财务数据关键指标变化 - 2023年半年度公司拟以266,321,760股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利199,741,320元（含税），占2023年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的84.15%[5] - 本报告期（1 - 6月）营业收入2,306,140,255.48元，上年同期2,767,031,431.20元，同比减少16.66%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润237,366,332.46元，上年同期271,574,153.43元，同比减少12.60%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润223,033,561.78元，上年同期283,036,443.39元，同比减少21.20%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,565,040.56元，上年同期85,271,465.41元，同比增加48.43%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,616,117,983.67元，上年度末5,541,678,060.39元，同比增加1.34%[20] - 本报告期末总资产8,177,277,700.20元，上年度末7,896,933,885.12元，同比增加3.55%[20] - 本报告期基本每股收益0.89元／股，上年同期1.21元／股，同比减少26.45%[21] - 本报告期稀释每股收益0.89元／股，上年同期1.20元／股，同比减少25.83%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.19%，上年同期6.52%，减少2.33个百分点[22] - 非流动资产处置损益为-1718450.61元[25] - 计入当期损益的与公司正常经营业务密切相关的政府补助为50850727.97元[25] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-197754.23元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益等为-22024695.97元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-653748.70元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为429177.43元[26] - 所得税影响额为12278708.10元[26] - 少数股东权益影响额（税后）为73777.11元[26] - 2023年上半年公司实现营业收入23.06亿元，较上年同期下降16.66%[55] - 归属于母公司所有者净利润2.37亿元，较上年同期下降12.60%，扣除非经常性损益的净利润2.23亿元，较上年同期下降21.20%[55] - 公司实现境内主营业务收入11.64亿元，较上年同期下降35.04%，境外主营业务收入11.35亿元，较上年同期增加17.60%[60][61] - 营业收入23.0614025548亿元，较上年同期27.670314312亿元下降16.66%[67] - 营业成本15.0511101102亿元，较上年同期18.460430444亿元下降18.47%[67] - 销售费用2.1623439916亿元，较上年同期2.1480657286亿元增长0.66%[67] - 管理费用2.5412749989亿元，较上年同期2.4148956971亿元增长5.23%[67] - 财务费用 -0.2441504573亿元，较上年同期0.0602608456亿元下降505.16%[67] - 研发费用0.8224823816亿元，较上年同期0.9873444553亿元下降16.70%[67] - 经营活动产生的现金流量净额1.2656504056亿元，较上年同期0.8527146541亿元增长48.43%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额2.8123968028亿元，较上年同期3.0552931802亿元下降7.95%[67] - 其他收益0.512799054亿元，较上年同期0.0169724808亿元增长202.14%[67] - 所得税费用0.1882317189亿元，较上年同期0.3009346549亿元下降37.45%[67] - 货币资金本期期末数为1,656,921,010.13元，占总资产比例20.26%，较上年期末减少20.15%[70] - 固定资产本期期末数为2,193,566,386.46元，占总资产比例26.83%，较上年期末增加11.89%[70] - 短期借款本期期末数为366,306,100.00元，占总资产比例4.48%，较上年期末增加195.41%[70] - 交易性金融资产本期期末数为454,099,668.86元，占总资产比例5.55%，较上年期末增加355.61%[70] - 商誉本期期末数为784,522,303.89元，占总资产比例9.59%，较上年期末增加65.34%[70] - 境外资产为199,893.75万元，占总资产比例为24.44%[73] - 报告期内公司股权投资增加36,474.78万元，上年同期为13,831.00万元，同比增加163.72%[75] - 2023年6月30日公司资产总计81.77亿元，较2022年12月31日的78.97亿元增长3.54%[147][148][149] - 2023年6月30日公司负债合计23.30亿元，较2022年12月31日的21.40亿元增长8.88%[148][149] - 2023年6月30日公司所有者权益合计58.48亿元，较2022年12月31日的57.57亿元增长1.57%[149] - 2023年6月30日公司流动资产合计38.86亿元，较2022年12月31日的41.34亿元下降6.00%[147] - 2023年6月30日公司非流动资产合计42.92亿元，较2022年12月31日的37.63亿元增长14.06%[147][148] - 2023年6月30日公司流动负债合计16.50亿元，较2022年12月31日的15.19亿元增长8.66%[148] - 2023年6月30日公司非流动负债合计6.79亿元，较2022年12月31日的6.21亿元增长9.35%[148] - 2023年6月30日公司货币资金为16.57亿元，较2022年12月31日的20.75亿元下降19.19%[147] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为4.54亿元，较2022年12月31日的0.997亿元增长355.39%[147] - 