会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月27日在浙江省余姚市召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举李秋元为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 李秋元1976年7月出生，硕士学历，2021年7月至今任运营副总经理[8] - 与公司其他人员无关联关系，未持有公司股票[8]

会议安排 - 2024年12月11日公司审议通过召开本次股东大会的议案[6] - 2024年12月12日公司公告召开本次股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2024年12月27日下午14点在浙江余姚召开[7] - 股权登记日为2024年12月20日收市时[9] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共106人，代表股份461,477,841股，占比82.5730%[13] - 现场出席股东及代理人12名，持有股份461,078,821股，占比82.5016%[13] - 网络投票股东94名，持有股份399,020股，占比0.0714%[15] 议案审议 - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案3项[19][20] - 《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》A股同意股数58,932,876，比例99.9842%[23] - 《关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意股数58,020,280，比例99.9837%[23] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》A股同意股数461,418,401，比例99.9871%[24] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》A股同意股数461,410,301，比例99.9854%[24] 人员选举 - 选举王跃旦为公司第三届董事会非独立董事得票数461,187,991，占比99.9372%[26] - 选举郎一丁为公司第三届董事会非独立董事得票数461,187,754，占比99.9371%[26] - 选举沈宏建为公司第三届董事会独立董事得票数461,143,846，占比99.9276%[26] - 选举于卫星为公司第三届董事会独立董事得票数461,141,858，占比99.9272%[26] - 选举李秋元为公司第三届监事会非职工代表监事得票数461,142,347，占比99.9273%[27] - 选举沈学君为公司第三届监事会非职工代表监事得票数461,144,955，占比99.9279%[27]

人事变动 - 2024年12月27日召开第三届董事会第一次会议[2] - 选举王跃旦为董事长，法定代表人变更为王跃旦[3] - 聘任郎一丁为总经理[6] - 聘任涂自群、骆俊彬为副总经理[7][8] - 聘任彭海云为财务总监[10] - 聘任陈昂良为董事会秘书[11] - 聘任陈燎颖为证券事务代表[12] 持股情况 - 王跃旦持有390,848,669股，占比69.62%[16] - 郎一丁持有12,835,534股，占比2.29%[17] - 陈昂良持有912,496股，占比0.16%[20][21] - 彭海云、陈燎颖未持股[20][22]

公司治理 - 2024年12月27日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 2024年12月27日聘任高级管理人员和证券事务代表，任期与本届董事会一致[3] 股权结构 - 郎一丁直接持有公司流通股12,835,534股，占总股本2.29%[12] - 涂自群直接持有公司流通股1,139,820股，占总股本0.20%[13] - 骆俊彬直接持有公司流通股912,296股，占总股本0.16%[13] - 陈昂良直接持有公司流通股912,496股，占总股本0.16%[15] - 彭海云、陈燎颖未持有公司股票[14][16] 人员变动 - 俞世国等四人换届后不再担任公司董事[11] - 黄建龙换届后不再担任监事会主席，仍任分公司总经理[11] - 孙雅芳换届后不再担任公司监事，仍任分公司市场部经理等职[11]

