投票时间 - 征集投票权时间为2025年2月12 - 13日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[2][10] - 股东大会现场会议2025年2月17日14点，网络投票2月17日[6] 征集对象与人员 - 征集对象为截至2025年2月10日登记在册并办手续的全体股东[9] - 征集人沈延红未持股，与事项无利害关系[2][5] 审议议案 - 审议限制性股票激励计划等三项议案[6][17] 委托投票 - 需按要求提供证明文件并在征集期送达指定地址[10][11] - 有效授权需满足送达指定地点等条件[12] - 重复授权以最后签署或收到的为准[12] - 委托后可参会但对征集事项无投票权[13] - 授权有效期自签署至2025年第一次临时股东大会结束[18]

激励计划基本信息 - 申港证券担任汇通建设集团2025年限制性股票激励计划独立财务顾问[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[8][17][18][22][59] - 激励计划由董事会下设薪酬与考核委员会拟订，经第二届董事会第十一次会议审议通过[12] 激励对象 - 激励对象为公司董事（不含独立董事）、高管、中层及核心技术（业务）骨干[13] - 拟首次授予激励对象100人，高层等92人获授931.5万股[14] - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等[49] 授予股份情况 - 拟授予1500万股限制性股票，占公司股本总额3.21%[14][17][50] - 首次授予1269.50万股，占授予权益总额84.63%，占股本总额2.72%[50] - 预留授予230.50万股，占授予权益总额15.37%，占股本总额0.49%[14][17][50] 授予价格 - 限制性股票首次授予价格为每股2.26元[26][53] - 首次授予价格不低于草案公告前1个交易日均价4.52元/股的50%[27][54] - 预留部分授予价格与首次授予部分相同[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年分年度业绩考核，2025年营收不低于29亿元或归母净利润不低于0.70亿元[36][37][61] - 2026年营收不低于30亿元或归母净利润不低于0.80亿元[37][61] - 2027年营收不低于31亿元或归母净利润不低于0.90亿元[37][61] 解除限售 - 首次授予分三期解除限售，比例分别为30%、40%、30%[23][59] - 若预留授予在2025年9月30日前完成，解除限售安排与首次授予一致；之后完成，两个解除限售期比例均为50%[59][60] 个人考核 - 激励对象个人绩效考核分A、B、C三个等级，标准系数分别为1.0、0.8、0[39][40][63] - 激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×标准系数[40][64] 过往业绩 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为26.62亿元、27.76亿元，平均值27.19亿元[61] - 2022 - 2023年归母净利润分别为0.74亿元、0.60亿元，平均值0.67亿元[61] 其他 - 激励计划实施需股东大会审议通过[74] - 咨询单位为申港证券，联系电话021 - 20639666 [76]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施主体资格[1] 激励对象情况 - 激励对象最近12个月无禁止情形，不包括特定人员[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》流程和内容符合规定[3] 激励计划安排 - 限制性股票授予、解除限售安排合规，无财务资助计划[3][4] 激励计划结果 - 监事会同意实施，核查意见发布于2025年1月16日[5][6]

限制性股票激励计划 - 2025年授予总量1500万股，占股本总额3.21%[1] - 董事等高管获授不同数量股份[1] - 92名骨干获授931.5万股，占授予总量62.10%[1] - 预留授予230.5万股，占授予总量15.37%[1]

可转债发行 - 2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额36,000万元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4] - 初始转股价格为8.23元/股，最新转股价格为8.19元/股[4] 可转债交易与转股 - 3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] - 转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日[2][4] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[2][6] - 截至2025年1月9日，已有10个交易日收盘价低于6.96元/股[2][9] - 未来20个交易日内若有5个交易日收盘价仍低于6.96元/股，可能触发修正条款[2][9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[7] - 修正后的转股价格有相关限制条件[7]

债券发行与交易 - 公司于2022年12月15日发行360万张可转换公司债券，总额3.6亿元[3][4] - “汇通转债”于2023年1月11日在上海证券交易所挂牌交易[5] 债券转股情况 - 初始转股价格8.23元/股，最新8.19元/股[6] - 截至2024年12月31日，累计8.8万元转股，股数10713股，占比约0.0023%[2][8] - 2024年10 - 12月，1.3万元转股，股数1587股[2][8] - 截至2024年12月31日，未转股金额3.59912亿元，占比约99.9756%[2][8] 股份情况 - 2024年9月30日有限售股316666666股，12月31日为0股[10] - 2024年9月30日无限售股150002460股，12月31日为466670713股[10] - 2024年9月30日总股本466669126股，12月31日为466670713股[10]

关于对外投资设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与沧州交通发展（集团）有限责任公司（牵头人）、河北省交通规 划设计研究院有限公司、中交二公局第六工程有限公司、贵州桥梁 建设集团有限责任公司、广西路建工程集团有限公司、邢台路桥建 设集团有限公司、邢台道桥建设工程有限公司、安徽交发信息技术 有限公司、沧州交发建筑工程技术有限公司、沧州路桥建设集团有 限公司组成的联合体为曲港高速公路京台高速至黄骅港段项目投资 人中标单位。现联合体成员共同出资设立沧州雄港高速公路建设有 限责任公司（以下简称"项目公司"）。 投资金额：项目公司注册资本为273,775.00万元人民币，其 中公司拟以自有资金出资13,688.75万元，占注册资本的5%。 特别风险提示：在后续运营、投资过程中可能受宏观经济、 行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，可能 存在合作方未能按约定出资到位的风险以及投资项目收益不达预期 等风险，敬请投资者注意投 ...

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2024-067 债券代码：113665 债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 本次股票上市流通总数为 316,666,666 股。其中首发限售股份上 市流通数量为 316,666,666 股，首发战略配售股份上市流通数量为 0 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 2 日。 一、本次限售股上市类型 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3895 号文）核准，首次向社会公众发行普 通股（A股）116,660,000 股，并于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易 所主板上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 350,000,000 股 增至 466,660,000 股。其中有限售条件股份数量为 350,000,000 股， 无限售条件股份数量为 116,660,000 股。 2023 年 1 月 3 日，公司 33,333,334 股限售股上市流通，剩余限售 股数为 316,666,666 股。本次上市流通的 ...

申港证券股份有限公司 关于汇通建设集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为汇通 建设集团股份有限公司（以下简称"汇通集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对汇通集团首次公开发行部分限售股上 市流通进行了核查，具体核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准汇通建 设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3895 号）核准， 汇通集团首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,666 万股。经上海证 券交易所同意，公司股票于 2021 年 12 月 31 日起上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 35,000 万股；首次公开发行股票后总股 本为 46,666万股，其中包括有限售条件流通股 35,000万股，占发行后总股本的比 例为 75.00%，无限售条件流通股 11,666万股，占发行后总股本的比例为 25.00%。 2023年 ...

证券代码:603176 证券简称:汇通集团 公告编号:2024-066 债券代码:113665 债券简称:汇通转债 汇通建设集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 汇通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年4月26日、2024年5月20日召开第二届董事会第六次会议及2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 ，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机 构。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月21日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年12月17日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变 更汇通建设集团股份有限公司签字注册会计师的说明函》，具体情 况如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 由于项目人员安排调整，容诚会计师 ...