2023年6月30日公司应收账款为6.22亿元，较2022年12月31日的7.68亿元下降19.14%[147] - 2023年半年度非流动资产合计23.2095158122亿美元，2022年为20.640263165亿美元[151] - 2023年半年度资产总计57.6816511399亿美元，2022年为53.8353864333亿美元[151] - 2023年半年度流动负债合计13.2310998832亿美元，2022年为9.2690584341亿美元[151] - 2023年半年度负债合计17.371575897亿美元，2022年为13.4418606767亿美元[151] - 2023年半年度营业总收入23.0614025548亿美元，2022年为27.670314312亿美元[154] - 2023年半年度营业总成本20.5053546039亿美元，2022年为24.2685674364亿美元[154] - 2023年半年度营业利润2.6410585401亿美元，2022年为3.1438738348亿美元[155] - 2023年半年度净利润2.4283090268亿美元，2022年为2.7842066973亿美元[155] - 2023年半年度综合收益总额2.7894646189亿美元，2022年为2.4539127755亿美元[155] - 2023年半年度基本每股收益0.89元/股，2022年为1.21元/股[155] - 2023年半年度营业收入为11.86亿元，2022年半年度为18.61亿元[158] - 2023年半年度净利润为1.74亿元，2022年半年度为2.51亿元[158] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为27.60亿元，2022年半年度为30.42亿元[161] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为26.33亿元，2022年半年度为29.56亿元[161] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，2022年半年度为0.85亿元[162] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为1.03亿元，2022年半年度为1.35亿元[162] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为9.47亿元，2022年半年度为4.22亿元[162] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -8.45亿元，2022年半年度为 -4.08亿元[162] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为5.75亿元，2022年半年度为13.36亿元[162] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为2.94亿元，2022年半年度为10.30亿元[162] - 2023年上半年经营活动现金流出小计21.74亿元，上年同期24.95亿元[164] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6915.49万元，上年同期为-3.96亿元[164] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.37亿元，上年同期9426.5万元[164] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-4.90亿元，上年同期1850.06万元[164] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.90亿元，上年同期12.41亿元[164] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额2.32亿元，上年同期3.83亿元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-1.89亿元，上年同期746.51万元[164] - 2023年期初现金及现金等价物余额8.98亿元，上年同期3.39亿元[164] - 2023年期末现金及现金等价物余额7.09亿元，上年同期3.47亿元[164] - 2023年上半年所有者权益合计较期初增加9187.14万元[167] - 2023年半年度计入所有者权益的股份支付金额为17,666,209.58元[169] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-204,741,320.00元[169] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计4,066,740,693.18元，少数股东权益372,859,256.57元，所有者权益合计4,439,599,949.75元[170] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计4,066,740,693.18元，少数股东权益372,859,256.57元，所有者权益合计4,439,599,949.75元[170] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为-46,181,679.35元[170] - 2023年半年度综合收益总额为245,391,277.55元[170] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为13,704,934.70元[170] - 2023年半年度利润分配金额为-305,277,891.60元[172] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计4,198,276,902.97元，少数股东权益195,141,367.43元，所有者权益合计4,393,418,270.40元[172] - 2023年半年度实收资本266,451,202元，资本公积1,864,523,838.58元，减库存股36,563,983.09元，盈余公积197,423,724.44元，未分配利润1,739,172,7

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-026 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本次会 议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，监事会 同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括 公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 202 ...

