业绩说明会信息 - 公司2024年第三季度业绩说明会于11月14日15:00 - 16:00举行[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 投资者可在11月7日至13日16:00前提问[2][5][6] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长王炜、总经理王羽旸等[4] - 联系人是王善炯，电话021 - 60400972，邮箱shech@china - xiba.com[7] 报告发布 - 公司已于2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[2]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-055 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 10 月 29 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）审议并表 决通过了《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同意公司向 银行申请流动资金贷款额度。 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 二、议案主要内容 申请中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行流动资金贷款 1 额度 1. 贷款额度：总额不超过人民币 8000 万元； 2. 贷款期限：不超过一年； 3. 其他事项：贷款担保方式以信用担保为主； 本次会议以现场会议结合通讯的形式召开。本次会议应出席和实 际出席董事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》，同 意公司向银行申请流动资金贷款额度。 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

股票期权行权 - 2021年股票期权激励计划第二个行权期为2023年12月11日至2024年12月9日[2] - 受2024年三季报披露影响，限制行权期为2024年10月20日至10月29日[2] - 2024年10月30日起激励对象恢复行权[2]

股票期权激励计划行权情况 - 2024年第三季度，2021年股票期权激励计划第二个行权期行权26,623股，占可行权总量2.6560%[2] - 行权价格由11.95元/份调整为11.88元/份[9] - 183人合计第二个行权期可行权100.2376万份，累计行权94.7238万份，占比94.4993%[12] 股份变动情况 - 本次行权新增股份为无限售条件流通股[18] - 无限售条件股份变动后为175,433,805股[20] - 股份总计变动后为175,433,805股[20] 资金与影响 - 2024年第三季度行权募集资金316,281.24元，用于补充流动资金[20] - 本次行权对财务和经营成果无重大影响[21]

人事变动 - 2024年9月23日公司第五届董事会第九次会议审议通过聘任索威为副总经理[1] 股份情况 - 索威直接持有公司股份11,900股[4] - 索威持有上海承续2.6846%合伙份额，该企业持有公司股份3,317,693股[4]

子公司信息 - 公司拟对峰霸工程、北京华恺等6家子公司减资[1] - 峰霸工程注册资本4000万元，上海洗霸持股100%[4][5] - 北京华恺注册资本2000万元，上海洗霸持股100%[8] - 海绵城市注册资本13200万元，上海洗霸持股96.9697%[11] - 广东清帆、天津蓝天环科、雄安雄恺注册资本均为2000万元[14][15][17] 业绩数据 - 2024年6月30日峰霸工程总资产3291.61万元，较2023年末降7.05%；净资产2663.20万元，降4.99%；营收131.07万元，降60.74%；净利润 - 140.65万元[7] - 2024年6月30日北京华恺总资产1079.94万元，较2023年末增8.88%；净资产1073.91万元，增9.93%；营收258.96万元，降46.64%；净利润97.04万元，降51.75%[10][11] - 2024年6月30日海绵城市总资产3532.76万元，较2023年末增6.06%；净资产3521.63万元，增6.14%；营收357.81万元，增12.88%；净利润203.92万元，降9.08%[13] - 广东清帆2024年6月30日未经审计总资产355.87万元，净资产173.26万元，营业收入74.59万元，净利润 -38.16万元[15] - 天津蓝天环科2024年6月30日未经审计总资产1807.78万元，净资产1005.35万元，营业收入361.08万元，净利润 -40.59万元[17] - 雄安雄恺2024年6月30日未经审计总资产8219.63万元，净资产3748.49万元，营业收入1482.45万元，净利润176.30万元[20] 减资情况 - 峰霸工程上海洗霸科技减资前出资4000万元持股100%，减资后出资500万元持股100%[21] - 北京华恺上海洗霸科技减资前出资2000万元持股100%，减资后出资800万元持股100%[25] - 海绵城市上海洗霸科技减资前出资12800万元持股96.97%，减资后出资2000万元持股100%；上海洗霸国际贸易减资前出资400万元持股3.03%，减资后出资0持股0%[22] - 广东清帆上海洗霸科技减资前出资1600万元持股80%，减资后出资400万元持股80%；刘超军减资前出资400万元持股20%，减资后出资100万元持股20%[23] - 天津蓝天环科上海洗霸科技减资前出资1200万元持股60%，减资后出资952.5万元持股60%；天津市环科环境科技减资前出资800万元持股40%，减资后出资635万元持股40%[24] - 雄安雄恺北京华恺环保减资前出资1020万元持股51%，减资后出资848.27万元持股51%；皮国强减资前出资490万元持股24.5%，减资后出资407.5万元持股24.5%；裴海霞减资前出资490万元持股24.5%，减资后出资407.5万元持股24.5%[25][26] 减资影响 - 公司对部分子公司减资利于优化资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率[27] - 子公司减资事项不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响[27] - 减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形[27]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-047 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 23 日以现场会 议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮 件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于对部分子公司减资的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网 （www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于对部分子 公司减资的公告》（公告编号：2024-048）。 上海洗霸 ...

账户冻结情况 - 法院裁定冻结公司75,598,063.97元或等价值财产[1] - 基本户和一般户实际冻结3,264,457.52元[1] 冻结原因及应对 - 因建设工程施工合同纠纷被申请财产保全[2] - 公司委托律师应对并申请变更保全措施[3] 影响情况 - 冻结金额约占2023年度经审计净资产的0.35%[4] - 未对公司整体运行和经营造成实质影响[4]

人事变动 - 王炜因工作调整辞去总经理职务，继续任董事长[2] - 公司聘任王羽旸为总经理，任期至第五届董事会届满[3] 人员信息 - 王羽旸1994年生，有相关履历，与王炜持有基金份额[3][6] 股份情况 - 两只私募证券投资基金分别持有公司345.8万和348万股[6]

授信申请 - 2024年8月21日公司第五届董事会第八次会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 申请综合授信额度议案表决同意票数占参加会议董事人数的100%[3] - 向广发银行上海分行大柏树支行申请1亿元，期限1年[5] - 向宁波通商银行上海分行申请2亿元，期限13个月[5] - 向平安银行上海分行申请2亿元，期限1年[6] - 向中国光大银行上海分行申请2亿元，期限1年[8]