证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-001 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日使用募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔银行结构性存 款理财产品，2024 年 1 月 8 日，公司赎回该存款理财，收回本金人民币 2,164.80 万元，并获得收益人民币 76,598.33 元。上述产品本金及收益均已归还至募集资 金账户。具体如下： 特此公告！ 福建南方路面机械股份有限公司董事会 | 序 号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行洛 江支行营业 | 银行结构 性存款 | 2, ...

公司合规情况 - 南方路机公司治理制度完善且有效执行[4] - 信息披露合规，重大信息真实准确完整[5] - 资产完整，无关联方违规占用资金情形[6] 资金与经营情况 - 本督导期募集资金存放专户，无违规使用[7] - 本督导期无违规关联交易等情形[8] - 本督导期经营模式和环境未重大变化[9] 保荐机构建议 - 保荐机构提请严格执行信息披露沟通机制[11] - 保荐机构提请关注募投项目进展并及时披露[12] 检查结果 - 本次现场检查未发现需向监管报告事项[13]

福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2023 年 11 月 10 日使用募集资金在兴业证券股份有限公司购买了 1 笔收益凭证理财产 品，2023 年 12 月 15 日，公司赎回该存款理财，收回本金 5,000.00 万元，并获 得收益 90,410.96 元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下： 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。闲置募集资金现金 ...

业务发展阶段与应用场景 - 公司泥处理领域从“孵化期”转入“商业化”阶段，完成商业订单签订，应用场景打开，余泥渣土处置技术可拓展至毒土壤治理等领域 [2][3][4] 产品介绍 - 自主研发的电驱移动破设备开始量产，用于建筑、矿山开采等行业，相比固定破碎设备有占地面积小等优势 [2][3] - 已将人工智能视觉检测技术应用于砂石骨料自动粒形检测设备等多个产品环节 [3] - 研发了塌落度检测、AI智能卸料系统、废弃混凝土循环利用等人工智能技术产品并运用到混凝土搅拌环节 [4][5] 行业市场情况 - 国家重视基础建设及环境保护，砂石骨料以及建筑垃圾资源化处理市场需求及前景较好，我国建筑垃圾资源化率不足10%，韩国、日本、德国等国家已达90% [3] 公司经营情况 - 在手订单相比去年同比稳中有升，产能利用率较高 [3] - 2023年上半年，公司实现海外销售收入9,780万元，同比大幅增长44.84% [5] 市场开拓情况 - 俄罗斯市场需求大，2022年公司在俄罗斯市场销售翻了好几倍，今年持续稳中有升，已建立稳定经销渠道 [4] 技术研究成果 - 建筑固废精细化分拣及原级资源化关键技术产业化研究于今年10月通过福建省重大专题项目验收 [4] 节能技术创新 - 持续优化环保设备，通过全自动上料等优势帮助客户绿色生产，自主研发的电驱移动破全线使用清洁能源，油驱移动破油耗减少30% [5] 未来发展布局 - 依托新产品板块、海外市场拓展、新技术应用推动未来业绩增长 [3] - 在AI + 自动化领域持续研发投入，积累产品自动化、数字化、智能化优势 [5]

资金使用 - 2022年11月15日同意用不超5.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 2023年10月27日同意用不超4.5亿闲置募资现金管理，期限12个月[3] 理财情况 - 2023年6月8日买3笔银行结构性存款理财，12月11日赎回[2] - 收回本金25000万元，获收益165.62万元[2] 资金余额 - 截至2023年12月11日，未使用募资现金管理额度4314.20万元[4]

公司 2023 年 6 月 6 日使用募集资金在泉州银行股份有限公司刺桐支行购买 了银行定期存单，2023 年 12 月 6 日，公司赎回该存款，收回本金 5,000.00 万 元，并获得收益 675,000.00 元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。 具体如下： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-059 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2022 年 11 月 15 日，分别召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期 内， ...

关于仲裁裁决执行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、仲裁的基本情况 2021 年 6 月 18 日，LBCemix,s.r.o.及 Lasselsberger GmbH 在已与公司签 订了《终止继续履行及和解协议书》的情况下，违反和解协议书相关约定，向国 际商会秘书处对公司提起了仲裁请求。 案件所处的仲裁阶段：仲裁裁决的给付事项已执行完毕。 上市公司所处的当事人地位：福建南方路面机械股份有限公司（以下简 称"公司"或"南方路机"）为仲裁被申请人。 执行结果：截至本公告披露日，南方路机已收到仲裁申请人支付的差额 仲裁费 67,000.00 美元，差额当事人费用 201,180.94 瑞士法郎、 1,033.33 英镑和 2,185,775.00 元人民币，以及自裁决之日起至实际支 付之日止按照 5%年利率计算的利息，前述款项合计约人民币 431.444 万 元；南方路机已向仲裁申请人支付当事人费用 13,438.26 欧元、3,731.34 捷克克朗和 427.05 美元，以及自裁决之 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2023-056 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023年11月14日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,966,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 74.6881 | | 股份总数的比例（%） | | （二）股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的 方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召 开程序、表决方式符合《公司法》 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除 ...

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 14 日 目 录 | 福建南方路面机械股份有限公司 年年度股东大会会议须知 1 2022 | | --- | | 福建南方路面机械股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 3 | 【福建南方路面机械股份有限公司】 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建南 方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司股东大会议事 规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言 股东履行登记手续后按先 ...