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案之事项 我们认为公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的 基础上，兼顾了广大股东的即期回报和长远利益，不存在损害股东特 别是中小股东利益的情况，有利于促进公司持续稳定健康发展。 我们同意公司拟定的 2023 年半年度利润分配预案，并同意提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》之事项 经核查，公司 2023 年半年度募集资金实际存放和使用符合《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-025 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董事。本次会 议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》 详见 2023 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》，董事会 同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括 公司回购专户的股份数 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-029 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一） 至 9 月 8 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会 上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日上午 10: ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-028 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 19 日 至 2023 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-027 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.75 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案的具体内容 实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司 股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配 0.75 元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金44000万元，净额42969.06万元[1] 项目投入 - 截至2023年6月30日，功能性敷料及智能物流中心项目累计投入32559.30万元[2] - 本期使用募集资金843.70万元投入募投项目[5] - 2020年1月13日公司用4929.25万元置换预先投入项目的自筹资金[11] 项目进度 - 功能性敷料及智能物流中心项目截至期末投入进度98.66%[11] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100.01%[11] - 2023年4月“功能性敷料及智能物流中心项目”结项[5] 项目效益 - 功能性敷料及智能物流中心项目本年度实现效益281.90万元[11] 资金使用 - 公司将节余募集资金1196.22万元用于永久性补充流动资金[2] - 公司通过“补充流动资金”改善资产负债结构等[12]

2022 可持续发展报告 暨ESG(环境、社会及治理)报告 振德医疗用品股份有限公司 目录 2022 可持续发展报告 暨 ESG（环境、社会及治理）报告 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于振德医疗 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | �从 Care 到 We Care | | | 2022 年可持续发展关键绩效 | 07 | 02 可持续发展管理 | ESG 战略 | 17 | | --- | --- | | ESG 管理架构 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 实质性议题分析 | 21 | 04 | 关爱，保障员工权益与福利 | 35 | | --- | --- | | 投入，携手员工共同成长 | 38 | | 坚守，维护员工安全与健康 | 42 | 01 责任行动 | 员工关怀 | 11 | | --- | --- | | 社区沟通 | 12 | | 社会捐赠 | 14 | 03 合规为先，勇于变革 | 规范治理，保护投资者权益 | 25 | | --- | --- | | 合规经营，恪守商业道德 | 27 | | 持续变革，谋求长久发展 ...

财务分配 - 2022年度公司拟以266,321,760股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利199,741,320元（含税）[6] - 2022年度公司拟以266,321,760股为基数，每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利199,741,320元（含税）[178] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为681,132,600.36元[182] - 现金分红金额（含税）占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.32%[182] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为113,116,567.89元[182] - 