发行基本信息 - 2025年4月28日董事会通过向特定对象发行股票预案[7][54] - 发行对象不超35名，苏盐资产参与认购[34][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[9][40] - 发行股票数量不超234,578,660股，不超发行前总股本30%[10][43] - 募集资金总额不超180,000万元[10][45] 认购相关 - 苏盐资产承诺认购不低于10,000万元且不超20,000万元[8][35] - 苏盐资产认购股份限售18个月，其他对象6个月[12][44] 募投项目 - 募集资金拟投入储气库卤水制盐综合利用工程，投资总额188,912万元[10][47] - 项目建设规模为300万吨/年固体盐、液体盐150万方/年[90] - 项目建设周期24个月[94] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为76,901.95万元，扣非后为69,198.57万元[175][178] - 2023年中国原盐产量达10330万吨，较2016年增长1565万吨，年均增长率约2.5%[103] 未来展望 - 募投项目实施后公司盐化产品产能将超1000万吨[107][117] - 发行完成后短期内每股收益可能摊薄，中长期销售收入与净利润预计增长[109][119] 股东回报 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[15][159] - 当年度盈利且满足条件时，现金分红比例累计不少于当年可分配利润的20%[163] 其他 - 公司拥有经验丰富管理团队和高素质研发团队[184] - 董事及高管、控股股东对填补回报措施作出承诺[192][193]

融资与募投项目 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超180,000万元[4] - 募集资金拟投于“储气库卤水制盐综合利用工程”，投资总额188,912万元[4] 项目情况 - 项目建设规模为300万吨/年固体盐、高纯精制卤水150万方/年[7] - 项目总投资188,912万元，含建设投资等[9] - 项目建设周期24个月[10] - 项目已完成可行性报告编制，取得土地和备案证，环评办理中[11][12] - 项目采用MVR制盐工艺和智能化数字化生产管理系统[17] 市场与产能 - 2023年中国原盐产量达10330万吨，较2016年增长1565万吨，年均增长率约2.5%[21] - 两碱行业原盐消费量占原盐总消费量的85%以上[21] - 项目新增300万吨固体盐产能，提升市场份额[14] - 募投项目实施后公司盐化产品产能将超1000万吨[28] 技术与优势 - 公司拥有“井下循环制碱”绿色工艺[25] - 公司制盐生产能力在我国制盐行业名列前茅[25] - 公司在卤水精制处理等方面具有行业领先技术优势[26] 影响与展望 - 募投项目释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[18] - 本次发行完成后公司净资产及总资产规模将提高，资产负债率将下降[29] - 本次发行后公司总股本增加，每股收益短期内可能被摊薄[29] - 项目能加大公司卤水消纳能力，培育盐穴储能战略性新兴产业[28] - 项目建设用地位于江苏省淮安市，促进当地制盐产业发展[24]

新策略 - 2025年4月28日公司第六届董事会二次会议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 《发行预案》等文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行事项待国资监管部门批准、股东会审议、上交所审核及证监会注册[2] - 公告于2025年4月29日发布[5]

财务内控 - 公司需建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 审计机构 - 信永中和会计师事务所成立日期为2012年03月02日[10] - 信永中和会计师事务所出资额为6000万元[10] - 信永中和会计师事务所批准执业日期为2011年07月07日[12]

江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-106 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话 8号富华大厦A座9局 016554 7100 审计报告 XYZH/2025NJAS1B0043 江苏苏盐井神股份有限公司 江苏苏盐井神股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称苏盐井神）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 2024年度独立董事（成志明）述职报告 作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司" )的 独立董事， 本人严格依据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 认真履行独 立董事职责， 在董事会日常工作及重要决策中， 充分发挥专 业优势， 从公司整体利益出发， 切实维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立 董事职贵的工作情况汇报如下： （二）独立性说明 本人具备独立董事任职资格， 未在公司担任除独立董事、 专门委员会委员以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系， 也未从上述相关方获取额外的、 未予披 露的其他利益。在履职过程中,始终能够保持客观、独立的 专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期内,本人高度重视董事会决策的科学性与高效性, 密切关注公司经营发展、规范运作和风险控制等方面，维护 公司和股东尤其是中小股东利益。以 ...

