董事会提名 - 公司提名李文贵、刘春彦、刘海宁为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上经验并获证券交易所培训证明[1] - 特定持股及亲属、近12个月不独立人员无独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 被提名人情况 - 李文贵为会计专业教授且有博士学位[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月27日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚有不良记录[3] 候选人资质 - 具备会计专业教授职称和博士学位[6] 声明时间 - 2025年2月27日[7]

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2025-006 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月4日召开[1] - 会议在公司一楼101会议室以现场表决方式召开[1] - 会议由监事会主席朱力伟主持[1] 审议事项 - 审议通过提名朱力伟、沈利群为第四届监事会股东代表监事候选人的议案[1] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[3] 表决情况 - 提名朱力伟为候选人表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 提名沈利群为候选人表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 任期信息 - 第四届监事会任期为经公司股东大会审议通过之日起三年[1]

会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年3月4日召开，7位董事全出席[1] - 公司决定于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名葛水福等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[1][2][3] - 提名李文贵等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[3][4] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》[5][6]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，2025年2月26日召开职工代表大会换届选举[1] - 沈建慧当选公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 沈建慧1978年2月出生，大专学历[4] - 曾任杭州华星轴承多岗位，现任公司职工代表监事、采购部副经理[4] - 沈建慧间接持有公司股份4万股[4]

业绩数据 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润25800.00万元到29500.00万元，同比增加34.97%到54.33%[3][4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润23500.00万元到27200.00万元，同比增加36.80%到58.34%[3][4] - 上年利润总额20975.77万元，归属母公司所有者净利润19114.68万元[5] - 上年归属母公司所有者扣非净利润17178.04万元，每股收益1.22元[5] 业绩增长原因 - 业绩预增因聚焦主业，坚持国内外双市场并重，订单交付顺利[6] - 交付项目平均毛利率较上年同期上升，净利润较快增长[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确数据以经审计的2024年年报为准[8]

公司治理 - 公司第三届董事会、监事会2024年12月30日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举延期举行[1] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 预计3个月内完成换届选举工作[1]

现场检查 - 保荐机构2024年12月18 - 19日对福斯达规范运行情况进行现场检查[1] - 检查手段包括与人员访谈、察看场所等[3] 持续督导情况 - 公司治理机制、内部控制有效，合法合规披露信息[4][5] - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[7] - 较好执行募集资金管理制度，无重大违规使用[8] - 无违规关联交易等情形，关联交易正常[9] - 经营模式和环境未变，经营管理正常[10] 建议与总结 - 保荐机构提请公司安排募集资金使用，确保延期项目完工[12] - 公司总体运作良好，经营正常，无重大不利变化[15]

资金使用 - 2024年4月18日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年6月17日用1亿闲置募集资金买固定收益凭证[3] 资金回收 - 产品到期收回本金1亿，获理财收益112.25万元[3] 资金额度 - 截至公告披露日，现金管理已用额度0元，未用额度3亿[5]