合计分红金额（含税）为312,857,887.89元[182] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.93%[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为6,137,634,431.69元，较2021年同期增长20.54%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为681,132,600.36元，较2021年同期增长14.31%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为703,226,016.47元，较2021年同期增长40.09%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,246,045,055.93元，较2021年同期增长52.40%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5,541,678,060.39元，较2021年末增长36.27%[24] - 2022年末总资产为7,896,933,885.12元，较2021年末增长22.97%[24] - 2022年基本每股收益2.87元/股，较2021年的2.64元/股增长8.71%；稀释每股收益2.87元/股，较2021年的2.63元/股增长9.13%；扣除非经常性损益后的基本每股收益2.97元/股，较2021年的2.23元/股增长33.18%[25] - 2022年加权平均净资产收益率14.84%，较2021年增加0.62个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.32%，较2021年增加3.34个百分点[25] - 2022年各季度营业收入分别为12.65亿元、15.02亿元、14.31亿元、19.40亿元[29] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.12亿元、1.60亿元、1.83亿元、2.26亿元[29] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1.00亿元、1.83亿元、1.71亿元、2.50亿元[29] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.18亿元、 - 0.33亿元、2.16亿元、9.44亿元[29] - 2022年非经常性损益合计 - 2209.34万元，2021年为9387.83万元，2020年为3135.30万元[32] - 2022年公司主营业务收入61.31亿元，同比增长24.94%，归母净利润6.81亿元，同比增长14.31%，扣非净利润7.03亿元，同比增长40.09%[37] - 营业收入61.38亿元，上年同期50.92亿元，变动比例20.54%；营业成本39.92亿元，上年同期33.19亿元，变动比例20.26%[72] - 销售费用4.77亿元，上年同期3.67亿元，变动比例30.05%；管理费用5.07亿元，上年同期4.42亿元，变动比例14.88%[72] - 财务费用207.31万元，上年同期2716.47万元，变动比例 -92.37%；研发费用2.27亿元，上年同期1.53亿元，变动比例48.23%[72] - 经营活动现金流量净额12.46亿元，上年同期8.18亿元，变动比例52.40%；投资活动现金流量净额 -9.93亿元，上年同期 -5.54亿元[72][73] - 筹资活动现金流量净额4.56亿元，上年同期 -3.80亿元；投资收益 -5984.23万元，上年同期3673.55万元，变动比例 -262.90%[73] - 公允价值变动收益 -1122.04万元，上年同期 -270.44万元；信用减值损失 -859.75万元，上年同期 -144.32万元[73] - 资产减值损失 -7556.05万元，上年同期 -3607.23万元；资产处置收益 -1352.98万元，上年同期 -61.38万元[73] - 营业外支出1274.68万元，上年同期458.96万元，变动比例177.73%；少数股东损益2187.95万元，上年同期1.25亿元，变动比例 -82.51%[73] - 公司2022年合计营业收入613,116.29万元，较上年增长24.94%，毛利率35.00%，较上年减少0.95个百分点[78] - 经营活动产生的现金流量净额为1,246,045,055.93元，较去年同期增加428,415,737.10元；投资活动产生的现金流量净额为 - 992,792,166.31元，较去年同期减少438,375,398.97元；筹资活动产生的现金流量净额为455,997,872.43元，较去年同期增加835,564,051.57元[91] - 本报告期收到财政补助影响当期利润总额8,980.37万元，远期结售汇业务投资损失影响当期利润总额 - 7,685.99万元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 剔除隔离防护用品后主营业务收入33.58亿元，同口径同比增长3.71%，其中境内销售收入同比增长29.22%，境外销售收入同比下降8.69%[37] - 2022年境内主营业务收入41.04亿元，同比增长90.62%，剔除隔离防护用品后境内收入13.68亿元[39] - 国内市场医院线收入27.13亿元，剔除隔离防护用品后收入9.45亿元，同口径同比增长28.18%；零售线业务收入13.08亿元，剔除后收入3.68亿元，同口径同比增长55.83%[39] - 2022年境外主营业务收入20.27亿元，同比减少26.40%，剔除隔离防护用品后境外收入19.89亿元，同口径同比下降8.69%[41] - 2022年造口及现代伤口护理产品销售4.67亿元，同比增长144.59%[41] - 医疗用品行业营业收入61.30亿元，营业成本39.84亿元，毛利率35.00%，营业收入同比增25.83%，营业成本同比增28.08%，毛利率同比减少1.14%[77] - 基础伤口护理营业收入103,912.10万元，毛利率21.31%，较上年增加0.28个百分点[78] - 手术感控营业收入122,000.36万元，较上年下降21.35%，毛利率30.81%，较上年增加0.01个百分点[78] - 造口及现代伤口护理营业收入46,723.38万元，较上年增长144.59%，毛利率43.31%，较上年减少3.77个百分点[78] - 