董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[10] - 董事长应自接到提议或监管要求后10日内召集主持会议[9] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知[12] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[18] 董事会会议表决规则 - 表决实行一人一票[23] - 审议通过提案须超全体董事人数半数同意[23] - 公司担保、财务资助事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[1] 董事会其他规则 - 按股东大会和公司章程授权行事，不得越权[21] - 就利润分配决议，先通知出审计草案，作分配决议后出正式报告，再据正式报告对定期报告其他事项决议[22] - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面要求延期，董事会应采纳[24] 会议记录与决议相关 - 秘书安排人员记录会议，含届次、时间、地点等内容[29][30] - 与会董事对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[28] - 决议后及时报送交易所备案并披露，披露前相关人员保密[29] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[30][31] - 会议档案保存十年以上[32]

嘉环科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为的 管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《监管要求》"）以及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公 司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第七条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实 披露、严格管理的原则。 第八条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负债 结 ...

业绩总结 - 2023年公司归属上市股东净利润185,606,519.18元[3] - 母公司2023年净利润153,547,970.28元[3] 利润分配 - 每10股派现1.9元（含税）[2] - 拟派现金分红总额57,987,997.72元（含税）[4] - 现金分红占净利润比例31.24%[4] 其他 - 利润分配预案已通过董事会审议[5] - 尚需提交2023年年度股东大会批准[6]

嘉环科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王鹰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月出生，本科学历。 1983 年 8 月至 1988 年 10 月，任连云港市邮电局工程师；1988 年 10 月至 1992 年 7 月，任连云港市电报科副科长、副书记；1993 年 2 月至 1994 年 8 月，任连 云港市通信发展总公司副总经理；1994 年 8 月至 1997 年 9 月，任连云港市 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-008 嘉环科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现 参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 1 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场方式 召开了第二届监事会第六次会议。公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人等 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为873,738,969.88元，同比增长4.24%[4] - 2024年第一季度营业总收入为8.74亿元人民币，同比增长4.2%[14] - 2024年第一季度营业收入为797,486,152.25元，同比增长25.1%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为25,596,503.94元，同比下降22.44%[4] - 2024年第一季度净利润为2505.36万元人民币，同比下降24.1%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2559.65万元人民币，同比下降22.4%[15] - 2024年第一季度净利润为24,863,149.55元，同比下降9.0%[22] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,335,083.77元，同比下降18.22%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,007,753,273.97元，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,007,753,273.97元，同比下降499,155,696.83元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-990,986,466.21元，同比下降104.4%[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,720,360.55元，同比下降571,103.69元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,327,881.55元，同比下降29.0%[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为432,095,053.87元，同比增长147,509,582.60元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为433,034,289.33元，同比增长192.8%[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-582,378,580.65元，同比下降352,217,217.92元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为169,977,716.04元，同比增长150,592,413.15元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为167,230,842.13元，同比下降18.5%[24] 资产与负债 - 总资产为6,346,936,975.05元，同比增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,232,175,605.81元，同比增长1.36%[5] - 2024年第一季度货币资金为2.26亿元人民币，同比下降75.1%[11] - 2024年第一季度应收账款为17.96亿元人民币，同比下降0.8%[11] - 2024年第一季度存货为32.97亿元人民币，同比增长25.5%[11] - 2024年第一季度短期借款为8.65亿元人民币，同比增长103.8%[12] - 2024年第一季度流动负债合计为40.94亿元人民币，同比增长0.6%[13] - 2024年第一季度应收账款为1,674,260,702.09元，同比增长1,667,523,909.48元[19] - 2024年第一季度存货为2,442,670,966.42元，同比增长1,995,283,326.91元[19] - 2024年第一季度短期借款为854,893,546.77元，同比增长413,979,365.31元[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[4] - 稀释每股收益为0.08元/股，同比下降27.27%[4] - 加权平均净资产收益率为1.16%，减少0.41个百分点[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为3,261,420.17元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[6] 研发费用 - 2024年第一季度研发费用为3216.57万元人民币，同比增长9.1%[14] - 2024年第一季度研发费用为32,165,662.26元，同比增长9.1%[21] 销售费用与财务费用 - 2024年第一季度销售费用为10,863,129.93元，同比下降16.8%[21] - 2024年第一季度财务费用为5,283,185.79元，同比增长230.3%[21] 递延收益 - 2024年第一季度递延收益为15,000,000.00元，与去年同期持平[21] 综合收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为25,053,598.50元，同比增长33,001,648.12元[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入435,072.47万元，较上年度上升10.66%[6] - 2023年末公司资产总计62.93亿元，较上年末增长39.1%[19] - 2023年末负债合计40.90亿元，较上年末增长67.83%[22] - 2023年末所有者权益合计22.03亿元，较上年末增长5.69%[22] - 2023年蛋业总收入4350724730.36元，上期为3931649947.19元[29] - 2023年营业总成本4085334545.33元，上期为3683222904.93元[29] - 2023年营业利润205267540.14元，上期为241746491.99元[29] - 2023年净利润185321287.42元，上期为213544590.65元[29] 财务指标 - 2023年末应收账款余额199,710.63万元，坏账准备余额18,676.59万元[7] - 2023年末存货为26.27亿元，较上年末增长54.73%[19] - 2023年末合同负债为5.87亿元，较上年末增长220.74%[22] - 公司期末货币资金为866,489,734.30元，较上年年末增长约67.43%[1] - 期末短期借款为413,979,365.31元，较上年年末增长约96.52%[26] - 期末应付账款为1,783,197,636.80元，较上年年末增长约9.70%[26] 现金流情况 - 公司经营活动现金流量净额本期为8498.27万元，上期为 - 2.98亿元[36] - 公司投资活动现金流量净额本期为5484.00万元，上期为 - 4.46亿元[36] - 公司筹资活动现金流量净额本期为1.10亿元，上期为9.36亿元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2.50亿元，上期为1.92亿元[36] 股本及权益 - 上年年末股本为28,899,988元，本期期末股本为305,199,988元[41][46] - 上年年末资本公积为6,044,728.2元，本期期末为261,965,254.8元[41][46] - 上年年末未分配利润为33,062,996.5元，本期期末为62,885,799元[41] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计识别的关键审计事项为营业收入确认和应收账款坏账计提[5] 税务相关 - 公司2023年度企业所得税适用税率为15%[169] - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[168]

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-006 嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六 次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独 立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险 投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、 不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 13 日，公司使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司 南京金融城支行购买人民币 2,200.00 万元单位结构性存款 2023 年第 50 期 18 号 96 天。具体内容详见公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于嘉环科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为嘉环 科技股份有限公司（以下简称"嘉环科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科 技本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金 49,029.40 万元（含补充流动资金项目）；使用部分闲置募集资金购买理财产品余 额43,200.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,659.80万元； 暂时补充流动资金余额 10,000 万元，募集资金专户余额为 2,787.60 万元。 四、本次使用部分闲置募集 ...

证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-004 嘉环科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以现场方式 在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，所有董事均现场参加。会议由董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外出租部分房产的议案》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（ ...