委员会组成 - 委员会委员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会相同，届满可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 考核与薪酬 - 对董事和经理人员考核，需提交述职报告[9] - 以考核结果结合业绩制定薪酬方案，报董事会审议[9] 工作组与细则 - 下设由财务和人力部门人员组成的工作组[4] - 细则由董事会制定，修改需委员会提出，董事会审议[11]

公司治理 - 2024年召开3次董事会会议和1次年度股东大会，独董均亲自出席[5] - 独董出席提名、审计、专门会议共6次[7] 财务与内控 - 2024年无关联交易，财务报告编制合规[10][12] - 只与全资子公司相互担保，无控股股东非经营性占资[11] - 内控无重大缺陷，聘任政旦志远为审计机构[13][14] 人事情况 - 高级管理人员候选人任职资格符合规定[16]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等业务或组合[3] 审批标准 - 单次或累计未达董事会审议标准，由汇率监控委员会主任委员审批[7] - 单次或累计达最近一期经审计净资产10%，由董事会审批[7] - 单次或累计达最近一期经审计净资产50%，董事会审议后提交股东会审批[7] 部门职责 - 汇率监控委员会制订年度计划并提交董事会审议[10] - 财务管理部门负责具体操作及资料管理[14] - 国际原药和采购管理部门提供基础业务信息和资料[17] 操作流程与要求 - 内部操作流程含业务部门预测、财务部门制订计划等步骤[18] - 参与人员和合作机构须履行保密义务[21] - 按规定及时披露信息，重大风险达标准时也应披露[23]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度，2025年4月制定，施行后由董事会解释修订[2][24][22][23] - 遵循合规、系统、透明原则[3] 管理架构 - 董事会是领导机构，董事长是第一负责人，董秘负责相关工作[5][6][7] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等促进市值管理[9][10][11][12][13][14][15][16] 监测预警 - 监测预警市值、市盈率等关键指标及行业平均水平[18] - 股价异常下跌可分析原因、加强沟通[18]

委员会组成 - 委员会由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设一名主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与补足 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时需补足[4] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，可提议临时会议[9] - 会前至少一天通知，紧急可电话通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 可现场、网络视频或电话会议方式召开[9] 细则施行与修改 - 细则由董事会制订通过之日起施行[12] - 修改需委员会提出，董事会审议通过[12]

第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为进一步规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 （一）按照董事会的授权制定选 ...

行为规范 - 规范旨在规范控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构[2] - 不得滥用权利损害公司及其他股东利益[3] - 应建立制度明确重大事项决策程序及保证公司独立性措施[5] - 不得影响公司资产、人员等独立性[6][7][8][9] - 关联交易应遵循公平原则，鼓励减少关联交易[9] 信息披露 - 应严格按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[11] - 制度应明确涉及公司重大信息范围等内容[11] - 情况变化应及时告知公司并配合披露[11] - 规定事件难保密应立即通知公司公告[12] - 履行职责获取未披露信息应做好登记保密[12] 股份权益 - 拥有权益股份达5%后，每增减5%需三日内编制报告书并公告[16] - 达或超5%但未超30%，应编制详式权益变动报告书[16] - 持股达30%继续增持，应以要约方式进行[17] - 达或超30%，一年后每十二个月内增持股不超2%，可先增持再报豁免申请[17] 其他要求 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[22][23] - 行为和信息披露接受上交所日常监管[22] - 应配合公司完成信息披露问询等工作[13] - 应向公司提供实际控制人及其一致行动人基本情况[14] - 协议转让控制权应保证交易公允合理[18] - 提出议案应考虑并说明对公司和其他股东利益的影响[20]

山东先达农化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理 人员的产生，优化董事会和经理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立 董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、经理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员 辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履 行委员职务。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 ...

山东先达农化股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护山东先 达农化股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提 高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部依据国家相关法律法规及 本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性完 整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业（以下简称"子公司"）。 第二章 机构和职责 第五条 内部审计的实施机构是公司审计部（以下简称"审计部"），对公司财 务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第六条 审计部应根据公司规模、生产经营特点等配备不少于三人的专职审 计人员，并设审计 ...

山东先达农化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理和其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的职务行为，提高公司 管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司经理人 员的职责权限与分工作出规定。 第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的 必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。 第二章 经理人员构成 第七条 公司设总经理一名，副总经理三名，财务总监一名。 第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司 章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 ...