业绩总结 - 2023年前三季度拟计提信用和资产减值准备3623.84万元[1] - 应收票据、账款等坏账损失及存货跌价损失构成减值[2] - 计提减少合并报表利润总额3623.84万元[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值准备[8][10]

子公司管理 - 公司通过委派董事、监事等渠道管理控股子公司[2] - 公司可委派全资子公司执行董事，其对公司董事会负责[18] - 公司委派的董事须占控股子公司董事会多数，董事长由公司委派的董事担任[18] 投资与审批 - 财务部门牵头组织控股子公司设立可行性研究[2] - 设立控股子公司投资方案报董事长签字后实施，重大事项报董事会、股东大会[6] 高管任免 - 公司总经理提请董事会审批控股子公司高管任免[8] 关联交易与支出 - 超出控股子公司最近一期财务报告净资产10%以上（含10%）的关联交易由公司董事会决定[10] - 控股子公司固定资产购置或成本费用支出单项不超10万元且一年累计不超30万元由总经理决定[12] - 控股子公司固定资产购置或成本费用单项不超30万元，一年内累计不超100万元由董事会或执行董事决定[12] - 单项超30万元或一年内累计超100万元的计划外支出由公司董事会、股东大会批准[13] 财务报表 - 子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每季度递交季度财务报表[14] 信息披露 - 控股子公司发生诉讼或仲裁事项应及时向公司披露并提供相关资料[16] 经营目标 - 控股子公司年度经营目标由公司总经理办公室与子公司经理层协商确定[19] 制度执行 - 控股子公司须执行公司的财务会计制度[21] - 子公司应遵守公司保密制度，信息提供需及时、真实、准确、完整[25] 组织建设 - 控股子公司应建立党、工、团组织并纳入公司活动体系[23] 会议安排 - 控股子公司股东会每年至少举行一次，董事会每年至少举行两次[24] 办法适用 - 办法适用于控股子公司，参股公司参照执行[21] 办法生效与修改 - 办法自董事会审议通过后生效实施，修改由董事会审议[21]

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第三次会议相关事项的审核意见 苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 2023年10月27日 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于第三届监事会 第三次会议相关事项的审核意见》的签字页） 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关法 律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态度，公司监事会对第三 届监事会第三次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的审核意见 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》 的各项规定。2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度 的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于计提信用减值准备和资产减值准备的审核意见 公司按照《企业会计准则》以及相关会计政策规定计提信用减值准备和资产 减值准备，依据充分、 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 经理的任职资格、任期与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 第一条 为明确苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理、副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限， 规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《苏州赛伍应用技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 公司设财务负责人1名，由公司总经理提名，由公司董事会决定聘任或解聘。 第五条 经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使 公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，以提高公司经济效 益，维护股东权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》 等国家有关法律、法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定。 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管 稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作，财务部应建立岗 位责任制，以满足会计业务需要。 4、财务经理是公司会计机构负责人。 第五条 会计人员职业道德 会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能，熟悉财 经法律、法规、规章和国家统一会计制度；按照法律、法规和国家统一会计制度 规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及 时、完整，办理会计业务应当实事求是、客观公正，熟悉本单位经营情况和管理 第三条 本制度适用于公司及下属控股公司。 第二章 财务管理体制 第四条 财会组织体系及机构设置 1、公司负责人对公司财务管理的 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司治理准则》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-062 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2023 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼 会议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，占全体监事人数的 0%； 0 名反对，占全体监事人数的 0%。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易 ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，至少二名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[6] - 委员最近36个月未受证监会处罚、交易所公开谴责或2次以上通报批评[6] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督及评估内部控制等[9] - 审阅财务报告，关注重大会计和审计问题等[11] - 评估内部控制制度设计适当性，督促整改[11] - 协调内外部审计沟通[11] - 公司聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并提建议[13] - 年度审计中与事务所协商时间、督促提交报告[15] 内部审计规定 - 内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，提前三日通知[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20][22] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[21] - 会议记录保存十年，影响超十年继续保留[23] 事项审议 - 披露财报等信息、聘解会计师事务所等经全体成员过半数同意提交董事会[19][20] - 会议评议内审报告，决议呈报董事会[16] 报告披露 - 董事会或审计委员会形成内控评价报告与年报同时披露[17] 其他 - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[26] - 规则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释[28][50]

上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 致:苏州赛伍应用技术股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受苏州赛伍应用技术股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,作为其 2021年限制性股票激励计划(以下 简称"2021年股权激励计划""本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次股 权激励计划所涉回购注销部分限制性股票相关事项(以下简称"本次限制性股票 回购注销"),根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》") 等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《苏州赛伍应用技术股份有限公司 2021 年限制性股 权激励计划》(以下简称"《股票激励计划》")的有关规定,并按照律师行业公认 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-059 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于部分 2021 年限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的 5 名激励对象因个人原因离职，已不 符合激励条件，经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过， 同意将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 58,100 股予以回 购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 58,100 | 58,100 | 年 2023 10 | 月 | 12 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监 ...