拟由 2024 年 5 月 延期至 2025 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项 目"的建设完成期拟由 2024 年 5 月延期至 2025 年 5 月。该事项无需提交公司股 东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项 目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"诸暨年产 555 万件新能 源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期拟由 2024 年 5 月延期至 2025 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对金海高科使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 ...

浙江金海高科股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 浙江金海高科股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人张淳，于 2023 年 8 月起任浙江金海高科股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 一、 本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截至 2023 年底的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评 估。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经 测算，2023 年度公司计提减值损失合计人民币 6,986,304.21 元，具体情况如下： | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -255,771.39 | | 其他应收款坏账损失 | 1,318.06 | | 二、资产减值损失 | | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 31,413.01 | | 投资性房地产减值损失 | 7,209,344. ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江金海高科股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立公正的履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江金海高科股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 2023 年度收入总额（未经审计）：48,482.20 万元，其中审计业务收入： 40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。 2023 年度利安达会计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服务，上市公 司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23 家）； ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"、"上市公司"、 "发行人"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对金海高科 2023 年度预计的关联交易执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》。独立董事对前述日常关联交易预计发表了事前认可意 见，并在董事会上发表明确同意的独立意见，审计委员会书面审核同意。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议和第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议；2024 年 4 月 19 日，公司召 开第五届董事会第七次会 ...