第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面 方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。 会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事和高管人员列席会议，本次会 议的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025-001 肯特催化材料股份有限公司 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 (四) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (二) 审议通过《关于<2024年 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603120 证券简称：肯特催化 公告编号：2025- 003 肯特催化材料股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》规定以及肯特催化材料股份有限公司（以下简 称"公司"）目前的实际经营情况，董事会决议2024年年度利润分配方案为：不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议。 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公 司股东的净利润为9,349.89万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为 28,144.49万元。 公司现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面对资金需求 ...

2024 年度 肯特催化材料股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25GQ7GL 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10154 号 肯特催化材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了肯特催化材料股份有限公司(以下简称"肯特催 化")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是肯特催化董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

一、本次募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 关于肯特催化材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为肯特催化 材料股份有限公司（以下简称"肯特催化"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上 市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对肯特催化材料股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具 体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意肯特催化材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕137号）核准，并经上海证券交易所同意， 肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普 通股（A股）2,260万股，发行价格为15.00元/股，本次发行募集资金总额为人民币 339,000,000.00元，扣除各项 ...

肯特催化材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人陈效东作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 陈效东：出生于1984年5月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授。2007年7月至2008年7月任浙江吉利控股集团有限公司财务管理 部管理会计，2009年9月至2015年7月先后在西南财经大学、西南交通大学完成会 计硕士研究生、企业管理博士研究生学习，2015年7月至今，任浙江财经大学会计 学院教师、副教授，2021年10月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属 公司企业提供财务、法律、咨询 ...

肯特催化材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王建国作为肯特催化材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性，忠 实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王建国：出生于1962年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，研究员、博士生导师。1988年7月至1991年8月，任太原工业大学教师， 1996年3月至1998年6月，德国爱尔兰根-纽伦堡大学从事博士后研究，1998年7月 至2019年10月，中国科学院山西煤炭化学研究所研究员，其间历任中国科学院山 西煤炭化学研究所副所长、所长;2019年11月至今，任中国科学院大学化学工程学 院副院长，2020年11月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 2024年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属 ...

公司基本信息 - 公司于2025年1月21日注册，4月16日在上交所上市[6] - 公司注册资本为9040万元人民币，股份总数为9040万股[6][13] 股权结构 - 发起人项飞勇持股2550万股，持股比例51%；台州肯特等股东分别持股[13] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形的相关规定[18][19] - 董事、监事、高管等股份转让和买卖限制[21][23] 股东权益与诉讼 - 股东请求董事会执行规定期限为30日[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会等诉讼[30] 股权质押与交易审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等需股东会审议[35] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议需提前十日通知[85] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理、财务总监若干，均由董事会聘任或解聘[90] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格等条件[90] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[98] - 监事会每六个月至少召开一次会议[99] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[5][6] - 2024年独立董事参加2次薪酬与考核委员会、4次董事会审计委员会[7] 公司状况 - 2024年无重大关联交易和对外担保情况[11] - 2024年财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[13] 审计相关 - 2024年续聘立信会计师事务所，2023年股东大会已审议通过[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.4406亿元，同比增长6.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1755.51万元，同比增长20.27%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1739.05万元，同比增长22.71%[3] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长18.18%[4] - 加权平均净资产收益率为2.02%，同比增加0.13个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为1.4406亿元，同比增长6.7%（2024年同期为1.3495亿元）[17] - 净利润达1755.51万元，同比增长20.3%（2024年同期为1459.64万元）[18] - 综合收益总额为17,555,142.42元，同比增长20.3%[19] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长18.2%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升3.1%，从1.0069亿元增至1.0381亿元[17] - 研发费用同比增长3.4%，从413.06万元增至427.05万元[18] - 支付的各项税费为19,501,631.66元，同比增长6.8%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,706,504.60元，同比增长4.1%[22] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1079.97万元，同比增长76.44%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为78,711,935.99元，同比下降3.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10,799,745.54元，同比增长76.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,721,727.23元，同比扩大185.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-690,581.30元，同比扩大109.1%[22] - 收到的税费返还为1,771,488.89元，同比增长199.6%[22] 资产和负债（同比环比） - 公司总资产为10.5818亿元，较上年度末增长1.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.7664亿元，较上年度末增长2.02%[4] - 货币资金较2024年末增长3.0%，从2.0708亿元增至2.1332亿元[13] - 应收账款同比增长11.9%，从1.4054亿元增至1.5732亿元[13] - 固定资产减少2.8%，从3.6642亿元降至3.5629亿元[14] - 应付账款大幅增长54.4%，从3026.22万元增至4670.69万元[15] - 未分配利润增长3.3%，从5.2988亿元增至5.4743亿元[16] - 资产总计增长1.4%，从10.4346亿元增至10.5818亿元[14] - 期末现金及现金等价物余额为211,685,235.93元，同比增长60.2%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为18.78万元[5] 股东信息 - 前十大股东持股比例合计为88.73%，其中项飞勇持股37.61%[10]

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，各位委员切实履行了忠实义务 和勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势，为董事会的科学、高效决策提供 了重要的意见和建议，具体情况如下： 1 肯特催化材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》《肯特催化董事会审计委员会议事规则》等有关规定，肯特催化材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部 审计并指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈效东先生、 独立董事徐彦迪先生、董事长项飞勇先生，其中独立董事占比三分之二，并由具 备专业会计资格的独立董事陈效东先生担任主任 ...