境内营业收入410,391.47万元，较上年增长90.62%，毛利率39.74%，较上年增加2.42个百分点[78] - 境外营业收入202,724.82万元，较上年下降26.40%，毛利率25.40%，较上年减少9.48个百分点[78] - 国内经销营业收入326,454.82万元，较上年增长109.73%，毛利率38.69%，较上年增加3.26个百分点[78] - 造口及现代伤口护理生产量54,733.14万件，较上年增长98.24%，销售量53,700.95万件，较上年增长90.78%[80] - 感控防护生产量212,521.25万件，较上年增长65.08%，销售量227,287.85万件，较上年增长44.43%[80] - 医疗用品直接材料成本289,375.41万元，占总成本比例72.61%，较上年增长29.14%[82] - 基础伤口护理成本小计81,773.18，占总成本比例20.52%，较上年同期变动7.74%[83] - 手术感控成本小计84,412.66，占总成本比例21.18%，较上年同期变动 - 21.36%[83] - 压力治疗与固定成本小计31,103.46，占总成本比例7.80%，较上年同期变动18.72%[83] - 造口及现代伤口护理成本小计26,488.27，占总成本比例6.65%，较上年同期变动162.01%[83] - 感控防护成本小计174,659.33，占总成本比例43.83%，较上年同期变动90.82%[83] 公司治理与组织架构 - 公司负责人为鲁建国，主管会计工作负责人为金海萍，会计机构负责人为马淑燕[5] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比不少于1/3，报告期内召开十二次董事会会议[141] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[141] - 公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，规范运作，确保信息披露真实准确完整及时[140][141] - 2022年公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[146] - 2021年度股东大会于2022年4月19日召开，审议通过11项提案[143] - 2022年第一次临时股东大会于2022年7月25日召开，审议通过5项提案[143] - 2022年第二次临时股东大会于2022年10月20日召开，审议通过3项提案[143][146] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[143] - 控股股东等在保证公司独立性方面无相关适用措施[143] - 控股股东等不存在同业竞争相关适用情况[143] - 表决权恢复的优先股股东未请求召开临时股东大会[146] - 公司股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[146] - 2022年7月公司进行董事会、监事会换届选举，独立董事王佳芬、董勍、董望和董事金海萍换届后离任，王佳芬当选第三届董事会非独立董事[149] - 鲁建国、沈振东等多人除直接持股外，还通过控股股东或其他企业间接持有公司股份[150] - 鲁建国自2003年10月起任浙江振德控股有限公司董事长，自2016年7月起任鄢陵振德生物质能源热电有限公司董事长[156] - 徐大生自2003年10月起任浙江振德控股有限公司董事[156] - 沈振东自2003年10月起任浙江振德控股有限公司董事[156] - 鄢陵振德生物质能源热电有限公司是公司控股股东浙江振德控股有限公司的控股子公司[156] - 王佳芬在多家公司任职，如2013年3月起任上海东方女性领导力发展中心理事长等[157] - 倪崖自2022年1月起任杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研究员[157] - 李生校在多家公司任独立董事或董事，如2006年7月起任中国心连心化肥有限公司独立董事等[157] - 朱茶芬在多家公司任独立董事，如2016年11月 - 2022年11月任北京数码视讯科技股份有限公司独立董事[157] - 董勍在多家单位任职，如1999年12月起任浙江五联律师事务所律师、合伙人[157] - 董望在多家公司任独立董事，如2016年8月起任迈创智慧供应链股份有限公司独立董事[158] - 张显涛自2021年10月起任湖南思捷泰克医疗科技有限公司董事[158] - 王佳芬、倪崖等因换届选举成为董事或独立董事，金海萍、王佳芬等因换届离任[160] - 2022年1月第二届第二十次董事会会议审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[161] - 2022年公司董事会各次会议共审议通过46项议案，其中第二届第二十四次会议审议通过17项议案[162] - 非独立董事本年应参加董事会次数为12次，独立董事为6次，所有董事亲自出席次数与应参加次数相同[163] - 年内召开董事会会议次数为12次，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开7次[163] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[164] - 报告期内审计委员会召开4次会议[165] - 2022年董事会审计委员会多次审议报告，认为各期报告真实准确完整并同意提交董事会审议[166] - 2022年薪酬与考核委员会召开3次会议，审议高级管理人员薪酬、董事薪酬方案和员工持股计划等事项[167] - 2022年战略委员会召开2次会议，审议2022年度经营计划和拟参与网上竞拍股权事项[169] - 2022年提名委员会召开2次会议，提名董事候选人和核查高级管理人员任职资格[170] - 监事会对报告期内监督事项无异议[171] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工1524人，主要子公司在职员工6961人，在职员工合计8485人[172] - 公司员工专业构成中生产人员5331人、销售人员732人、技术人员656人、财务人员108人、行政人员1658人[173] - 公司员工教育程度中研究生及以上62人、本科960人、大专1092人、中专及其他