股东持股情况 - 29位股东俞世国等合计持股60,199,952股，占总股本10.7232%[2] - 29位股东郎一丁等合计持股18,605,818股，占总股本3.3142%[3] - 俞世国持股48,222,529股，持股比例8.5897%[6] - 郎一丁持股15,611,034股，持股比例2.7807%[6] - 涂自群持股1,460,869股，持股比例0.2602%[6] - 郎维国与郎一丁为父子，合计持股16,195,382股，持股比例2.8848%[11] 股东减持情况 - 2024年9月14日公司披露58位股东减持计划[4] - 截至2024年12月27日股东提前终止减持计划[4] - 通过上海古韵琳等非交易过户取得股份共减持3,518,726股，占总股本0.6268%[4] - 俞世国合计减持7,288,070股，占总股本1.2982%[4] - 郎一丁减持2,775,500股，占总股本0.4944%[5] - 俞世国减持总金额102,967,805.5元，未完成3,320,886股，当前持股40,934,459股，持股比例7.2915%[12] - 郎一丁减持总金额38,932,180.2元，未完成75股，当前持股12,835,534股，持股比例2.2863%[12] - 涂自群减持总金额4,641,156.45元，未完成342股，当前持股1,139,820股，持股比例0.2030%[12] - 骆俊彬减持总金额3,701,708元，未完成713股，当前持股912,296股，持股比例0.1625%[13] - 陈昂良减持总金额3,696,082元，未完成913股，当前持股912,496股，持股比例0.1625%[13] - 黄建龙减持总金额2,303,958.75元，未完成461股，当前持股570,200股，持股比例0.1016%[13] - 方剑强减持总金额2,313,375.75元，未完成261股，当前持股570,000股，持股比例0.1015%[13] - 文建明交易金额912,489.1，未完成228,700股，占比0.0407%[15] - 陈浩交易金额925,675.1，未完成227,900股，占比0.0406%[15] - 王得胜交易金额925,314.1，未完成228,100股，占比0.0406%[15] - 丁美彪交易金额925,378.1，未完成228,100股，占比0.0406%[15] - 滑练练交易金额834,210.05，未完成205,200股，占比0.0366%[15] - 王友华交易金额823,402.05，未完成205,800股，占比0.0367%[16] - 丁群安交易金额685,495.5，未完成171,400股，占比0.0305%[16] - 徐夏君交易金额685,570.5，未完成171,400股，占比0.0305%[16] - 黄传传交易金额460,929.55，未完成114,000股，占比0.0203%[16] - 赵月儿交易金额461,464.55，未完成114,000股，占比0.0203%[16] - 俞世国合计减持7288070股，占公司总股本的1.2982%[24] - 郎一丁通过集中竞价交易减持2775500股，占公司总股本的0.4944%[24] - 涂自群等28位股东通过集中竞价交易共减持2624172股，占公司总股本的0.4674%[24] - 王家良减持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”95861股，减持金额1378676.65元；减持“二级市场买入取得的股份”12900股，减持金额194790.00元[24] - 周洋等28位股东通过集中竞价交易共减持894554股，占公司总股本的0.1593%[25] 减持时间与要求 - 本次减持时间区间为2024年10月16日至2025年1月15日，2024年12月27日提前终止[27] - 股份减持计划未设最低减持数量和比例，实际减持已达要求[29] 未完成减持情况 - 俞欲东等部分股东集中竞价交易未完成股数比例多为0.0092%[22] - 赵家慧等部分股东集中竞价交易未完成股数对应比例为0.0055%[23] - 岳朝非集中竞价交易未完成13股，占比0.0091%[22]

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年十二月 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案 5 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的 | | 议案 8 | | 议案三：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 15 | | 议案四：关于使用自有资金进行现金管理的议案 16 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案六：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 22 | | 议案七：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 25 | 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资 ...

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[4] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[5] 合规记录 - 最近36个月内未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月内未受交易所谴责或3次以上通报批评[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在宁波富佳实业连续任职不超六年[6] - 会计专业人士有5年以上全职经验[6] - 具备注册会计师、注册税务师职称[6] 审查结果 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-058 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2024 年度日 常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （二）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：万元 | | | | | 2024 年 1-10 | 预计金额与实际 | | --- | --- | ...

会议相关 - 第二届监事会第十五次会议于2024年12月11日召开，3名监事均出席[2] 人事选举 - 选举李秋元、沈学君为第三届监事会非职工代表监事，待股东大会审议[3] 交易额度 - 调整2024年日常关联交易预计额度，待股东大会审议[4][5] - 审议2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度，待股东大会审议[6] 资金安排 - 2025年公司及子公司向金融机构申请不超300,000.00万元综合授信额度，待审议[7] - 拟用不超100,000.00万元自有资金现金管理，额度可滚动使用，待审议[9]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-054 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 12 月 11 日（星期三）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件等方式 送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 1、关于选举王跃旦先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于选举郎一丁先生为公司 ...