业绩总结 - 2023年1月16日首次公开发行4000万股A股，发行价每股18.65元，募集资金总额7.46亿元，净额6.588941亿元[1] - 2023年度募集资金总额为65889.41万元，本年度投入31536.24万元，累计投入31536.24万元[27] - 年产15套大型深冷装备智能制造项目2023年实现效益4824.27万元[27] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金置换自筹资金预先投入1.1007559013亿元，直接投入募投项目2.0528677983亿元[4] - 2023年公司获批使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日，现金管理余额2亿元，实际到账理财收益357.69万元[12][14] 项目进度 - 年产15套大型深冷装备智能制造项目截至期末投入进度为48.15%[27] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为4.63%，预计2025年5月达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为75.41%[27] 合规情况 - 公司制定募集资金管理制度，2023年1月与保荐机构、开户银行签署三方监管协议[5] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[22] - 保荐机构认为公司2023年度按要求管理和使用募集资金，专项报告披露与实际相符[23]

审计情况 - 审计公司对福斯达2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为福斯达2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2024年4月18日[10]

民生证券股份有限公司 关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州福斯 达深冷装备股份有限公司（以下简称"福斯达"、"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对福斯达 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发 行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.5 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-007 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、计提资产减值准备原因及金额 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和 2023 年度经营成果，公司对合并 报表范围内截至 2023 年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性 原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备，并计提减值损失共计 118,422,174.90 元，计提明细如下： 单位:人民币元 | 项 目 | 2023 年度计 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-015 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603173，证券简称为福斯达，全称为杭州福斯达深冷装备股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 3 月 7 日 - 3 月 20 日，地点在杭州市临平区兴起路 398 号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事兼总经理葛浩俊先生和董事会秘书张远飞先生 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书张远飞从公司整体情况、核心竞争力、公司经营、未来发展战略方面做了介绍 [2] 政策影响 - 国家发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提到推动重点行业设备更新改造，重点行业包含公司下游行业钢铁、有色、石化、化工、电子等，理论上会给深冷设备存量市场带来机会，但具体影响不确定 [2] 海外订单情况 - 2023 年订单组成中，海外订单占比持续提升 [2] - 2006 年执行海外市场第一套深冷装置，开启“海外战略”，市场覆盖中东、东南亚、南亚、日韩、美国、独联体地区等 [2] 海外业务增速预期 - 看好独联体地区市场，新兴国家市场如非洲、中亚、东南亚等有增长潜力 [2] 海外团队建设 - 海外业务分三个小组，每个组负责不同的国家和区域市场，实施“拓荒 - 扎根 - 火热”海外战略 [3] 净利率提升原因 - 2022 年海外收入占比较低，2023 年 1 - 9 月海外收入占比大幅提升，且海外项目毛利率整体较国内高，导致净利率增加 [3] 产能情况 - 目前有三块生产基地，海盐项目预计今年能进入试生产，产能规划在行业内较大 [3] LNG 相关设备情况 - 国内 LNG 项目在公司业务中占比不高，每年签订项目不多 [3] - LNG 设备主要用于地区燃气调峰、燃气管网覆盖不到的地方，最大能做到 200 万方 [3] 阀门采购情况 - 阀门供应商主要集中在江苏地区，内资外资都有，有时会根据客户需求向指定供应商采购 [3] 备品备件及维修服务情况 - 客户购买设备后会有购买备品备件或维修服务的情况，但占比很小 [4]

公司整体情况 - 公司从整体情况、核心竞争力、经营情况和未来发展战略等方面进行了介绍 [2] 工业气体价格对公司的影响 - 工业气体价格较高时,市场投资意愿较强,会带动空分设备销售 [2] 客户行业分布 - 化工石油行业客户占比在20%-30% [2] - 海外钢铁行业客户较多,涉及土耳其、韩国、印度、美国等国家 [3] 与国际竞争对手的差距 - 在设备性能上大致相当,公司将不断提高研发创新能力,提升市场认可度 [3][4] 订单交付和付款情况 - 订单交付周期普遍在一年以上 - 国内项目一般在发货前能收到合同金额的60%-70%,后续根据进度收取剩余款项 - 海外项目一般在合同签订后收取预付款、进度款,报关出口前收取剩余款项,不留质保金 [4] 未来发展方向 - 公司将继续丰富产品类型,同时选择开拓上下游产业链 [4]

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-002 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,540,000.00 股。 本次股票上市流通总数为 9,540,000.00 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 30 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准杭州福斯 达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核 准，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"、"福斯达"）首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并于 2023 年 1 月 30 日在 上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 120,000,000 股，首次公开 发行后总股本为 160,000,000 股。其中有限售条件流通 ...

民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为杭州 福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称"福斯达"或"公司")的保荐机构, 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所股票 上市规则(2023年 8 月修订)》等相关法律法规及规范性文件的规定,对福斯 达本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了认真核查,核查情况如 下: 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2959 号),福斯达首次公开发 行人民币普通股(A 股)4,000万股,每股面值人民币 1.00元,发行价格为人民 币 18.65元/股,并于 2023年1月30日在上海证券交易所上市。公司首次公开发 行 A 股股票后总股本为 16,其中无限售条件流通股为 4.000万股,有 限售条件流通股为 12,000 万股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股,涉及 6 名股东共计持 有 954.00 万股,占公司总股本的 5.96 ...

公司基本情况 - 福斯达主营业务为深冷设备，产品涵盖空气分离设备、液化天然气装置、绕管式换热器、化工冷箱和低温储罐五大板块 [1] - 公司订单交付周期一般为1 - 1.5年，小型深冷装备为6 - 8个月，2023年利润主要源于以前年度订单交付转化 [2] - 公司是较早进入海外市场的国内民营深冷装备制造企业之一，近两 年海外订单占比逐渐提高，后续会加强海外市场开拓，并对上下游适当延伸 [2] 收入与市场分布 - 2023年收入确认项目客户所在地包括韩国、土耳其、中南亚、印度、南美、俄罗斯、中东等 [2] 产品差异 - 下游化工行业客户通常购买大型空分设备；钢铁、冶金行业对大型空分设备需求居多；半导体、轮胎等行业空分设备制氧量规模普遍偏小；新能源电池行业对空分设备制氧量需求逐渐增大 [2][3] 竞争优势 - 业绩是客户选择供应商的重要考量，福斯达项目经验丰富，拥有一批技术娴熟、经验丰富的技术人才，能满足客户对气体纯度、压力、产量等要求 [3] - 公司深冷设备运行稳定，与国际同行技术差距较小，但价格偏低，有较强竞争优势 [3] 海外市场拓展 - 公司主要通过商务谈判、招投标等方式与客户签订合同，部分项目通过国内总承包商或其他渠道出口 [3] - 公司在海外无销售团队、维保团队和售后服务办事处，通常派技术、售后人员去海外项目现场指导，有时人员会驻留数月 [3] 新兴行业订单 - 公司在新兴行业（含新能源、新材料、半导体等）订单占比为10% - 20%，未来订单能否增长存在不确定性 [4]