会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数374,844,032股，占比78.5928%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票374,761,632，比例99.9780%，弃权票82,400，比例0.0220%[8] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意票374,844,032，比例100%[11] - 《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》同意票374,742,732，比例99.9729%，弃权票101,300，比例0.0271%[11] - 《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》同意票369,997,346，比例98.7070%，反对票4,846,686，比例1.2930%[12] - 《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案》同意票374,844,032，比例100%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票12,644,596，比例100%[12] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》同意票374,844,032，比例100%[15] - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》同意票369,120,316，比例98.4730%，反对票5,723,716，比例1.5270%[18] - 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》A股同意票369,120,316，占比98.4730%，反对票5,723,716，占比1.5270%，弃权票0[19] - 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》A股同意票369,120,316，占比98.4730%，反对票5,723,716，占比1.5270%，弃权票0[20] - 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》A股同意票369,120,316，占比98.4730%，反对票5,723,716，占比1.5270%，弃权票0[21] - 《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》A股同意票374,844,032，占比100%，反对票0，弃权票0[22] 5%以下股东议案表决情况 - 《关于公司2023年度利润分配的议案》同意票7,489,296，占比100%，反对票0，弃权票0[23] - 《关于公司聘请2024年度审计机构的议案》同意票7,387,996，占比98.6474%，反对票0，弃权票101,300，占比1.3526%[23] - 《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》同意票2,642,610，占比35.2852%，反对票4,846,686，占比64.7148%，弃权票0[23] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票7,489,296，占比100%，反对票0，弃权票0[23] - 《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》同意票7,489,296，占比100%，反对票0，弃权票0[23] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》同意票7,489,296，占比100%，反对票0，弃权票0[24]

股份回购 - 公司拟用8000万 - 1.6亿元自有资金回购股份[4] - 回购股份价格不超16元/股[4] - 回购期限自2024年3月22日起12个月内[4] 回购进展 - 截至2024年3月31日，公司未进行股份回购[3][5] - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份0股[5]

股权结构 - 横店集团控股有限公司持股235,008,000股，比例49.27%[1] - 浙江横店进出口有限公司持股91,800,000股，比例19.25%[1] - 金华德明投资合伙企业持股30,514,320股，比例6.40%[1] 其他事项 - 2024年3月22日通过集中竞价交易回购股份方案[1]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入46.97亿元，同比增长0.86%，归属上市公司股东净利润3.76亿元，同比增长10.31%[18] - 2023年照明业务板块营收40.41亿元，同比下降2.77%，车载业务板块营收6.24亿元，同比增长43.74%[18] - 2023年总资产为55.96亿元，较2022年增长11.34%[33] - 2023年总负债为20.48亿元，较2022年增长20.69%[33] - 2023年所有者权益合计为35.48亿元，较2022年增长6.58%[33] - 2023年净利润为3.78亿元，较2022年增长11.07%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.84亿元，较2022年减少15.61%[35] - 2023年现金及现金等价物净增加额为9.31亿元，较2022年增长205.37%[35] 未来展望 - 2024年通用照明板块巩固民用照明龙头地位，发展商用照明，车载业务聚焦“车载控制器+车用照明”[25] - 2024年拟向银行申请总额不超过28亿元的综合授信额度[39] - 2024年度公司拟为全资及控股子公司提供不超16亿元担保[43] - 2024年度公司拟开展外汇衍生品交易，资金规模不超5亿美元或等值外币，期限12个月[45] 关联交易 - 2024年度公司及下属子公司与关联方预计合同签订金额74,795.00万元，2023年实际发生49,099.32万元[48] - 2023年向关联人购买原材料、商品预计65,440.00万元，实际发生43,822.45万元[48] - 2023年向关联人购买燃料和动力预计520.00万元，实际发生217.84万元[48] - 2023年向关联人销售产品、商品预计1,400.00万元，实际发生692.51万元[48] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开5次会议[19] - 2023年度董事会组织召集股东大会1次[23] - 2023年度公司监事会共召开4次会议[27] - 2024年在公司领取薪酬或津贴的董事共4人[86] - 公司拟修订《公司章程》部分条款[89] - 公司拟根据相关规定和修订的《公司章程》对《监事会议事规则》部分条款修订[109] - 公司拟根据相关规定和拟修订的《公司章程》对《独立董事工作制度》部分条款进行修订[113] - 公司拟修订《对外担保管理制度》以保护投资者权益、防范担保风险[144] - 公司拟修订《关联交易决策制度》，修订后的制度于2024年3月完成[164][165] - 公司拟根据相关规定修订《募集资金管理制度》[191] 利润分配 - 2023年度拟以总股本4.77亿股为基数，每10股派发现金股利3.33元，合计派发现金股利1.59亿元[36]

股份回购 - 公司拟用8000万元 - 1.6亿元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超16元/股[3] - 预计回购股份数量为500万股 - 1000万股[3] - 预计回购股份约占公司目前总股本的1.05% - 2.10%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 股份用途 - 回购股份用于实施员工持股计划[3] - 若未在36个月内实施用途，未使用部分将注销[3] 董事会会议 - 董事会会议于2024年3月22日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决7票同意[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年3月22日召开[2] - 会议通知于2024年3月19日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

