上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2260万股[2] - 公司于2025年4月16日在上海证券交易所上市[5] 公司变更 - 公司注册资本由6780万元变更为9040万元[2] - 公司股份总数由6780万股变更为9040万股[2] - 公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”[3] - 公司住所变更为仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路7号[5] - 公司法定代表人变更为董事长，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[5] 股东会决策 - 股东会有权对公司增加或减少注册资本作出决议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议[6] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%时，公司对外提供财务资助需经董事会审议通过后提交股东大会审议[7] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议[7] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈是否同意召开[8] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出召开通知[8] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[8] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出股东大会补充通知并公告提案内容[8] 董事任职 - 公司董事若因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任[8] - 担任破产清算公司董事且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[8] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知并公告提案内容[8] - 违反规定选举、委派董事，选举、委派或聘任无效，任职期间出现特定情形公司应解除职务，出现第（六）项情形需1个月内离职[9] 董事义务 - 董事对公司负有忠实义务，包括不得侵占财产、挪用资金等多项要求[9] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应为公司最大利益尽合理注意[10] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项内容[10] 董事会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[11] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议批准[11] 监事会会议 - 监事会每六个月至少召开一次会议[12] - 召开监事会定期会议应提前十日通知全体监事，临时会议提前三日通知[12] 公司合并分立减资 - 公司合并应自股东会作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关平台公告[12] - 公司作出分立决议，10日内通知债权人，30日内公告；作出减资决议同理，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[13] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[13] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[13] 清算相关 - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[14] - 清算组发现公司财产不足以清偿债务，应向法院申请破产清算[14] - 公司清算结束，清算组制作报告报股东会或法院确认，30日内办理注销登记[14] - 清算组成员负有忠实和勤勉义务，因故意或重大过失造成损失应担责[14] 章程相关 - 公司章程以在台州市市场监督管理局最近一次登记或备案后的中文版为准[14] - 公司章程自股东会审议通过之日起生效[14]

公司代码：603120 公司简称：肯特催化 肯特催化材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 肯特催化材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅 ...

证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-008 肯特催化材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 立信 2024 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 1 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 56 家。 2、投资者保护能力 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2260万股A股，发行价15元/股，募资3.39亿元，净额2.6720167345亿元[4] 现金管理 - 拟用不超2.2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[1][5][7] - 投资保本型产品，如结构性存款、大额存单等[1][5][7] - 2025年4月相关会议审议通过现金管理议案[7][8] - 多部门监督检查资金使用，确保合规安全[10][12][13][14]

关于肯特催化材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：肯特催化材料股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10155 号 肯特催化材料股份有限公司全体股东： 我们审计了肯特催化材料股份有限公司(以下简称"肯特催 化")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 11 日 出 具 了 报 告 号 为 信 会 师 报 字 【 2025 】 第 ZF10153 号的无保留意见审计报告。 肯特催化公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

现金管理决策 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][5] 资金安排 - 拟用不超12000万元闲置自有资金，期限不超12个月可循环使用[2][3][5] 投资要求 - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品，不得质押和用于证券投资[2][4][7] 风险控制 - 严格遵守审慎原则，财务跟踪，相关部门监督检查[7]

综合授信 - 2025年4月27日会议审议通过申请综合授信额度议案[2] - 2025年度拟向银行申请不超3亿元综合授信[2] - 授信额度在授权期限内可循环使用[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层审批并签署文件[3] - 授权期限自股东会审议通过至2025年年度股东大会召开[3]

融资情况 - 公司首次公开发行A股2260万股，发行价15元/股，募资3.39亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2.6720167345亿元[2] 资金用途 - 中国工商银行台州仙居支行专户2.0459964亿元用于年产8860吨项目[4] - 浙商银行台州仙居支行专户1亿元用于年产8860吨项目[4] 资金监管 - 丙方半年度检查专户，乙方按月出具对账单[5][7] - 甲方支取超5000万且达净额20%时，甲乙通知丙方并提供清单[7]