第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《山东先达农化股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体独立 董事。会议通知应当至少包括会议审议议题、 ...

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-048 山东先达农化股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开职工代表大会。经职工民主选举，同意 王小丽女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会 任期一致（王小丽女士简历见附件）。 王小丽女士担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司监事会 2023年12月5日 附件：职工代表监事王小丽女士简历 王小丽女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任山东省 博兴县科农化工有限公司营销 ...

（以下无正文） 经审查，公司独立董事候选人刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生未持有公 司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东之间不存在 关联关系，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受过中国证监会 和证券交易所的处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验 均能够胜任独立董事的职责要求。 综上，我们同意提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 山东先达农化股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，山东先达农化股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司第四届董事会第十六次 会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审阅，对独立董事候选人 的任职资格进行了审查，并发表审查 ...

山东先达农化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予 的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的日 常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 ...

山东先达农化股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，秉持审慎负责的态度，在审阅相关文件及进 行尽职调查后，就第四届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 1.经审阅董事候选人的简历及相关资料，我们认为公司第五届董事会董事候 选人具备担任上市公司董事的资格和能力，其任职资格符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的 情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒。 2.公司第五届董事会候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 3.我们同意提名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人，同意提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为 公司第五届董 ...

山东先达农化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件及《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》未作 出规定的，适用本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小 ...

山东先达农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理 人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数 ...

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提 名王现全先生、门亮先生、姚长明先生、王申健先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人；提名刘峰先生、袁成雷先生、常相坤先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，其中，袁成雷先生为会计专业人士，上述候选人简历见附件。公司 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 以上独立董事候选人中，刘峰先生已取得独立董事资格证书，袁成雷先生和 常相坤先生承诺在本次提名后，将参加最近一期独立董事任职资格培训。上述公 司独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 二、监事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》，同意提名侯天法先生、李刚先生为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。经公司 2023 年第 ...

●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议（以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式向全 体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召 开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先 生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-049 山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》 表决结果：7 票同意，0 ...

会议信息 - 2023年12月6日14:00 - 15:00召开2023年第三季度业绩说明会[2][3][4][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[3][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5] 提问征集 - 2023年12月1日至12月5日16:00前可预征集提问[4][6] - 预征集方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱cynda@cynda.cn[4][6] 参会人员 - 公司董事兼总经理门亮先生等参加[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0543 - 2328187，邮箱cynda@cynda.cn[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]