回购方案 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过16000万元[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2] - 回购价格不超过16元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 拟回购股份数量为5000000 - 10000000股，占公司总股本的1.05% - 2.10%[10] 测算数据 - 按回购资金上限16000万元、价格上限16元/股测算，预计回购10000000股，约占总股本2.10%[14] - 按回购资金下限8000万元、价格上限16元/股测算，预计回购5000000股，约占总股本1.05%[14] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股476944575股，占总股本100%[14] - 按回购金额上限测算，有限售条件流通股10000000股，占总股本2.10%，无限售条件流通股466944575股，占总股本97.90%[14] - 按回购金额下限测算，有限售条件流通股5000000股，占总股本1.05%，无限售条件流通股471944575股，占总股本98.95%[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额为559,567.66万元、负债总额为204,780.66万元、货币资金余额为248,551.78万元、归属于上市公司股东的净资产为348,636.74万元、资产负债率为36.60%[16] - 假设本次回购资金上限16,000万元全部使用完毕，回购资金分别占公司截至2023年12月31日货币资金余额的6.44%，占总资产的2.86%，占归属于上市公司股东净资产的4.59%[16] 其他要点 - 本次回购的股份拟作为后续实施员工持股计划的股份来源，公司将在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成转让[19] - 若公司未能在股份回购实施完成后36个月内使用完毕已回购股份，将注销未使用部分股份[19] - 董事会作出回购股份决议前6个月内，公司董监高、控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形[17] - 截至董事会作出回购股份决议日，上述主体在回购期间暂无明确的增减持计划[17] - 截至本次回购方案董事会决议日，公司董监高、控股股东、实际控制人和持股5%以上股东未来3个月、6个月及回购方案实施期间暂无明确减持计划[17] - 回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案价格上限，存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险[22] - 本次回购股份用于实施员工持股计划，可能存在已回购未授出股份被注销的风险[23] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户[24] - 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过回购股份方案[5]

回购方案 - 回购资金总额8000 - 16000万元[2] - 回购期限不超12个月[2] - 回购价格不超16元/股[2] - 拟回购股份5000000 - 10000000股，占总股本1.05% - 2.10%[11] - 2024年3月22日董事会审议通过方案[5] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股476944575股，占总股本100%[15] - 按上限回购，有限售条件流通股10000000股，占2.10%[15] - 按下限回购，有限售条件流通股5000000股，占1.05%[15] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额559567.66万元[16] - 负债总额204780.66万元，资产负债率36.60%[16] - 货币资金余额248551.78万元[16] - 归属于上市公司股东净资产348636.74万元[16] - 回购上限资金占货币资金余额6.44%，占总资产2.86%，占净资产4.59%[16] 相关主体情况 - 董事会前6个月董监高、控股股东等无买卖股票情形[17] - 截至决议日，相关主体暂无增减持计划[17][18] 股份用途及风险 - 回购股份拟作员工持股计划来源，36个月内完成转让[19][20] - 未用完股份将注销并通知债权人[20] - 回购方案存在股价、公司情况等实施风险[23][24]

担保情况 - 为瑞金得邦提供2.5亿元最高额担保，担保后余额3.5亿元[2][5] - 2023年同意为子公司提供不超13亿元担保，为瑞金得邦不超3亿元[5] - 将得邦公共照明5000万元担保额度调剂至瑞金得邦[5] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产比例7.05%[6] - 公司及控股子公司预计年度担保额度13亿元，已发生9.8亿元[15] 瑞金得邦财务数据 - 最近一期经审计资产负债率74.92%[2] - 2022年末资产4.85亿、负债4.49亿、净资产3583.81万[9] - 2022年营收17.39亿，净利润1.59亿[9] - 2023年末资产6.90亿、负债5.17亿、净资产1.73亿[9] - 2023年营收18.47亿，净利润1.37亿[9] 高负债率子公司担保 - 对资产负债率超70%的控股子公司担保9.3亿[15]

公司基本信息 - 公司名称为横店集团得邦照明股份有限公司[9] - 公司的法定代表人是倪强[10] - 公司注册地址位于浙江省东阳市横店工业区[11] 财务数据 - 2023年度营业收入为4,696,985,949.72元，较上年同期增长0.86%[11][1] - 2023年度净利润为375,582,242.11元，同比增长10.31%[11][1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为783,636,599.92元，同比下降15.61%[11][1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,486,367,371.08元，同比增长6.58%[11][1] - 2023年基本每股收益为0.7875元，同比增长10.31%[11][1] 业务发展 - 公司车载业务实现营收6.24亿元，同比增长43.74%，净利润0.4亿元[17] - 公司在国内市场加大“道路照明和智慧城市”领域的能力提升和市场拓展[17] - 公司持续推进制造能力的升级，照明业务致力于推进生产线自动化改造和柔性产线平台升级[17] - 公司新增授权专利101项，其中发明专利23项，实用新型专利60项，外观设计专利18项[17] 股东信息 - 横店集团控股有限公司持有公司股份数量为23.5亿股，占比49.27%[1] - 浙江横店进出口有限公司持有公司股份数量为9.18亿股，占比19.25%[1] - 金华德明投资合伙企业持有公司股份数量为3051.43万股，占比6.40%[1]