股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点召开[5] - 地点在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、10、11[13] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月16日[16] - 股东登记信函、传真到达日不迟于2025年5月22日16:00[19] 联系方式 - 会议联系人陈昂良，电话0574 - 62838000[20] - 公告发布时间为2025年4月26日[21]

会议信息 - 第三届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][10][14][15][16] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》获3票同意通过[12][13] - 《关于会计估计变更的议案》获3票同意通过[18] - 《关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[11]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《员工持股计划（草案）》内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 2025年员工持股计划程序合法有效[1] 员工持股计划人员 - 拟定持有人符合条件，无强制员工参与情形[1] 决策结果 - 监事会同意施行员工持股计划并提交股东大会审议[1][2]

会议相关 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月25日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定召开2024年年度股东大会，将于2025年5月23日14:00在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室召开[33] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[3][4][7][10][11][13][15][16][17][21][23][24][25] - 确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案议案，关联董事回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权[20] 财务分配 - 2024年度拟以总股本561,400,000股扣除已回购股份2,527,180股为基数，每10股派发现金股利2元，拟派发现金股利111,774,564元，占当年净利润比例61.66%，尚需提交股东大会审议[14] 其他决策 - 董事会同意实施会计估计变更[1] - 董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则[23] - 制订《舆情管理制度》[25] 员工持股 - 2025年员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法等相关议案表决通过，尚需提交公司股东大会审议[27][28][30]

业绩总结 - 2024年净利润181,280,144.75元[3] - 截至2024年末未分配利润651,013,844.34元[3] 分红情况 - 拟10股派2元，派现111,774,564元[3] - 分红占净利润比例61.66%[4] - 近三年累计分红439,836,410元[5] 其他 - 2025年4月审议通过利润分配方案[6] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为27.02亿元[5] - 2024年营业总成本为24.76亿元，上年同期为23.54亿元[24] - 2024年营业利润为1.94亿元，上年同期为3.06亿元[24] - 2024年净利润为1.76亿元，上年同期为2.66亿元[24] 财务状况 - 2024年末公司流动资产合计18.11亿元，上年年末为19.58亿元[16] - 2024年末公司流动负债合计12.55亿元，上年年末为10.32亿元[16] - 2024年末公司应收账款账面价值为6.68亿元[7] - 2024年末公司存货为4.42亿元，上年年末为2.91亿元[16] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为30.41亿元，上年同期为26.08亿元[28] - 本期投资活动现金流入小计为11.00亿元，上年同期为3.27亿元[28] - 本期筹资活动现金流入小计为2.25亿元，上年同期为2.00亿元[28] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司坏账准备为7942.35万元[7] - 联营企业羲和未来公司本期计提减值准备7,673,060.68元[171] 企业合并与投资 - 同一控制下企业合并，公司按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债[51] - 非同一控制下企业合并，公司在购买日对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[52] - 其他权益工具投资本期追加投资合计10,800,000.00元[173] 在建工程 - 越南斯迈特公司厂房及附属工程预算2.3亿，本期增加95,041,846.17元，工程累计投入占预算比例41.32%，工程进度40.00%[179][180] 税收政策 - 本公司及日本立达公司、宁波甬能公司企业所得税税率为15%，新加坡立达公司为17%，美国立达公司为28.50%，香港立达公司为0%，越南立达公司为20%，越南斯迈特公司为20%，香港立达乐秀公司为16.50%，其他纳税主体为25%[146] - 从事生产业务的公司出口货物本期出口退税率为13%，宁波甬能公司自2023年1月1日至2027年12月31日可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[146][147]

公司发展历程 - 2018年12月17日由宁波富佳实业有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2021年10月28日获核准公开发行不超过4100万股新股[8] - 2021年11月22日股票在上海证券交易所上市交易[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币56140万元[9] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案经多会议审议通过[13][24][25] - 参与员工总人数不超过130人，监事、高级管理人员共2人[14] - 存续期为120个月，首次授予部分分两期解锁，每期解锁比例50%[15] - 规模不超过2,527,180股，约占公司股本总额0.45%[16] - 2,125,000股用于首次授予，402,180股作为预留份额[16] - 实施后全部有效计划持股累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[16] - 公司股东大会尚需对草案等相关议案进行审议[26] - 实施需在股东大会前公告法律意见书[28] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露决议公告等文件[28] - 标的股票过户后披露获得时间、数量、比例等情况[28] - 最低持股期限届满且股票全部卖出后及时披露[29] - 届满前6个月公告到期计划持有的股票数量及占比[29] - 年度、半年度报告中披露实施情况[29] - 公司具备实施主体资格，草案符合相关规定[30] - 尚需经股东大会审议通过方可实施[30]

财务审计 - 审计公司对富佳股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6990 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供富佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

会计估计变更 - 2025年4月25日董事会通过会计估计变更议案[1] - 变更自2025年1月1日起执行，采用未来适用法[2][3] - 调整储能项目应收账预期信用损失率，如1 - 2年从30%降至10%[2]