民生证券股份有限公司 关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准杭州福斯 达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号） 核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股。民生证 券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）担任本次股票发行的保荐 机构。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具 2023 年度持续督导 报告书。 序号 督导内容 工作情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利和义 务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与福斯达签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务，并报上海证券 交易所备案 3 通过 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 招生 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10371 号 杭州福斯达深冷装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称福斯达) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥 自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东 的利益，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人履历情况 刘春彦先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授，律师。曾任上海建筑材料学院教师，福建东方银星投资股份有 限公司（600753）独立董事，航锦科技股份有限公司（000818）独立董事，上海 中期期货股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司（002686）独立 董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律 师 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李文贵、刘春彦、刘海宁出具的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文贵、刘春彦、刘海宁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

业绩总结 - 公司拟每股派现金红利0.37元（含税）[2] - 截至2023年底可供分配利润412,740,756.91元[3] - 2023年底总股本160,000,000股[3] - 拟派现金红利59,200,000元（含税）[3] - 2024年现金分红占2023净利润比例30.97%[3] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[3]

增资信息 - 公司拟9800万元增资新能源子公司，注册资本增至1亿[2] - 公司对新能源公司持股100%[2] 业绩数据 - 23年底新能源总资产394.79万，净资产 - 117.91万[7] - 24年Q1总资产384.16万，净资产 - 155.30万[7] - 23年营收0，净利润 - 98.07万；24年Q1营收0，净利润 - 38.89万[7] 业务变更 - 新能源公司拟更名并变更经营范围[3] 影响与审批 - 增资预计对短期财务无重大影响[8] - 变更需市场监管部门批准[9]

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-004 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主 席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第十次 ...

业绩相关 - 2023年公司未发生应当披露的关联交易[8] - 按时编制和披露2022年年度等多份报告[8] 人员履职 - 2023年刘海宁任公司独立董事，各会议出席情况[2][5] 未来展望 - 2024年刘海宁将加强沟通合作，参加培训提履职能力[11] 审计服务 - 同意聘任立信为公司提供2023年度财务审计服务[8]

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由 公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中：李文贵以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-012 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际 建设情况，将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 5 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号），公司获核准首次 公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，发行价格每股 18.65 元，募集资 金总额为人民币 746,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）后的募集资 金净额为人民币 658,894,100.00 元。上述资金已于 202 ...