会议基本信息 - 会议时间为2024年7月18日14:00 - 16:00 [3] - 会议地点在公司三楼会议室 [3] - 接待人员包括董事会秘书陈昂良、财务总监彭海云、董事及副总经理骆俊彬 [3] - 参与单位有德邦基金、上海景富投资等多家公司 [2][3] 公司经营策略 - 推进工厂数字化管理与绿色化制造，抓住产业转型升级打造新质生产力 [3] - 扩新品、拓赛道，优化收入结构 [3] - 夯实出海深度布局，增强抗风险能力 [3] 新赛道业务进展 - 储能业务去年销售收入近3亿元，今年创建新模式争取项目，下半年预计有增量贡献 [4] - 粮食除虫赛道产品在调整测试，存在不确定性 [5] - 美容仪项目出货稳定，营收占比不高但稳步提升 [5] 投资与财务相关 - 对中科华夏基金的投资体现在“长期股权投资”科目，构成控制并纳入合并报表 [4] 企业发展规划 - 未来若有优质标的，会考虑对储能上下游进行并购 [5] - 目前只在越南建立生产基地 [5] 应对外部情况措施 - 输美产品关税已加征，加征关税产品在海外基地生产 [6] - 与shark合作采用工厂交货（EXW），运费由客户承担 [6] 战略决策考量 - 扩展新赛道新产品与主业有协同性，利用公司制造优势深度配套，坚持聚焦主业严控风险 [6]

关于宁波富佳实业股份有限公司 差异化分红事项的 法 律 意 见 书 成 DENIC 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P.R.China Tel: +8621-58785888 Fax: +8621-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 美异化分红事项的 法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份 有限公司(以下简称"富佳股份"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股 份(2023年 ...

现金红利 - 2023年度A股每股现金红利0.30元[2] - 虚拟分派现金红利约0.2986元/股[7] 股权与发放信息 - 股权登记日为2024/7/5，除权（息）日和发放日为2024/7/8[2][8] 派现情况 - 以总股本扣除回购股份为基数，拟派现金股利167,661,846元（含税）[5] - 拟派现金分红占当年净利润比例为64.19%[5] 税负情况 - 不同股东持股期限对应不同税负，如超1年暂免，1月内20%等[12][13]

宁波富佳实业股份有限公司 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-041 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 18 | | | | | | 回购用途 | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 股 2,527,180 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | | 实际回购金额 | 元 31,342,670.44 | | | | | | 实际回购价格区间 | 11.18 元/股~14.43 元/股 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 月 日~2025 年 2 月 | 2 | 26 | 25 | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-040 宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 2 | 26 | 日~2025 | 年 | 月 | 日 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 元 29,880,000 元~59,760,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,527,180 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 31,342,670.44 元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-039 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日(星 期三)下午 15:00-16:00 通过价值在线（网址：www.ir-online.cn），以网络互动的 方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会 的召开事项，公司已于2024年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-037）中进行了预告。 2024 年 5 月 22 日，公司董事长王跃旦先生,董事、总经理郎一丁先生,董事 会秘书陈昂良先生,财务总监彭海云女士以及独立董事叶龙虎先生出席了本次业 绩说明会，就公司 2023 年度暨 2024 年第 ...

关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有限公司(以下简 称"公司")的委 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,990,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-038 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三 ...

报告披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月22日15:00 - 16:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[4][5] - 投资者可于2024年5月22日前会前提问[4][6] - 参加人员包括董事长王跃旦等6人，可能调整[5] - 投资者可于该时段通过指定网址或小程序码互动交流[6] 其他信息 - 联系人是陈昂良，有电话、传真、邮箱信息[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年5月14日[9]

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年五月 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 年度董事会工作报告的议案 5 | 议案一：关于 2023 | | | 年度监事会工作报告的议案 6 | 议案二：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 7 | 议案三：关于 2023 | | | 年年度报告及其摘要的议案 8 | 议案四：关于 2023 | | | 年度利润分配预案的议案 9 | 议案五：关于 2023 | | | 议案六：关于续聘外部审计机构的议案 10 | | | | 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 13 | | | | 2024 | 议案八：关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 | 年度薪酬方案的议案 16 | | 2024 | 议案九：关于确认 年度监事薪酬及制定 2023 | 年度薪酬方案的议案 ...