股东大会基本情况 - 股东大会于2025年3月24日在浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长赖云来主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以99.8789%高票通过 同意票数61,600,323股 [1] - 反对票60,020股 占比0.0973% 弃权票14,640股 占比0.0238% [1] - 议案获得出席会议股东所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过 [1] 法律合规情况 - 国浩律师（上海）事务所孙立、敖菁萍律师见证本次股东大会 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及人员资格合法有效 [2] - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年3月8日在指定披露媒体发布股东大会通知公告 载明会议类型、届次、召集人、投票方式、现场会议日期与地点、网络投票系统及时间、审议事项等关键信息 [2] - 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于公司会议室召开 网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30进行 [3] - 经核查 股东大会召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2][3] 出席会议人员及召集人资格 - 参与投票股东及代理人共67名 代表股份61,674,983股 占公司总股本的51.0971% [3] - 现场出席会议股东及代理人资格合法有效 网络投票股东资格由交易所系统验证 [3] - 召集人为公司董事会 资格符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] - 除股东外 出席现场会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] 表决程序与结果 - 股东大会对公告列明事项进行表决 采用现场投票与网络投票合并统计方式 [4] - 所有议案均审议通过 表决票数符合《公司章程》规定 不涉及特别决议议案、中小投资者单独计票、关联股东回避或优先股股东参与表决情形 [4] - 会议记录及决议由出席董事签署 表决程序符合法律法规及《公司章程》要求 [4] 法律结论 - 律师事务所认定本次股东大会召集召开程序合法合规 出席人员资格有效 表决程序及结果合法有效 [5]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,674,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.0971 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-013 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2025 ...

本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 24 日召开，国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-011 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目"（二期）原预定可使用状态日期为 2025 年 3 月，"昆 明鲜啤三十公里城市酒厂项目"和"长春鲜啤三十公里城市酒厂项目"原预定可 使用状态日期为 2025 年 4 月，由于"鲜啤 30 公里"精酿鲜啤销量不及预期，公 司优先考虑提高目前在手产能的利用率，放缓新城市酒厂的投产进度。公司现拟 将上述三个项目达到预定可使用状态的日期调整至2027年4月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通 股（A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 ...

| 公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | 公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会现场表决办法说明 | 4 | | 公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会议案 | 5 | | | 议案一 | 关于部分募投项目延期的议案 | 5 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 股东大会会议资料 2025 年 3 月 股东大会会议资料 目 录 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 3 月 24 日 14：00（星期一） 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-012 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-010 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 三、备查附件 《公司第四届监事会第二次会议决议》 特此公告。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 8 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-009 具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 3 月 7 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 8 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁波乐惠 国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国际"）的持续督导机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对乐惠国际部 分募投项目延期相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2505 号"《关于核准宁波乐惠国 际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股 （A 股）11,715,246 股，每股发行价为 35.68 元，募集资金总额为 417,999,977.28 元；扣除发行费用 13,809,194.11 元后，募集资金净额为 404,190,783.17 元。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日对本次发行的资金到位情况 进行了审验，并出 ...