江苏苏盐井神股份有限公司董事会 江苏苏盐井神股 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等要求,江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 对公司在任独立董事 胡永红、杨力、都晓芳的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事胡永红、杨力、都晓芳的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形。任职期间,独立董事严格遵守中 国证监会、上海证券交易所相关规定,保证履职时间与精力投入, 作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人与其他利害 关系方影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 2024年度独立董事（宋亚辉）述职报告 2024 年度，作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称 "公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 的规定， 秉持认真、 勤勉、 忠实的态度履行董事职责。 全面 关注公司发展动态， 积极桉时出席相关会议， 审慎审议董事 会、 各项委员会的议案， 就相关事项发表审查意见， 切实维 护公司和股东的合法权益与关切。 现将本人在报告期内的工 作履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、 专业背景以及兼职情况 宋亚辉， 男， 中国国籍， 无境外居留权， 1984 年 12 月 出生， 南京大学法学院教授、 博导， 第十届全国杰出青年法 学家， 教育部青年长江学者 (2020) 。 任南京大学经济法研 究所所长， 兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、 江苏 省法学会经济法学研究会副会长， 主要研究领域为经济法、 公司法。 2017 年 4 月至 2023 年 9 月，任江苏省农垦集团有 限公司外部董事； 2019 年 12 月至 2023 年 1 月，任南京新街 ...

套期保值业务原则 - 遵循规避风险、品种相关、场内交易、头寸匹配、资金匹配等原则[8] 业务管理架构 - 由董事会领导，领导小组牵头协调，管理小组负责具体工作[10] - 董事会是最高决策部门，领导小组审定和批准相关事项[13] - 管理小组内设交易组、研究组、资金组和风控组[14] 授权管理 - 业务操作实行授权管理，包括交易、风控和资金调拨授权[17] - 授权书列明有权人员及限额，由领导小组授权签发[17] - 人员应在授权范围内操作，严禁越权[17] 计划与方案 - 需制定年度工作计划和业务方案[20] - 年度套期保值计划执行时间为董事会审议通过之日起12 - 14个月[21] 持仓限制 - 期货期权交易最大持仓量不得超出同期现货交易总量的120%[22] - 年度套期保值头寸总量原则上不得超出相应时期的现货总量[22] 汇报机制 - 公司套期保值业务亏损或浮动亏损达止损数的50%或超300万元，风控组须汇报[37] - 交易组每日向资金组和风控组通报新建头寸等信息[31] - 管理小组每月初向领导小组提交上月业务报告[31] - 管理小组年末向公司董事会报告业务情况[31] 资金管理 - 资金组与财务部门对接办理资金划转调拨，财务部监管资金使用[31] 止损止盈机制 - 持仓合约公允价值损失达30%时启动止损机制[38] - 持仓合约公允价值盈利达预期目标或盈利减少到原额度70%时启动止盈机制[39] 重大事件处理 - 管理小组24小时内分析重大事件影响并向领导小组简要汇报[40] 档案管理 - 业务档案至少保存十年，开户等文件至少保存十五年[44] 信息披露与审核 - 按要求及时履行信息披露义务[43] - 审计部门定期或不定期全面审核交易过程和内部财务处理[40] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[48]

江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年度独立董事（沈红）述职报告 2024 年度，作为江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人始终严格遵循《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定， 认真履行职责。积极出席相关会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，全力维护 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1971 年 3 月出生，大学本科学历，现任南京南审希地会 计师事务所有限公司所长。具备正高级会计师职称、注册会 计师执业资格、注册税务师，同时担任南京市注册会计师协 会副会长、江苏省注册会计师协会常务理事。自 2022 年 5 月 起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事、 专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，未从上述相关方获取额外的、未予披 ...