证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-056 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 独立董事余顺坤先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董 事张鹏先生出席会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 10 月 17 日通过专人送达的形式发出会议通知。 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 11 名，实到董事 10 名，委托出席 1 名，独立董事余顺坤先 生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事张鹏先生出席会议并 代为行使表决权。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于修订<汇通建 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-057 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 2023年第三季度定期经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关规定，现将汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： 一、公司主营经营数据 （一）建造合同 公司本报告期新签订单 10 个，订单金额 54,070.89 万元，本报 告期比上年同期订单金额 93,157.41 万元下降 41.96%。 公司年初至报告期末新签订单 20 个，订单金额 145,153.02 万 元，年初至报告期末比上年同期订单金额 371,588.74 万元下降 60.94%。 （二）商品销售 公司本报告期新签订单 15 个，订单金额 3,541.07 万元，本报告期 比上年同期订单金额 15,876.01 万元下降 77 ...

第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 汇通建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高内部控制 能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 的规定，制定本规则。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会秘书承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当超过半数并 ...

第一条 为进一步完善汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性 文件及《汇通建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务以及不在公司兼 任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 汇通建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照 ...

| 证券代码：603176 | 证券简称：汇通集团 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113665 | 债券简称：汇通转债 | | 汇通建设集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-055 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况："汇通转债"的转股起止日期为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民 币 5,000 元"汇通转债"转换成汇通建设集团股份有限公司（以下简 称"公司"）A 股股票，累计转股股数为 605 股，占"汇通转债"转 股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"汇 通转债"金额为人民币 359,995,000 元，占"汇通转债"发行总量的 比例约为 99.9986%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间， "汇通转债"累计转股金额为人民币 1,000 元，累计转股股数为 121 股。 一 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-054 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：汇通路桥建设集团公路工程有限公司（以下简 称"汇通公路"），系汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为汇通 公路提供担保债权最高本金余额为 1,000.00 万元担保，累计担保金额 为 2,000.00 万元（含本次担保额）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期 经审计净资产 100%，本次担保为对资产负债率超过 70%的全资子公 司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 款合同提供 1,000.00 万元保证担保。本次担保事项后，公司累计向全 资子公司汇通公路提供担保金额为 2,000.00 万元，在 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-053 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"公司 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已 于 2023 年 9 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《金融时报》《中国日报网》及上海证券交易所网站上 披露了《汇通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2023-051）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 13 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上 证路演中心召开 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-052 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于项目中标的公告 （七）项目概况：项目占地 82,591.52 平方米，总建筑面积 68,000 平方米。其中 1 号地块占地 27,471.82 平方米，建筑面积 27,500 平 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到招 标人安国市国控仓储服务有限责任公司发来的《中标通知书》，公司 成为安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目 一期施工（以下简称"项目""本项目"）的中标人。 一、中标项目的基本情况 （一）招标单位：安国市国控仓储服务有限责任公司 （二）项目名称：安国市财政局中药材国际化战略储备及加工综 合配套建设项目一期施工 （三）招标代理机构：河北中达铭工程管理有限公司 （四）招标方式：公开招标 （五）中标金额：294,426,655.85 元 （六）工期要求：478 日历日。 方米。包括配货中心建 ...